Ухвала суду № 85042781, 11.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.09.2019
Номер справи
757/48196/19-к
Номер документу
85042781
Форма судочинства
Кримінальне

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48196/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., слідчого Демченка Д.В. розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12017210150000165 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесник М.О. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності

ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, які зареєстровані на праві власності за ТОВ «КИМ» (код ЄДРПОУ 32850214).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017210150000165, зареєстрованому в ЄРДР 29.07.2017 за фактами заволодіння коштами ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого в особливо великих розмірах, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, фіктивного підприємництва та підроблення документів за ознаками злочинів,передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1 та ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою службових осіб ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20027449) заволоділи коштами останніх на загальну суму 39 360 000 грн..

Дії щодо підроблення статутних і реєстраційних документів юридичної особи з метою її перереєстрації та подальшого використання для прикриття незаконної діяльності вчинено ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Установлено, що організаторами заволодіння коштами ТОВ «Укртек Пром», є ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Зазначені особи вступивши у попередню змову з невстановленими особами перереєстрували ТОВ «Укртек Пром» на ОСОБА_3

Відповідно до відомостей Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором

ТОВ «Укртек Пром» є ОСОБА_3

Офісне приміщення за яким здійснюють свою діяльність ОСОБА_3 та ОСОБА_4 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до відомостей з Комунального підприємства Київської міської ради «КМБТІ» нежитлові приміщення за адресою: м. Київ,

вул. Панаса Мирного, 28А, офіс 157, зареєстровані за ТОВ «КИМ» (код ЄДРПОУ 32850214)

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук нежитлових приміщень у будинку за місцем здійснення діяльності

ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, які зареєстровані на праві власності за ТОВ «КИМ» (код ЄДРПОУ 32850214), з метою відшукання і вилучення наступних предметів та документів в оригіналах або у разі відсутності в копіях:

-статутних, реєстраційних і фінансово-господарських документів, печаток, ключів доступу до системи керування клієнт-банком з обслуговування рахунками ТОВ «Укртек Пром» (код ЄДРПОУ 42549718);

-статутних, реєстраційних і фінансово-господарських документів, печаток, юридичних осіб, незареєстрованих за вказаною адресою;

-чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів;

-документів, які містять зразки почерку ОСОБА_3,

ОСОБА_4;

-компютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація, яка має значення для кримінального провадження, зокрема відомості, щодо звязків ОСОБА_3, ОСОБА_4 з іншими особами, які задіяні в злочинній схемі по шахрайському заволодінні реєстраційними, статутними та фінансово-господарськими документами та коштами ТОВ «Укртек Пром» (код ЄДРПОУ 42549718);

документів щодо незаконного збагачення ОСОБА_3, ОСОБА_4 (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна ними, членами їх родини, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків ними та членами їх родини, тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48196/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому Демченку Д.В.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Часті запитання

Який тип судового документу № 85042781 ?

Документ № 85042781 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85042781 ?

Дата ухвалення - 11.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85042781 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85042781 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 85042780
Наступний документ : 85042782