Ухвала суду № 85024648, 17.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25123/19

Провадження № 1-кс/686/14747/19

У Х В А Л А

17 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Варцаби Ю.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12019240000000214,

ВСТАНОВИВ:

17.10.2019 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Варцаба Ю.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Якушко Н.А., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «АЛЬФА-Банк», а саме до документів, які містять відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців «EasyPay» 64518803, 64263792, 22037178, 78313386, 64263792, 05047825, 33668204, а також до виписок про рух коштів по рахунках за картками ПАТ «АЛЬФА-Банк».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 02.08.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240000000214 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб до якої входять громадяни «О», «Г», «Т», «І» та «К», використовуючи можливості електронного чату месенджера «Telegram», використовуючи вигаданий нікнейм«@А», здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед жителів Хмельницької області.

В ході проведення контролю за вчиненням злочину та під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в ході проведення переписки в чаті на каналі месенджера «Telegram», невстановлена особа, використовуючи нікнейм «@А» надсилає в чат асортимент наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких готується, та після отримання запиту від покупця про готовність придбати певний вид надають такій особі номер гаманця платіжної системи «EasyPay», який заздалегідь оформлений із прив`язкою до номера мобільного телефону. В подальшому, після оплати визначеної суми грошових коштів, покупець отримує фото із місцем знаходження придбаного ним наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу за попередньою змовою між собою залишають співучасники вчинення злочину.

З метою документування злочинної діяльності осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин встановлено, що оплата за придбаний товар здійснюється на електронний гаманець, відкритий в ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» (EasyPay), яка є учасником небанківської платіжної системи «Фінансовий світ» та яка згідно п.8 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право приймати електронні гроші та надавати послуги з переказу коштів.

З метою встановлення особи, яка виводить грошові кошти із електронного гаманця 33668204, який був наданий продавцем в ході контролю за вчиненням злочину, номеру мобільного телефону, на який відкривався вказаний електронний гаманець відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області надано електронний запит на електронну скриньку security@easypay.ua, яка належитьТОВ «ФК Контрактовий дім» (EasyPay).

В ході аналізу отриманої інформації із відповіді наданої на вказаний запит встановлено, що електронний гаманець33668204 відкритий в системі «EasyPay» із використанням номера оператора мобільного зв`язку України НОМЕР_1 , за допомогою якого також зареєстровані електронні гаманці«EasyPay» 64518803, 64263792, 22037178, 78313386, 64263792, 05047825, з яких в свою чергу виводяться грошові кошти на банківські рахунки, відкриті в банківських установах України.

02 жовтня 2019 року отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «ФК «Контрактовий дім» з метою отримання інформації про банківські рахунки на які здійснювались перекази грошових коштів з електронних гаманців «EasyPay» 64518803, 64263792, 22037178, 78313386, 64263792, 05047825, 33668204 з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Проведеним тимчасовим доступом отримано інформацію про рух грошових коштів по електронних гаманцях«EasyPay» 64518803, 64263792, 22037178, 78313386, 64263792, 05047825, 33668204, а сааме поповнення вказаних гаманців а також вивід коштів на банківські картки, однак встановити номера банківських карток не представилось можливим, встановлено лише перші 6 та останні 4 цифри. Як повідомили в ТОВ «ФК «Контрактовий дім», на даний час в зв`язку із обновленням системи, останні не можуть повідомити повний номер платіжної картки. Крім цього було встановлено, що усі перерахунки грошових коштів відбуваються через ПАТ «АЛЬФА-Банк».

Таким чином, з метою встановлення банківських рахунків, на які здійснюється переведення отриманих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів, що в свою чергу надало б змогу встановити особу, яка проводить такі операції виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації (з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ПАТ «АЛЬФА-Банк» (вул. Велика Васильківська 100, 03150 Київ, Україна), а саме відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців «EasyPay» 64518803, 64263792, 22037178, 78313386, 64263792, 05047825, 33668204 з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Іншим шляхом вказані відомості отримати не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити осіб, які причетні до вчинення злочину, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, дозвіл слід надати на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців «EasyPay» 64518803, 64263792, 22037178, 78313386, 64263792, 05047825, 33668204, з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, з можливістю вилучення копій таких документів.

Вимога слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до виписки про рух коштів по рахунках за картками ПАТ «АЛЬФА-Банк», що містить місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів, фото під час зняття грошових коштів та повну інформацію про осіб (ПІБ, дата народження, адресу реєстрації та проживання, код платника податків, контактний номер телефону ), які являються користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) за період з 01.01.2019 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, є неконкретизованою та не обґрунтованою, у зв`язку з чим задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції Яцюку Володимиру Васильовичу, заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Мельнику Руслану Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Сівко Володимиру Борисовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Шинкаруку Андрію Володимировичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Лапінському Дмитру Олеговичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кравчуку Юрію Петровичу; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Гайковському Ігорю Анатолійовичу; слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Чайковському Едуарду Костянтиновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Лещику Віталію Віталійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Варцабі Юрію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кропивницькому Віктору Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Железнову Максиму Олеговичу, на тимчасовий доступ до документів ПАТ «АЛЬФА-Банк» (вул. Велика Васильківська, 100, 03150, м. Київ), а саме до документів, які містять інформацію про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців «EasyPay» 64518803, 64263792, 22037178, 78313386, 64263792, 05047825, 33668204, з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, з можливістю вилучення копій таких документів.

В задоволенні решти вимог, - відмовити.

Уповноваженим особам ПАТ «АЛЬФА-Банк» (вул. Велика Васильківська, 100, 03150, м. Київ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії зазначених документів.

Ухвала діє по 16 листопада 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя