Ухвала суду № 85050729, 07.10.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8228/19

н\п 1-кс/490/6713/2019

УХВАЛА

04.10.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Шевчука Я.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Шульги В.П. про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №12019150000000460за відомостями про вчинення директором ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД» у період з 2018 по 2019 рік розтрати майна товариства, шляхом укладання договорів продажу техніки ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД» без узгодження з засновниками товариства, що призвело до унеможливлення здійснення ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД» підприємницької діяльності та виконання договірних зобов`язань.

Слідчий звернувся з клопотання про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» код банку 300335 к/р № НОМЕР_1 в НБУ (код банка 300001), код ЄРДПОУ 14305909, розташованому за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали проходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про вчинення директором ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД» у період з 2018 по 2019 рік розтрати майна товариства, шляхом укладання договорів продажу техніки ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД» без узгодження з засновниками товариства, що призвело до унеможливлення здійснення ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД» підприємницької діяльності та виконання договірних зобов`язань. Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» код банку 300335,можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення злочину, а інформація що міститься в документах буде досліджена шляхом проведення судових експертиз (почеркознавчих, економічних, криміналістичних) по кримінальному провадженню та в подальшому буде використана як докази по провадженню, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.164, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити,надати слідчим слідчої групи йу складі: старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції Шульги В.П.; заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції Алєксєєнко Д.Ю.; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції Полторак Г.А.; старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області капітан поліції Бондарю О.О.; старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області капітан поліції Кесарю М.В.; старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції Становському А.С.; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції Вовченко В.А.; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції Жидику В.В.; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції Гачеговій К.О.; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції Бахтію О.О.; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції Кулінічу Д.А.; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції Фадєєвій А.О.; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції Кожемякіну А.В.; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції Артеменко А.О.; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції Лісовському М.Д. і прокурорам групи прокурорів прокуратури Миколаївської області: Стоянову Д.П., Левицькій О.В., Петренко А.О., Жигануровій А.Н. у даному кримінальному провадженні до оригіналів документів, які перебуваютьу володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» код банку 300335 к/р № НОМЕР_1 в НБУ (код банка 300001), код ЄРДПОУ 14305909, розташованому за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення, а саме до:

1. оригіналів документів юридичної справи ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД» (код ЄДРПОУ 31554228) за поточними рахунками № НОМЕР_2 відкритий 28.07.2014 закритий 30.07.2015; № НОМЕР_3 відкритий 29.07.2015 закритий 01.08.2016; № НОМЕР_4 відкритий 29.07.2016 закритий 31.07.2017; № НОМЕР_5 відкритий 09.08.2017 закритий 11.08.2018, № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2. оригіналів виписок про рух коштів за поточними рахунками № НОМЕР_2 відкритий 28.07.2014 закритий 30.07.2015; № НОМЕР_3 відкритий 29.07.2015 закритий 01.08.2016; № НОМЕР_4 відкритий 29.07.2016 закритий 31.07.2017; № НОМЕР_5 відкритий 09.08.2017 закритий 11.08.2018, ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД» (код ЄДРПОУ 31554228) за весь період, № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 01.01.2018 по 12.08.2019 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_2 відкритий 28.07.2014 закритий 30.07.2015; № НОМЕР_3 відкритий 29.07.2015 закритий 01.08.2016; № НОМЕР_4 відкритий 29.07.2016 закритий 31.07.2017; № НОМЕР_5 відкритий 09.08.2017 закритий 11.08.2018; № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 01.01.2018 по 12.08.2019.

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.