Ухвала суду № 84999872, 10.10.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39482/19

Провадження № 1-кс/761/27097/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Буцан Р.О.

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Бойко Владислава Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніАТ "Universal-Bank" (МФО 305299), ЄДРПОУ: 21133352, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції Бойко Владислав Олександрович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області Соколюком О.В. , по кримінальному провадженню № 12019110000000152 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "Universal-Bank" (МФО 305299), ЄДРПОУ: 21133352, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019110000000152 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України..

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області діє група осіб, яка займається збутом вогнепальної зброї та боєприпасів.

15.03.2019 працівниками ГУ БКОЗ СБ України, під час виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області Брульової Г.Ю., наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які організували злочину схему з незаконного придбання та перероблення пістолетів іноземного виробництва марки «CARRЕRA», «STALKER», «EKOL», «ALP» тощо, під стрільбу бойовими та патронами травматичної дії з подальшою їх реалізацією на території України. Також працівники ГУБКОЗ СБ України встановили, що ОСОБА_1 передає отримані пістолети ОСОБА_2 для переробки їх технічного стану - зміни ствола та пружини, під стрільбу гумовими, свинцевими та бойовими набоями калібру 9 мм. Набої до вказаних пістолетів ОСОБА_1 надає невстановлена особа, реалізацію зброї та бойових припасів до неї здійснює ОСОБА_1 через мережу Інтернет, а саме Інтернет-сайт «Подарунок Супер», використовуючи поштових операторів «Нова пошта», «Інтайм», «Автолюкс» тощо. Також працівниками ГУБКОЗ СБ України встановлено, що зброю та набої до неї відправляється декількома посилками, у розібраному вигляді, гроші за придбання перераховуються на банківську карту оформлену в «Приват Банку» на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який є батьком ОСОБА_1 .

Окрім цього працівниками ГУБКОЗ СБ України встановлено,що до складу вище зазначеного угрупування входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 , які на замовлення невстановленої особи займаються виготовленням набоїв під стрільбу гумовими, свинцевими та бойовими набоями калібру 9 мм та деталей (стволи, пружини та ін.) для пістолетів іноземного виробництва марки «CARRЕRA», «STALKER», «EKOL», «ALP» під стрільбу зазначеними набоями, також до складу угрупування входить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_7 , який займається виготовленням набоїв під стрільбу гумовими, свинцевими та бойовими набоями калібру 9 мм, які надає ОСОБА_1 , для їх подальшої реалізації на території України, а також особа на ім`я ОСОБА_7 , більш детальної інформації про особу під час досудового розслідування не встановлено, який на даний час знаходиться у м. Львів та користується абонентським номером НОМЕР_8 , який під час розмов та особистих зустрічей із ОСОБА_1 у легендованій формі обговорюють технічні моменти переобладнання зброї та про свої протиправні плани і наміри.

Окрім цього 10.05.19 працівниками ГУБКОЗ СБ України встановлено,

що до складу вище зазначеного угрупування входить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Біла Церква Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Біла Церква, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентськими номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що приблизно 15.05.19 він зателефонував на абонентський номером НОМЕР_13 , який був вказаний на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_9» для контактів, повідомивши, що його цікавить стартовий пістолет із особливими властивостями, додавши, що даний номер телефону йому надала особа на ім`я ОСОБА_11 . Під час спілкування, особа чоловічої статі, яка спілкувалася із ОСОБА_10 спитала, для яких цілей йому потрібен такий пістолет, ОСОБА_10 повідомив, що для самозахисту. В подальшому дана особа чоловічої статі повідомила, що на даний час у нього є пістолет «Сталкер» із посиленими патронами, яких не придбати в магазинах. ОСОБА_10 спитав, яким чином здійснюється оплата та отримання заказу, особа чоловічої статі відповіла,що пістолет надсилається частинами через відділення «Нова Пошта», частина оплати здійснюється відразу у відділенні «Нова Пошта» (наложний платіж), частина надсилається на карту банку. ОСОБА_10 повідомив, що він погоджується та попрохав вислати пістолет «Сталкер» та набої до нього, тоді особа чоловічої статі попрохала данні особи, на кого відсилати посилку та номер відділення «Нової пошти» для отримання посилки, а також повідомила, що загальна вартість пістолета та набоїв 4364 гривень, з ним 3000 гривень треба заплатити у відділенні «Нова пошта», а решту грошей на карту ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_14 . В подальшому дана особа повідомила, що гроші треба буде надіслати на іншу карту, а саме карту «Монобанк» № НОМЕР_15 . Після цього на номер телефону ОСОБА_10 прийшло повідомлення від «Nova Poshta» про те, що відправлення від ОСОБА_12 за № НОМЕР_16 вже у відділенні 50 у м. Києві, до сплати 3147 гривень. ОСОБА_10 23.05.19 забрав поштове відправлення від ОСОБА_12 , де у відправленні виявив верхню частину пістолета (затвор). Цього ж дня ОСОБА_10 відіслав 1357 гривень на карту «Монобанк» № НОМЕР_15 . В подальшому 27.05.19 на телефон ОСОБА_10 прийшло повідомлення від «Nova Poshta» про те, що відправлення від ОСОБА_12 за № НОМЕР_17 вже у відділенні 50 у м. Києві, до сплати 35 гривень. ОСОБА_10 забрав поштове відправлення від ОСОБА_12 , де у відправленні виявив патрони. В подальшому ОСОБА_10 зателефонував особі чоловічої статі та спитав, де решта пістолета, на що особа чоловічої статі відповіла, що він вибачається за незручності, зараз багато заказів та решта деталей пістолета він надішле через 2-3 дні.

07.08.19 допитаний в якості свідка ОСОБА_13 повідомив, що одним

із організаторів схеми з незаконного придбання та перероблення пістолетів іноземного виробництва є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номерами мобільних телефонів № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Враховуючи те, що вище вказані особи здійснювали пересилання предметів і частин схожих на вогнепальну зброю їх складових та набоїв до них використовуючи поштових операторів «Нова пошта», «Інтайм», «Автолюкс», перераховуючи грошові кошти частинами на банківські картки, із врахуванням показів свідка ОСОБА_10 , та те, що під час санкціонованих обшуків були вилучені вказані вище банківські картки, для встановлення фактичних даних, об`єктивності розслідування кримінального провадження, виявлення і встановлення доказів у кримінальному проваджені виникла необхідність у можливості вилучення у посадових осіб АТ "Universal-Bank" (МФО 305299), ЄДРПОУ: 21133352, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, Україна документів, що містять банківську таємницю, а саме руху коштів, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), а також платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по даним рахункам (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інш.) та копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків зареєстрованих за карткою № НОМЕР_20 .

Зважаючи на вищевикладене і враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, якими буде обґрунтовуватись причетність вищевказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі доречей і документів які знаходяться у володінні АТ "Universal-Bank" (МФО 305299), ЄДРПОУ: 21133352, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, які згідно ст. 162 КПК України являються банківською таємницею.

У судове засідання Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції Бойко Владислав Олександрович не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим в переліку документів, до яких просить отримати доступ, зазначено «та інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, в зв`язку з чим клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані речі та документи знаходяться у володінні АТ "Universal-Bank" (МФО 305299), ЄДРПОУ: 21133352, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Бойко Владислава Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніАТ "Universal-Bank" (МФО 305299), ЄДРПОУ: 21133352, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області Бойку Владиславу Олександровичу, або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: руху коштів, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій),зареєстрованих за карткою № НОМЕР_21 в АТ "Universal-Bank" (МФО 305299), ЄДРПОУ: 21133352, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19; платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по даним рахункам (платіжні доручення, чеки про зняття готівки зареєстрованих за карткою № НОМЕР_20 в АТ "Universal-Bank" (МФО 305299), ЄДРПОУ: 21133352, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19; копії документів справи з оформлення рахунків по карткам в повному обсязі, зокрема заявою на відкриття рахунку, договору з додатковими угодами, копії документів заявників щодо відкриття рахунків, видачі платіжних карток по рахунку із зазначенням номера телефону до яких прив`язані рахунки, зареєстрованих за картками № НОМЕР_20 в АТ "Universal-Bank" (МФО 305299), ЄДРПОУ: 21133352, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя