Ухвала суду № 85043293, 03.10.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35413/19

Провадження № 1-кс/761/24360/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Бордусенко Б.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Загладька Володимира Олеговича, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12019100100004478 від 14.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції Загладько Володимир Олеговичзвернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевчук І.Ф. згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСОЛАР", 21022, м. Вінниця, вул. С. Зулінського, 21 А, Код ЄДРПОУ: 38135183.

Так, як зазначає слідчий у клопотанні, в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100100004478 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2019 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від голови наглядової ради ПАТ "Інститут транспорту нафти" (далі по тексту - ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ») ОСОБА_2 надійшли матеріали щодо протиправних дій колишніх посадових осіб ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», що виразились у привласненні коштів Товариства.

17 травня 2019 року постановою слідчого у вказаному кримінальному провадженні Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ 00148429) визнано потерпілим, а голова Наглядової ради ПАТ "Інститут транспорту нафти" ОСОБА_2 - представник потерпілого.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що 08 липня 2016 року на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» у встановленому законом порядку прийнято рішення про припинення повноважень наглядової ради попереднього складу та обрано нових членів Наглядової ради у складі 5 осіб: ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Рішенням наглядової ради ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» від 08 липня 2016 року, оформленим протоколом №1, у складі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 , було припинено повноваження генерального директора Товариства ОСОБА_7 , членів Дирекції Товариства, у тому числі припинено повноваження осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Крім цього, зазначеним рішенням наглядової ради ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» від 08 липня 2016 року ОСОБА_10 був призначений на посаду Генерального директора ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», відомості про що внесено до ЄДРПОУ 11 липня 2016 року.

Не зважаючи на законні рішення власників та органів управління ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», члени новообраної Наглядової ради та Генеральний директор ОСОБА_10 не можуть виконувати покладені на них посадові обов`язки, у зв`язку із тим, що група осіб у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , діючи умисно, за попередньою змовою між собою, залучивши до своєї протиправної діяльності державних реєстраторів, нотаріусів, а також інших не встановлених осіб, вчинили та продовжують вчиняти ряд незаконних дій щодо перешкоджання Генеральному директору ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» ОСОБА_10 розпочати виконувати свої службові обов`язки.

Зазначені незаконні дії виразились у тому, що станом на сьогоднішній день Генеральному директору ОСОБА_10 не передано статутних документів ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», печаток Товариства, більш того за прямої вказівки ОСОБА_11 (займав посаду Голови Наглядової Ради ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» до 28 квітня 2016 року) та ОСОБА_7 (займав посаду Генерального директора ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» до 8 липня 2016 року), ОСОБА_10 фізично заблоковано доступ до офісного приміщення ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», яке перебуває під цілодобовою охороною, при цьому ОСОБА_11 та ОСОБА_7 відмовилися передавати законному керівнику ( ОСОБА_10 ) документи щодо господарської діяльності Товариства, у тому числі не надали доступу до первинних бухгалтерських та інших документів Товариства.

Такі дії ОСОБА_11 та ОСОБА_7 вчиняються свідомо, з метою приховати, знищити, змінити, сфальсифікувати первинні бухгалтерські документи та документи фінансово-господарської діяльності ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» задля уникнення кримінальної відповідальності за вчиненні кримінальні правопорушення щодо незаконного привласнення майна та розтрати майна Товариства, у зв`язку із чим фізично блокують доступ генеральному директору ОСОБА_10 до робочого місця та вказаних документів, оскільки останній на підставі положень діючого національного законодавства має намір невідкладно провести ревізію фінансово-господарської діяльності Товариства за період часу, коли відповідальними службовими особами були саме ОСОБА_11 та ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_11 та ОСОБА_7 з метою уникнення кримінальної відповідальності не допускають Генерального директора ОСОБА_10 . до приміщення ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», не передають останньому статутні документи, умисно блокують доступ до первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ».

Встановлено, що на виконання злочинного плану ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , 15 листопада 2018 року між ПАТ «Інститут транспорту нафти» та ТОВ «Євросолар» незаконно уклали договір позики № 7.

Відповідно до п. 1.1. Договору позики позикодавець надає позичальнику позику, а позичальник зобов`язується повернути надані кошти в повному обсязі у порядку та на умовах передбачених Договором.

Загальна сума позики встановлюється в національній валюті України - гривнях і за Договором становить 1 000 000 гривень 00 коп.

Згідно умов договору Позика - безпроцентна.

п. 5.1 Договору позики передбачено, що сума позики підлягає поверненню Позивачу як позикодавцю у строк до 30 грудня 2018 року в повному розмірі незалежно від термінів надання окремих частин такої позики.

Із сторони ПАТ «Інститут транспорту нафти» Договір позики підписаний нібито генеральним директором ОСОБА_7 , проте ОСОБА_7 не є генеральним директором ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» і немає жодних повноважень діяти від імені ПАТ «Інститут транспорту нафти».

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», яке оформлено протоколом №9 від 18.01.2018 скасовано всі довіреності та розірвано всі договори про надання правової допомоги на представництво інтересів ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», видані/укладені від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» особами, іншими, аніж генеральний директор ОСОБА_10 , а також заборонено ОСОБА_7 , призначеним ним особам, особам, довіреність яким видана за підписом ОСОБА_7 (уповноваженими ним особами) представляти інтереси ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», в тому числі, перед органами державної влади та місцевого самоврядування.

Встановлено, що станом на момент укладення Договору позик від 15 листопада 2018 року, єдиним повноваженим генеральним директором ПАТ «Інститут транспорту нафти» був ОСОБА_10 , який виключно мав право підписувати такі Договори, а не ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 виконуючи відведену йому злочинну роль відповідно до розробленого злочинного плану, вчинив необхідні та достатні на даному етапі кримінального правопорушення дії, спрямовані на заволодіння коштами та майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», а саме за відсутності правових підстав підписав Договір позики від 15.11.2018 від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» за відсутності у нього повноважень генерального директора Товариства, при цьому вніс до такого документу завідомо неправдиві дані та відомості.

Крім цього, відповідно до ч. 1 та 5 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Відповідно до п. 8.7.3 статуту ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» передбачено, що угоди, контракти, договори, що укладаються Генеральним директором від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», і які за обсягом або в грошовому еквіваленті перевищують суму 200 000,00 (двісті тисяч) грн. повинні бути узгодженні з наглядовою радою.

Встановлено, що рішення повноважної наглядової ради ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» про узгодження укладання вказаного Договору позики відсутнє, його не існує.

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, учасники злочинної групи перейшли до виконання наступного етапу злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння майном та коштами ПАТ «Інститут транспорту нафти»:

У вересні-жовтні 2018 року ОСОБА_8 , за відсутності повноважень, на виконання своїх злочинних обов`язків, укладено з ТОВ «Екосолар Інвест» вісім договорів позики на загальну суму 4 000 000, 00 (Чотири мільйони) грн., які останній не мав права укладати, зважаючи на відсутність у нього таких повноважень, про що ОСОБА_8 безумовно знав, що свідчить виключно про прямий умисел останнього на вчинення таких дій та отримання спільного злочинного результату з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12

ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», згідно злочинного плану, узгодженого між усіма учасниками злочинної групи, за відсутності у нього будь-яких повноважень та правових підстав, підписав:

1.договір позики №1 від 21.09.2018 року,

2.договір позики №2, від 24.09.2018 року,

3.договір позики №3, від 04.10.2018 року,

4.договір позики №4, від 04.10.2018 року,

5.договір позики №5, від 04.10.2018 року,

6.договір позики №6, від 05.10.2018 року,

7.договір позики №7, від 05.10.2018 року,

8.договір позики №8, від 05.10.2018 року,

які укладені нібито від імені ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Екосолар Інвест» (Код ЄДРПОУ: 38135211).

Підписання Договорів позики від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» зроблено з метою створення штучної заборгованості передТОВ «Екосолар Інвест" та ТОВ «Євросолар», які також були залучені ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 для реалізації злочинного плану останніх для незаконного заволодіння майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» та надання вказаним юридичним особам безпідставного права вимоги на стягнення грошових коштів із ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» та стягнення нерухомого майна на свою користь.

Д ля реалізації злочинного плану ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , умисно передбачили обов`язкову передачу в забезпечення за вказаними Договорами позики нерухомого майна ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» для досягнення кінцевої злочинної мети - незаконного заволодіння майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ».

Прямий умисел на вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» свідчить той факт, що в забезпечення виконання зобов`язань за незаконно укладеними договорами позики, від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» членами злочинної групи, умисно, на виконання злочинного плану, було передано ТОВ «Екосолар Інвест» в іпотеку, належні Товариству:

-нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_4, загальною площею 2759.1 м2;

-квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 113.4 м2;

-квартира, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 117.3 м2;

-нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_3.

Умисним та протиправним підписанням зазначених Договорів Позики та Іпотеки, зазначені учасники злочинної групи, створили штучні підстави та умови для безперешкодного заволодіння майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ».

Відповідно до умов розділу п`ять договорів іпотеки ТОВ "Екосолар Інвест» надано право в позасудовому порядку, самостійно звернутися до державного реєстратора та зареєструвати за собою право власності на майно ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», передане протиправно - не уповноваженими на це особами.

При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень, залучили приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , яка в порушення норм діючого законодавства України, взяла на себе злочинні зобов`язання здійснити нотаріальні та реєстраційні дії в інтересах членів злочинної групи, з метою незаконного заволодіння нерухомим майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ».

Встановлено, що 24.09.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 внесено запис № 28067280 про державну реєстрацію іпотеки на підставі договору іпотеки № 10709, посвідченого 24.09.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_16, зі строком виконання основного зобов`язання до 21.12.2018.

04.10.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 було внесено запис № 28243573 про державну реєстрацію іпотеки на підстав договору іпотеки № 11013, посвідченого 04.10.2018 року, приватним нотаріусом ОСОБА_16, зі строком виконання основного зобов`язання до 24.12.2018.

05.10.2018 до державного реєстру Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 було внесено записи: № 28266138 про державну реєстрацію іпотеки на підставі договору іпотеки № 11020, посвідченого 05.10.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_16 зі строком виконання основного зобов`язання до 05.01.2018 року, та запис № 28249308 про державну реєстрацію іпотеки на підставі договору іпотеки № 11015, посвідченого 05.10.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_16 зі строком виконання основного зобов`язання до 04.01.2018.

Слідчим шляхом встановлено, що Наглядова рада ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ 00148429) не приймала будь-яких рішень про отримання позик та передачу майна Товариства в іпотеку.

До реалізації попередньо узгодженого злочинного плану ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , були також залучені службові особи ТОВ «Екосолар Інвест», ТОВ «Євросолар». Зазначені Договори позики були безпроцентними та укладалися на незначний термін, з метою створення фіктивної заборгованості для ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) задля заволодіння нерухомим майном Товариства, шляхом стягнення нерухомого майна, яке виступає предметом Договорів іпотеки.

Про узгодженість та спільність дій вищевказаних осіб, свідчить той факт, що за Договорами позики не сплачувалися грошові кошти у порядок та строк, що передбачені умовами Договорів позики, через що, станом на 07.02.2019 виникла фіктивна заборгованість по сплаті грошових коштів за вказаними Договорами позики, що надає право членам злочинної групи реалізувати (стягнути) заставне нерухоме майна ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», яке незаконно та не уповноваженими на це особами було передано в забезпечення Договорів позики.

Реалізуючи свій злочинний план, особи, що входять до зазначеної злочинної групи, використовуючи як підставу для звернення із позовами до суду, фіктивні Договори позики, які укладені від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» протиправно, неналежними особами, почали звертатися до Господарського суду м. Києва, із позовами про звернення стягнення на майно, яке належить ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429).

На підтвердження зазначених тверджень свідчить той факт, що 25 січня 2019 року службові особи ТОВ «Екосолар Інвест», діючи на виконання злочинного плану зі всіма членами злочинної групи, звернулися із письмовими заявами на адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 для вчинення реєстраційних дій щодо перереєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, які належать на праві власності ПАТ «ІТН» на ТОВ «Екосолар Інвест», а саме на :

-квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 113.4 м2;

-квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 117.3 м2;

-нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому зазначені особи використали завідомо підроблені документи - Договори позики та Договори іпотеки, в які були внесені завідомо неправдиві відомості.

29.01.2019 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 здійснила перереєстрацію права власності зазначених об`єктів нерухомого майна на ТОВ «Екосолар Інвест».

Звертаємо Вашу увагу, що на підставу виникнення права власності у ТОВ «Екосолар Інвест» вказаний нотаріус зазначив укладені за обставин вказаних вище Договори іпотеки від 24.09.2018, 04.10.2018, 05.10.2018 року.

Таким чином ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , службові особи ТОВ «Екосолар Інвест», ТОВ «Євросолар» реалізували етап злочинного плану та незаконно заволоділи нерухомим майном ПАТ «ІТН».

Після цього учасники злочинної групи перейшли до наступного етапу злочинного плану, який був спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «ІТН».

Для цього зазначені особи ініціювали подання позову до Господарського суду міста Києва про стягнення грошових коштів за Договорами позики, які вони незаконно уклали з ТОВ «Євросолар».

В підтвердження цих обставин свідчить той факт, що відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 07.02.2019 року у справі № 910/1231/19 відкрито провадження у справі за позовом ТОВ «Євросолар» до ПАТ «Інститут транспорту нафти» про стягнення грошових коштів.

Позов обґрунтовується тим, що ПАТ "ІТН" отримав позику за договором позики № 7 від 15.11.2018 року та не повернув її.

Відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 18.02.2019 року у справі № 910/1667/19 відкрито провадження у справі за позовом ТОВ «Екосолар Інвест» до ПАТ «Інститут транспорту нафти» про стягнення грошових коштів.

Позов обґрунтовується тим, що ПАТ "ІТН" отримав позику за договорами позики № 3, №4, №5 від 04.10.2018 року та не повернув її.

Таким чином встановлені об`єктивні обставини, що у своїй сукупності достовірно підтверджують факти того, що відносно майна ПАТ "ІТН" вчиняються активні дії щодо його незаконного заволодіння та відчуження, тобто зазначене нерухоме майно піддається незаконному протиправному впливу та є об`єктами кримінально протиправних дій з боку вищевказаних осіб.

Допитані в якості свідків члени наглядової ради ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 надали аналогічні показання, відповідно до показань представника потерпілого ОСОБА_2

Таким чином встановлені об`єктивні обставини, що у своїй сукупності підтверджують факти того, що відносно майна ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ 00148429), а саме:

-нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_4, загальною площею 2759.1 м2;

-квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 113.4 м2;

-квартира, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 117.3 м2;

-нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 н. вчиняються активні дії щодо його незаконного заволодіння, тобто зазначене нерухоме майно піддається незаконному протиправному впливу та є об`єктами кримінально протиправних дій.

Зазначене вище майно постановою прокурора визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12019100100004478 від 14 травня 2019 року, відомості про які внесено до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, оскільки є об`єктами кримінально протиправних дій, що відповідає критеріям статті 98 КПК України.

10 червня 2019 року на вказане майно ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було накладено арешт, шляхом встановлення заборони вчиняти будь-які дії щодо його відчуження та розпорядження.

На сьогоднішній день у органу досудового розслідування існує об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів, а саме договорів позики, іпотеки, платіжних доручень, фінансово-господарських документів щодо отримання та використання грошових коштів за договорами позики, які зберігаються за адресою знаходження та провадження господарської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСОЛАР", 21022, м. Вінниця, вул. С. Зулінського, 21 А, Код ЄДРПОУ: 38135183, оскільки службові особи вказаного товариства напряму причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 КК України, за їх участю складалися та підписувалися завідомо підроблені документи, які в подальшому були використання задля заволодіння майном ПАТ "ІТН".

Вказані документи можуть підтвердити фактичні обставини справи, що необхідно встановити під час проведення досудового розслідування та є обов`язковими для доказування відповідно до статті 91 КПК України ( Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні).

При цьому обов`язок доказування зазначених обставин відповідно до вимог КПК України покладено на сторону обвинувачення.

Відповідно до статті 159 КПК України встановлено, що :

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином задля вилучення документів, які складалися та підписувалися ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . від імені Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» та службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю "Євросолар", з метою незаконного заволодіння нерухомим майном ПАТ "ІТН", документів пов`язаних із укладанням фіктивних договорів позики, іпотеки, влучення документів, які підтверджують надходження грошових коштів від ТОВ «Екосолар Інвест" на рахунки ПАТ "ІТН", з`ясування подальшого руху вказаних грошових коштів, їх обготівкування та подальшого спрямування, існує об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у фактичному володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОСОЛАР», 21022, м. Вінниця, вул. С. Зулінського, 21 А, Код ЄДРПОУ: 38135183.

Отримання тимчасового доступу та вилучення оригіналів зазначених документів забезпечить можливість отримання доказів по справі, які мають процесуальне та доказове значення для прийняття процесуальних рішень під час здійснення досудового розслідування, у тому числі будуть об`єктивно необхідними для призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, а також для вирішення питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень зазначеним вище особам, при цьому саме за допомогою вказаних документів можливо буде встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до статті 91 КПК України.

При цьому відповідно до статті 92 КПК України обов`язок доказування зазначених обставин покладається на сторону обвинувачення.

Крім цього на сьогоднішній день існують ризики втрати та/або знищення зазначених вище документів, оскільки ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , службові особи ТОВ "Євросолар" розуміючи, що в будь-який момент можуть втратити протиправний контроль над діяльністю ПАТ "ІТН", оскільки здійснюють його незаконно, а також з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчиненні кримінальні правопорушення.

Звертаємо Вашу увагу, що підписання Договорів позики від імені ПАТ "ІТН" було зроблено з метою створення штучної заборгованості передТОВ «Екосолар Інвест" та ТОВ «Євросолар», які також були залучені ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 для реалізації злочинного плану останніх для незаконного заволодіння майном ПАТ "ІТН" та надання вказаним юридичним особам безпідставного права вимоги стягнення грошових коштів із ПАТ "ІТН" та стягнення нерухомого майна, що фактично і було зроблено за вищевказаних обставин.

Підтверджуючи документи злочинної діяльності вказаних осіб знаходяться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСОЛАР", 21022, м. Вінниця, вул. С. Зулінського, 21 А, Код ЄДРПОУ: 38135183, вилучення яких є необхідним для доведення винуватості осіб, причетних до незаконного заволодіння майном та грошовими коштами ПАТ "ІТН", а також встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, як того вимагає кримінальний процесуальний закон задля забезпечення завдань кримінального провадження ( стаття 2 КПК України).

Таким чином існує об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які мають значення для досудового розслідування та вилучення їх оригіналів.

Вилучення оригіналів зазначених документів надасть можливість органу досудового розслідування використовувати вказані документи в якості доказів, оскільки відомості та інформація, яка в них зазначена прямо підтверджує вчинення кримінального правопорушення, та надає можливість встановити усіх причетних осіб до його вчинення.

При цьому в органу досудового розслідування наявна об 'єктивна необхідність саме у вилученні оригіналів вказаних документів, так як за допомогою останніх будуть призначені та проведенні судово-економічні та судово-почеркознавчі експертизи.

При цьому відповідно до положень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, проведення таких експертиз допускається виключно на підставі оригіналів документів.

Враховуючи той факт, що у органу досудового розслідування є підстави вважити, що зазначені документи можуть бути знищені вказаними особами, у разі повідомлення службових осіб ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСОЛАР", про розгляд клопотання про отримання тимчасового доступу до вказаних документів, просимо Вас в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликати зазначених осіб у судове засідання під час розгляду вказаного клопотання.

При цьому орган досудового розслідування звертає увагу, що у такій спосіб не буде порушено жодних прав та законних інтересів зазначеного Товариства, оскільки в нього, у разі задоволення клопотання, не буде вилучено документи які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Крім цього зважаючи на ту обставину, що 10.06.2019 року на вказане вище майно ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було накладено арешт, а також той факт, що зазначена ухвала є у вільному доступі - Єдиному реєстрі судових рішень, вказані особи у разі ознайомлення з текстом судового рішення, зможуть вчинити дії щодо знищення, втрати, приховання документів, які знаходяться у їх володінні та можуть підтвердити факти їх злочинної діяльності, що безумовно перешкодить органу досудового розслідування у доказуванні фактів злочинної діяльності та забезпечення завдань кримінального провадження.

Таким чином на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володіння ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСОЛАР", 21022, м. Вінниця, вул. С. Зулінського, 21 А, Код ЄДРПОУ: 38135183, та вилучення їх оригіналів, задля надання можливості органу досудового розслідування встановити об`єктивно, повно та всебічно обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання у такій спосіб доказів та речових доказів по кримінальному провадженню, призначити та провести відповідні судові експертизи, повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення винним особам.

За таких обставин отримання тимчасового доступу до речей і документів, які фактично знаходяться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСОЛАР", 21022, м. Вінниця, вул. С. Зулінського, 21 А, Код ЄДРПОУ: 38135183 та вилучення їх оригіналів, є об`єктивно необхідним, оскільки проведення таких слідчих дій (обшуку) дасть можливість органу досудового розслідування відшукати докази та документи, які мають значення для кримінального провадження та прийняття процесуального рішення відповідно до статей 276-279 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСОЛАР", 21022, м. Вінниця, вул. С. Зулінського, 21 А, Код ЄДРПОУ: 38135183 ), в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відтак, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у АТ «КІБ»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом.

Разом з тим, слідчому судді не зрозуміло необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Загладька Володимира Олеговича, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12019100100004478 від 14.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСОЛАР" - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019100100004478 від 14.05.2019, а також за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСОЛАР", 21022, м. Вінниця, вул. С. Зулінського, 21 А, Код ЄДРПОУ: 38135183, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме :

1.Договірпозики №7 від 15.11.2018 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Євросолар»;

2.Статут ТОВ "Євросолар".

3.Протокол загальних зборів учасників ТОВ "Євросолар" від 14.11.2018 року №2/14/18;

4.Наказ Директора ТОВ "Екосолар Інвест" ОСОБА_18 про вступ на посаду;

5.Платіжне доручення №1029 від 15.11.2018 року на суму 100 000,00 грн;

6.Платіжне доручення №1030 від 15.11.2018 року на суму 100 000,00 грн;

7.Платіжне доручення №1031 від 15.11.2018 року на суму 100 000,00 грн;

8.Платіжне доручення №1032 від 15.11.2018 року на суму 100 000,00 грн;

9.Платіжне доручення №1033 від 15.11.2018 року на суму 100 000,00 грн;

10.Платіжне доручення №1034 від 15.11.2018 року на суму 100 000,00 грн;

11.платіжне доручення №1035 від 15.11.2018 року на суму 100 000,00 грн;

12.Платіжне доручення №1036 від 15.11.2018 року на суму 100 000,00 грн;

13.Платіжне доручення №1037 від 15.11.2018 року на суму 100 000,00 грн;

14.Платіжне доручення №1038 від 15.11.2018 року на суму 100 000,00 грн.

Виписка з особового рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Євросолар» (код ЄДРПОУ: 38135183), рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Кредобанк» за період з 15.11.2018 року по 15.12.2018 року на підтвердження списання оплати згідно Договору позики №7 від 15.11.2018 року на загальну суму 1 000 000,00 грн.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСОЛАР", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя