Ухвала суду № 84993864, 17.10.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Провадження № 1-кс/641/4088/2019 Справа № 641/8236/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2019 року м.Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Ященко С.О.,

за участю секретаря судового засідання Сідорова Д.О.,

за участю слідчого Лагодюк В.Я.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Лагодюка В.Я., погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горським І.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000179 від 11.09.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Лагодюка В.Я., погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горським І.Ю., в якому він просить надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції Лагодюку Віталію Ярославовичу,тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного Товариства «Перший Український міжнародний банк» (АТ «ПУМБ»), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, про рух грошових коштів, місць та особи (осіб), яка здійснювала зняття грошових коштів, в період з 01.01.2019 по теперішній час та персональних даних, що надавались при відкритті карти-рахунку НОМЕР_1 та можливість їх вилучити в паперовому вигляді (завірені належним чином копії) та на електронних носіях інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.09.2019 до Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшла заява ОСОБА_1 з приводу того, що невстановлені особи здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Слобідського району м. Харкова, шляхом здійснення закладок.

11.09.2019 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019221070000179 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 показав, що у в всесвітній мережі Інтернет він потрапив на посилання групи в месенджері «Telegram» та @style_bandit13 @style_bandit, в яких пропонується придбання наркотичних засобів та психотропних речовин через безготівкові платежі та отримання наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом - «закладок». При перегляді контенту вказаних груп встановлено, що «закладки» виконуються на території Слобідського району м. Харкова та інших районах міста. Також, ОСОБА_1 вказав, що вказаний контент має номера електронних гаманців «ЕаsуРау» для перерахування грошових коштів за наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: №№ 76637405, 43507350, 67237103.

Представником «ЕаsуРау» в Україні є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Контрактовий дім». Відповідно до наданої ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» інформації, грошові кошти з електронних гаманців №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 виводились на картки - рахунки різних банків зокрема: НОМЕР_5 .

Перераховані карти - рахунки відповідно до BIN (Bank Identification Number, перші шість цифр картки) кодів, відкрито у банку АТ «ПУМБ».

Отже, у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказана картка - рахунок АТ «ПУМБ» використовується для виведення грошових коштів отриманих від реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, а тому інформація про рух грошових коштів, місць та особи (осіб), яка здійснювала зняття грошових коштів, в період з 01.01.2019 по теперішній час та персональні дані, що надавались при відкритті рахунків, мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування в якості речових доказів.

Достовірно відомо, що вказані документи та носії інформації знаходяться в Акціонерному Товаристві «Перший Український міжнародний банк» (АТ «ПУМБ»), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

У судовому засіданні слідчий Лагодюк В.Я. клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Представник АТ "ПУМБ" належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

При цьому слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не містить дати його складання. У клопотанні слідчий зазначив лише статтю закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення, при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підтвердження того, що на визначену слідчим у клопотанні картку-рахунок надходили кошти з електронних гаманців №№ 76637405, 43507350, 67237103 слідчим надано роздруківку таблиці, в якій не зазначені повні номери рахунків, що виключає можливість ідентифікації номера картки.

Враховуючи викладене, слідчим не доведено, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Лагодюка В.Я. необґрунтоване, а тому підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Лагодюка В.Я., погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горським І.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000179 від 11.09.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. О. Ященко