Ухвала суду № 85006024, 09.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26434/18

Провадження № 1-кс/686/14334/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції Бондарука Р.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007165

ВСТАНОВИВ:

09.10.2019 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції Бондарук Р.В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2018 р. надійшла заява директора ХКП "Спецкомунтранс" ОСОБА_1 про те, що службові особи Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.

Окрім цього, в період часу з 04.11.2016 р. по 15.06.2018 р. посадова особа Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», яка мала право доступу до банківських рахунків вказаного Підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перерахувала кошти під виглядом заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з комунальним підприємством. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень 06.11.2018 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240010007165 за попередніми кваліфікаціями, передбаченими ч. 2 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за період з 01.10.2016 р. по 31.03.2019 р. , за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів, робіт та послуг, а також факти безпідставної виплати заробітної плати особам, які не мали трудових відносин з ХКП «Спецкомунтранс».

При цьому під час досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки ХКП «Спецкомунтранс» зареєстровані в таких банках, як АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк».

Зокрема, за результатами проведеної ревізії та тимчасового доступу до рахунків Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів у фізичних осіб підприємців таких як:

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,прож. АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , якому безпідставно перераховувались кошти на рахунок, який зареєстрований в банку АТ КБ «ПриватБанк» за№ НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,прож. АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 , якому безпідставно перераховувались кошти на рахунок, який зареєстрований в банку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, належного документального підтвердження та дослідження оплати за товари та послуги, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до банківських рахунків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за період з 01.01.2017 р. по 01.01.2018 р., оскільки виписки по рахунках зазначених осіб відображатимуть точний час, суму коштів, призначення операції та реквізити контрагентів, з рахунків яких надходили кошти, а зазначені відомості, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та будуть використанні, для прийняття рішення у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції Бондаруку Руслану Володимировичу або за його дорученням іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ та проведення вилучення копій документів, а саме:

- виписок по рахунку із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів по рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,прож. АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 р. по 01.01.2018 р.;

- виписок по рахунку із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів по рахунку № НОМЕР_4 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,прож. АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 01.01.2018, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: 49094, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код 14360570, з можливістю отримання у Хмельницькій філії АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3.

Службовим особам АТ КБ «Приват Банк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д), та Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк», (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 09 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя