Ухвала суду № 84972971, 09.10.2019, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/8235/19

У Х В А Л А

09 жовтня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Єзерський Р.Б., при секретарі Ваврин М.М., розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Ільницької Р.Б., яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Петльованим Д.І. про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140090000564 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

у с т а н о в и в :

09 жовтня 2019 року слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Ільницька Р.Б., звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Петльованим Д.І. про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140090000564 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що до Шевченківського ВП, із заявою, звернулась ОСОБА_1 , яка просить прийняти міри до невідомих осіб, котрі на протязі 2018-2019 років, перебуваючи у невстановленому місці, із допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_1 Сума завданих збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування 19.02.2019 була допитана потерпіла ОСОБА_1 , стосовно вчинення відносно неї шахрайських дій. Як випливає з допиту потерпілої, остання 04.01.2019 року здійснила замовлення товару на інтернет-сайті «Базар України» у всесвітній мережі «Фейсбук», здійснивши оплату за товар в розмірі 750 грн. Оплата була проведена через мобільний додаток «Приват24» на банківську карту за номером № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 .

Крім того, в рамках вказаного кримінального правопорушення 22.02.2019 року була допитана, в якості свідка, ОСОБА_3 , яка на громадських засадах працювала адміністратором групи «Шахраї чорний список» у всесвітній мережі «Фейсбук» та надала свідчення про наступне: на протязі тривалого часу, вона працюючи адміном вище вказаної спільноти, остання допомагала людям повернути гроші, якими заволоділи шахраї.

Все почалось з того, що приблизно 1,5 роки назад, до вказаної групи почали надходити скарги від людей на сторінку у «Фейсбук», а саме на сторінку ОСОБА_4 Люди почали масово постити цю сторінку та під постом писали фрази «шахрайка» та повідомляли мене як адміністратора групи, про те, що людина яка працює на цій сторінці а саме: ОСОБА_5 Баєр обманює та шахраює кидаючи людей на великі суми грошей. Після цього ОСОБА_3 та ще одна адміністратор групи « ОСОБА_6 чорний список» - ОСОБА_7 вирішили написати на сторінку ОСОБА_8 з питаннями для чого вона займається шахрайськими діями., на що так звана ОСОБА_9 їй відповіла, що її обдурив склад на якому вона замовляла товари для людей, проте в подальшому вона має намір повернути людям гроші. Приблизно через 2 два тижні знову почались масові скарги на сторінку ОСОБА_9 з повідомленням під постом що вона шахрайка.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 11.07.2019 був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого у ОСОБА_10 було вилучено 3 банківських карти «Raiffeisen BANK AVAL» за номерами: № НОМЕР_2 (видана на ім`я ОСОБА_11 ), № НОМЕР_3 3701 3362 4422, № НОМЕР_4 та карта Юніверсал Банку № НОМЕР_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для доказової бази необхідне отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, а тому виникла необхідність у дослідженні документів, а саме руху коштів, які перебувають у володінні АТ «Universal Bank» (код ЄДРПОУ – 21133352), місцезнаходження юридичної особи ( м. Київ, вул.Автозаводська,54/19), зокрема інформації щодо руху коштів за банківською картою № НОМЕР_5 .

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом ймовірного шахрайства, будь-яка інформація згідно якого є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху коштів за банківською картою, яка знаходяться у володінні АТ «Universal Bank» (код ЄДРПОУ – 21133352), м місцезнаходження юридичної особи (м.Київ вул. Автозаводська, 54/19), має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів до вище зазначеної банківської карти з можливістю вилучення інформації щодо руху коштів за вказаною картою.

В судове засідання, призначене на 09.10.2019 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Ільницька Р.Б. подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Ільницькій Роксолані Богданівній, або за її дорученням іншим працівникам поліції Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Universal Bank» (код ЄДРПОУ – 21133352); місцезнаходження юридичної особи (м.Київ вул. Автозаводська, 54/19), зокрема щодо:

- інформації щодо руху коштів та ідентифікаційних даних на власника наступнох карти (за період з моменту відкриття карти до моменту виконання ухвали): № НОМЕР_6 4141 0905 7595.

- інформації щодо ідентифікаційних даних контрагентів по вище вказаній карті (за період з моменту відкриття карти до моменту виконання ухвали), з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ «Universal Bank» (код ЄДРПОУ – 21133352); місцезнаходження юридичної особи (м.Київ вул. Автозаводська, 54/19), так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Ільницькій Роксолані Богданівній, або за її дорученням іншим працівникам поліції Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р. Б. Єзерський