Ухвала суду № 84987189, 17.10.2019, Коростишівський районний суд Житомирської області

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 935/1836/19

Провадження № 1-кс/935/1396/19

У Х В А Л А

Іменем України

17 жовтня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Рибнікова М.М., при секретарі Бондаренко Н.С., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Коростишівського ВП ГУ НП у Житомирській області Булія Б.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060190000508 від 13.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Булій Б.П. за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зокрема, до документів банківської справи щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ «Альфа-Банк» по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; відомостей про рух коштів (призначення платежів, обіг грошових коштів по дебету та кредиту) по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , №5355571251918371 ПАТ «Альфа-Банк»; інформації щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ «Альфа-Банк», з наданням фото- або відео фіксування даної операції; інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикових розрахункових карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ «Альфа-Банк», з правом вилучення оригіналів документів або їх копії, належним чином завірених, обґрунтовуючи його наступним.

30.08.2019 та 07.09.2019 невстановлена особа використовуючи невстановлений пристрій, здійснила проведення фінансових операцій в терміналі самообслуговування TS209438, який належить АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м.Коростишів, вул.Небесної Сотні, 58, без фактичного внесення готівки зарахували кошти номіналом 200 грн.

Відомості по даному факту 13.09.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060190000508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі інформації управління СБ в Житомирському РУ, встановлено проведення наступних фінансових операцій в терміналах самообслуговування АТ КБ «Приватбанк»:

- 30.08.2019 в. в 11:04:14 год. (активація в ТСО з моб. НОМЕР_4 ) в сумі 14400,00 грн. на рахунок ПАТ «АльфаБанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 Дана банківська картка була відкрита у відділені ПАТ «Альфабанк», що знаходиться за адресою: м. АДРЕСА_1 , вул. Площа Ринок, 26. Вище вказані кошти були зняті невідомою особою в банкоматі ПАТ «АльфаБанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 2/30;

- 30.08.2019 р. в 11:16:31 год. (активація в ТСО з моб. НОМЕР_5 ) в сумі 13000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», на ім`я ОСОБА_1 у відділенні АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Степана Бандери, 37. Вище вказані кошти були зняті невідомою особою 30.08.2019 р. в 11:45:15 в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» № CAZH3143, що знаходиться за адресою: м. Коростишів, вул. Небесної Сотні, 58;

- 07.09.2019 р. в 09:44:45 год. та в 09:20:14 год. (активація в ТСО з моб. НОМЕР_7 ) в сумі 14800,00 грн. та 14800,00 грн. та 200 грн. на рахунок ПАТ «АльфаБанк»№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_2 . Дані кошти були зняті невідомою особою в банкоматі ПАТ «Альфабанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Княжий Затон, 2/30;

- 07.09.2019 в 10:22:53 год. (активація в ТСО з моб. НОМЕР_8 ) в сумі 14800,00 грн. на рахунок № НОМЕР_9 , який належить ПАТ «Таскомбанк».

- 07.09.2019 р. в 11:40:45 год. (активація в ТСО з моб. НОМЕР_7 ) в сумі 14800,00 грн. на рахунок ПАТ «АльфаБанк» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_3 , іпн НОМЕР_10 . Дані кошти були зняті невідомою особою в банкоматі ПАТ «Альфабанк», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Княжий Затон, 2/30;

Таким чином, в органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, що, на думку слідчого, являється єдиним способом встановлення особи, яка шляхом обману та зловживання довірою потерпілих заволоділа грошовими коштами останніх.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлений, разом із клопотанням подав заяву з проханням проводити судове засідання за його відсутності, що узгоджується з положеннями ч.3 ст.244 КПК України.

За клопотанням сторони обвинувачення, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно положень ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.п.4,5,8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів , якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, дане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів на банківським карткам ПАТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з наданням фото- або відео фіксування операції зняття грошових коштів з вказаної картки, а також наданням фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням вказаної пластикової банківської картки, з вилученням належним чином завірених копій документів, мають вагоме значення у проведенні досудового розслідування в рамках кримінального провадження №12019060190000508, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації посадовим особам відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України, які не входять у групу слідчих Коростишівського ВП ГУНП у Житомирської, що здійснюють досудове розслідування у рамках даного кримінального провадження, відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим (слідча група) в рамках кримінального провадження №12019060190000508 від 13.09.2019, а саме: заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Булію Б.П., слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Писаренку В.А., слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Садло-Агдієвській І.М., слідчому Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області Бондарчуку М.М., старшому слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Кавецькому О.І., старшому слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Нестерчуку О.П., старшому слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Цюрпіті Л.М., слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Ружицькій І.А., слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Сенько Я.В., слідчому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Резніченко А.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в ПАТ «Альфа-Банк», код ЄДРПОУ 23494714 /юридична адреса: вул.Десятинна, 4/6 м.Київ, завірені належним чином установою банку копії документів, що містять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

-документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в ПАТ «Альфа Банк» по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

-відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським карткам ПАТ «Альфа – Банк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 30.08.2019 по час надання інформації;

-інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківськиї карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ «Альфа-Банк», з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 30.08.2019 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикових розрахункових карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ «Альфа-Банк».

В решті вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Рибнікова