Ухвала суду № 84974342, 16.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18388/19

Провадження № 1-кс/686/14440/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції Якимовського Л.Л., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42016240000000142,

ВСТАНОВИЛА:

10.10.2019 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції Якимовський Л.Л. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Хмельницькій області та його структурних підрозділів.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «08 вересня 2016 року прокурору Хмельницької області Синишину О.Р. надійшло повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення заступника начальника Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області Шевчука О.

Згідно вказаного повідомлення встановлено, що в порядку ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області, в установленому законом порядку, одержана достатня інформація, яка свідчить про те, що мешканці АДРЕСА_1 , а саме ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 і ОСОБА_5 всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-IV, займаються діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у так званих підпільних «казино» на території м. Хмельницького.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою отримання прибутку, організували проведення азартних ігор у «казино», яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Водночас встановлено, що зазначене вище приміщення, яке використовується для проведення азартних ігор, як зовні так і в середині та по периметру, обладнане камерами відео спостереження задля безпосереднього контролю гри, запобігання «несанкціонованому» проникненню та виявленню ймовірного документування з боку правоохоронних органів.

За вказаним фактом 08.09.2016 заступником начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, зареєстровано кримінальне провадження № 42016240000000142, та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - зайняття гральним бізнесом. Слідчим управлінням фінансових розслідувань ТУ ДФС у Хмельницькій області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017240010007073 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Фахівець Україна» за ч. 1 ст. 212 КК України. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні слідчим СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.09.2017 за заявою ОСОБА_6 про ухилення від сплати податі директором ТОВ «Фахівець Україна» за ч. 1 ст. 212 КК України. 14 грудня 2018 року постановою прокурора відділу прокуратури Хмельницької області молодшого радника юстиції Шнайдер М.А. вказані кримінальні провадження об`єднані в одне під № 42016240000000142.

Відповідно до заяви ОСОБА_7 , у лютому 2014 року до нього звернувся ОСОБА_8 з пропозицією допомогти відкрити за кордоном гральний заклад, було вирішено в Замбії, м. Лусака. Для цього створено "Europa Plus LTD", де його призначено директором та згодом засновником даного підприємства разом із іншими засновниками, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12

Будучи відповідальним за організацію грального бізнесу, ОСОБА_13 орендував приміщення, контролював отримання ліцензії та замовив необхідне для грального закладу обладнання, за що мав отримати частку в організованому ним гральному бізнесі. Як йому стало відомо, в подальшому постачальником гральних автоматів та іншого обладнання для гри в казино виступило ТОВ «Фахівець Україна», директором якого працював ОСОБА_14 . Вартість поставленого обладнання становила 100 тис. доларів СІЛА. Однак, будь-яких платежів за поставлене обладнання підприємством "Europa Plus LTD" на адресу ТОВ «Фахівець Україна» не проводились, в зв`язку з чим, на його думку, службові особи ТОВ «Фахівець Україна» ухилилися від сплати податків шляхом неповернення в Україну валютної виручки від реалізованих гральних автоматів.

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, ТОВ “Фахівець Україна” дійсно проводило зовнішньоекономічну діяльність згідно контракту від 18.06.2014 № 18/06/14, укладеного з підприємством “EUROPAPLUSLIMITED”. Від імені ТОВ «Фахівець Україна» контракт підписаний директором підприємством ОСОБА_15 , зі сторони “EUROPAPLUSLIMITED” - ОСОБА_16 .

На виконання умов експортного контракту ТОВ «Фахівець Україна» здійснено відвантаження обладнання для зайняття гральним бізнесом на користь - «EUROPA PLUS LIMITED» на суму 57 000 доларів СІЛА / 689 614,79 грн., згідно вантажно - митної декларації № 400050000/2014/007227 від 25.06.2014 із граничним строком надходження валютної виручки - 23.09.2014, що підтверджується отриманими з Хмельницької митниці ДФС копіями документів з митного оформлення товарів ТОВ «Фахівець Україна».

Виручка від нерезидента «EUROPA PLUS LIMITED», м. Лусака, Замбія по контракту надійшла на валютний рахунок ТОВ "Фахівець Україна" у сумі 28 163,00 доларів США /365 459,93 грн. та в сумі 29 826,50 доларів США /400 693,17 грн., що підтверджується отриманою в АТ “ОТП БАНК” випискою з рахунку ТОВ «Фахівець Україна». Всього на банківський валютний рахунок ТОВ «Фахівець Україна» надійшло коштів на суму 57 989 доларів США, або 766 153,10 грн., що відповідає вартості ігрового обладнання зазначеній у вантажно-митній декларації.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фахівець Україна» (код ЄДРПОУ: 37557444, місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, Проспект Миру, 94/1) для фінансового обслуговування своєї господарської діяльності використовує рахунки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , які зареєстровані у банківській установі АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ: 21685166, місцезнаходження центрального офісу: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, та Хмельницького відділення за адресою: м. Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35).

Дослідженням копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ “Фахівець Україна”, направлених товариством до ДПІ у м. Хмельницькому листом від 26.09.2017 № 3, які були долучені до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що відповідно договорів купівлі- продажу № б/н від 10.06.2014 та № 00012 від 12.06.2014, а також згідно видаткових накладних та квитанцій до прибуткових касових ордерів, гральне обладнання було придбано ТОВ “Фахівець Україна” у ФОП ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_18 .

Директор ТОВ «Фахівець Україна» ОСОБА_19 підтвердив факт придбання ТОВ «Фахівець Україна» грального обладнання у ФОП ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_18 .

При цьому, ОСОБА_18 та ОСОБА_17 заперечили факт здійснення будь- яких господарських операцій із ТОВ “Фахівець Україна”, видачі, підписання будь-яких документів на поставку ігрового обладнання на адресу ТОВ “Фахівець Україна” та проведення розрахунків за даними операціями відповідно, зокрема отримання грошових коштів.

04 вересня 2019 року до канцелярії слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшло клопотання заявника ОСОБА_7 про проведення слідчих дій, а саме отримати доступ до кримінальної справи 4192, де слідчий Момот Ю.В. допитав як свідків ОСОБА_20 і ОСОБА_21 , в ході чого, ОСОБА_21 стверджує, що гральне обладнання він відправляв як його вклад в компанію, жодних продаж грального обладнання не було. Крім того, ОСОБА_13 просить у своєму клопотанні встановити походження коштів на рахунок компанії ТОВ «Фахівець» для закупки ігрового обладнання для відправки в ОСОБА_22 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження і призначення та проведення судових економічних експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до завірених копій документів, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Хмельницькій області та його структурних підрозділів (місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36 ), а саме: всі наявні облікові форми, державні статистичні спостереження та звіти про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Фахівець Україна» (код ЄДРПОУ: 37557444, місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, Проспект Миру, 94/1) за період часу з 01 січня 2014 року по 03 жовтня 2019 року, а також довідки за результатами проведених перевірок даного суб`єкта господарювання, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Якимовському Леоніду Леонідовичу, заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Мазуру Андрію Вікторовичу, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити належним чином завірені копії наступних документів, що знаходяться у володінні Головного управління статистики у Хмельницькій області та його структурних підрозділів (місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36 ), а саме:

всі наявні облікові форми, державні статистичні спостереження та звіти про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Фахівець Україна» (код ЄДРПОУ: 37557444, місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, Проспект Миру, 94/1) за період часу з 01 січня 2014 року по 03 жовтня 2019 року, а також довідки за результатами проведених перевірок даного суб`єкта господарювання.

Службовим особам Головного управління статистики у Хмельницькій області та його структурних підрозділів, що за адресою 29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 15 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя