Ухвала суду № 85020598, 18.10.2019, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 303/3536/19

Провадження № 1-кс/303/3101/19

Іменем України

У Х В А Л А

18 жовтня 2019 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області О.М.Куропятник, секретар судового засідання Годьмаш О.В., розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Касинець К.Ф. у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 26 квітня 2019 року за № 12019070040000926 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Касинець К.Ф. звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 26 квітня 2019 року за № 12019070040000926 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 15 ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу договору 2019\РСК\282-000908 від 10 квітня 2019 року, пластикової (іменної) картки, виданої на ім`я ОСОБА_1 , на яку були зараховані кошти за підготовку та проведення виборів президента України 2019 першого туру, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРРПОУ: 23697280, код БАНКА: 320478, ІПН 236972826658, юридична адреса 03087 м. Київ, вул. Єреванська, 1), який розташований за адресою м. Мукачево, вул. Миру, 3\10, з подальшим їх вилученням.

У судове засідання слідча СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Касинець К.Ф. не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 квітня 2019 року о 14.30 в ч\ч Мукачівського ВП із заявою звернулася ОСОБА_1 , яка просить прийняти міри до осіб, які на її думку намагаються шахрайським шляхом привласнити її кошти, які вона мала отримати за підготовку та проведення першого туру виборів Президента України 2019 як член окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №69, перерахувавши їх на рахунок АБ «УКРГАЗБАНК». З 18 лютого 2019 року до 10 березня 2019 року потерпіла ОСОБА_1 працювала членом окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №69 з виборів Президента України від одного суб`єкта виборчого процесу, після чого була перерва та з 14 березня 2019 по 10 квітня 2019 року працювала від іншого кандидата в Президенти України. Після завершення першого туру виборів Президента України та припинень повноважень окружної виборчої комісії, потерпіла звернулась до бухгалтерії ОВК за виплатою заробітної плати. Однак у виплаті грошових коштів ОВК їй відмовили. Згідно розрахункового листка, який був наданий головним бухгалтером ОВК, було нараховано та не виплачено за роботу з підготовки та проведення виборів Президента України на суму 4008,75 гривень за перший тур виборів. В усній розмові бухгалтер ОВК ОСОБА_2 направила потерпілу витребувати кошти у голови ОВК №69 першого туру - ОСОБА_3 та звертатися в АБ «УКРГАЗБАНК». Відповідно до договору, який уклали голова ОВК ОСОБА_3 та начальник відділення АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_4 вказується, що АБ «УКРГАЗБАНК» надає послуги з розрахункового обслуговування щодо зарахування на відкриті в банку поточні рахунки, який потерпіла ніколи не відкривала.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2019 року за № 12019070040000926 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені речі і документи:

1) перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРРПОУ: 23697280, код БАНКА: 320478, ІПН 236972826658, юридична адреса 03087 м. Київ, вул. Єреванська, 1), який розташований за адресою м. Мукачево, вул. Миру, 3\10;

2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 – 164, 309, 372, 376 КПК України,

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції Касинець Крістіні Федорівні тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення оригіналу договору 2019\РСК\282-000908 від 10 квітня 2019 року; пластикової (іменної) картки, виданої на ім`я ОСОБА_1 , на яку були зараховані кошти за підготовку та проведення виборів президента України 2019 першого туру, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРРПОУ: 23697280, код БАНКА: 320478, ІПН 236972826658, юридична адреса 03087 м. Київ, вул. Єреванська, 1), який розташований за адресою м. Мукачево, вул. Миру, 3/10.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Куропятник