Ухвала суду № 84972172, 15.10.2019, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

15.10.2019

ЄУН №1-кс/337/1827/2019

Справа № 337/343/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Кучерук І.Г., з участю секретаря Карташевої І.В., розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Руденко І.Я., про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №12019080070000111 від «16» січня 2019 року,

встановив:

10.10.2019 року прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 Руденко І.Я., звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо відкриття та використання рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Белстейт» (вул.Незалежної України, 41, м.Запоріжжя; код ЄДРПОУ: 40655805) № НОМЕР_1 , відкритого у у Зап.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Запоріжжя (МФО 313399; пл.Інженерна, 1, м.Запоріжжя, 69065; вул.Набережна Перемоги, 30, м.Дніпро, 49094), та надати можливість вилучення таких документів: справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; копій належним чином зареєстрованого установчого документа товариства (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення/рішення про створення тощо), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 02.07.2018 по 31.12.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_1 службовими особами товариства; банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 02.07.2018 по 31.12.2018; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.07.2018 по 31.12.2018.

В клопотанні зазначив, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали від ОСОБА_1 про те, що ТОВ «Белстейт» можливо надає неправдиві документи, на підставі яких управлінням житлово-комунального господарства Запорізької міської ради укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2018 між Департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (далі - Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Белстейт» (далі - Підрядник) укладено договір №ЗК7/ДПК (далі - Договір). Предметом даного договору є «капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку №7, розташованого за адресою: м .Запоріжжя по вул.Запорізького козацтва».

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 1062420,66 гривень.

Відповідно до п.3.2 Договору розрахунки по даному договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування шляхом: поетапної оплати Замовником виконаних робіт після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в, складених підрядником та попередньої оплати, яка може надаватися Підряднику в межах до 30% від вартості річного обсягу робіт.

Пунктом 4.2. вищевказаного договору визначено, що строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (додаток №2): початок робіт - протягом 10 календарних днів з моменту, зазначеного у п.4.1 цього Договору; закінчення робіт - до 31.12.2018.

Крім того встановлено, що 02.07.2018 між Департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (далі - Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Белстейт» (далі - Підрядник) укладено договір №ЗК3/ДПК (далі - Договір). Предметом даного договору є «капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку №3, розташованого за адресою: м.Запоріжжя по вул.Запорізького козацтва».

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 1028913, 66 гривень.

Відповідно до п.3.2 Договору розрахунки по даному договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування шляхом: поетапної оплати Замовником виконаних робіт після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в, складених підрядником та попередньої оплати, яка може надаватися Підряднику в межах до 30% від вартості річного обсягу робіт.

Пунктом 4.2. вищевказаного договору визначено, що строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (додаток №2): початок робіт - протягом 10 календарних днів з моменту, зазначеного у п.4.1 цього Договору; закінчення робіт - до 31.12.2018.

Також встановлено, що на підставі платіжного доручення №856 від 10.07.2018 Департаментом з управління ЖКГ Запорізької міської ради на адресу ТОВ «Белстейт» перераховано грошові кошти у розмірі 308 670,00 грн., як попередню оплату за договором №ЗК3/ДПК від 02.07.2018 по об`єкту капітальний ремонт покрівлі по вул.Запорізького козацтва, 3.

Аналогічно, відповідно до платіжного доручення №599 від 19.10.2018 Департаментом з управління ЖКГ Запорізької міської ради на адресу ТОВ «Белстейт» перераховано 743 694, 66 грн. як оплату виконаних робіт згідно ф.КБ-3 за 10.18 за договором №ЗК7/ДПК від 02.07.2018 по об`єкту капітальний ремонт покрівлі по вул.Запорізького козацтва, 7.

В ході досудового розслідування з органів Державної фіскальної служби витребувано інформацію щодо розрахункових рахунків, які діяли упродовж 2018 року та використовувались ТОВ «Белстейт» для здійснення господарської діяльності, а саме:

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий в АТ «МетаБанк» (МФО 313582; пр.Металургів, 30, м.Запоріжжя, 69006);

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий у Зап.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Запоріжжя (МФО 313399; пл.Інженерна, 1, м.Запоріжжя, 69065; вул.Набережна Перемоги, 30, м.Дніпро, 49094);

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий у Зап.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Запоріжжя (МФО 313399; пл.Інженерна, 1, м.Запоріжжя, 69065; вул.Набережна Перемоги, 30, м.Дніпро, 49094).

Враховуючи, що досудовим розслідуванням встановлено, що розрахунки за вищевказаним договором проведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Зап.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Запоріжжя, МФО 313399, що належить ТОВ «Белстейт», на підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м.Запоріжжя від 13.03.2019 отримано тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Белстейт» ЄДРПОУ 40655805, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 02.07.2018 по 31.12.2018, які знаходились у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні, регулюються Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України 12.11.2003 №492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за №1172/8493 (далі - Інструкція).

Пунктом 3.2 Інструкції передбачено, що банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа; копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення/рішення про створення тощо); картки із зразками підписів (додаток 3).

Відповідно до п.1.25 Інструкції з документів, які вимагаються від клієнта в разі відкриття рахунків цією Інструкцією, формується справа з юридичного оформлення рахунку.

В Зап.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399) зберігаються: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на видачу чекових книжок, копії грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Зап.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданої шкоди у кримінальному провадженні та кваліфікацію дій службових осіб як власника розрахункових рахунків, так і суб`єктів господарської діяльності, з якими цей власник мав фінансові відносини, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Таким чином, враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Белстейт» під час виконання робіт з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку №3, розташованого за адресою: м.Запоріжжя по вул.Запорізького козацтва та з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку №7, розташованого за адресою: м.Запоріжжя по вул.Запорізького козацтва, користувалося розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритим у Зап.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Запоріжжя (МФО 313399; пл.Інженерна, 1, м.Запоріжжя, 69065; вул.Набережна Перемоги, 30, м.Дніпро, 49094), для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення обставин вчиненого злочину, а також особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Зап.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Запоріжжя, а саме в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Белстейт» (вул.Незалежної України, 41, м.Запоріжжя; код ЄДРПОУ: 40655805) № НОМЕР_1 , відкритих у Зап.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Запоріжжя (МФО 313399; пл.Інженерна, 1, м.Запоріжжя, 69065; вул.Набережна Перемоги, 30, м.Дніпро, 49094), та надати можливість вилучення таких документів: справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; копій належним чином зареєстрованого установчого документа товариства (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення/рішення про створення тощо), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 02.07.2018 по 31.12.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_1 службовими особами товариства; банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 02.07.2018 по 31.12.2018; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.07.2018 по 31.12.2018.

Прокурор надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою hotline@privatbank.ua

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Чижовій Катерині Юріївні, слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Мелешко Євгенії Юріївні, слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Пачіній Єлізаветі Олександрівні, слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Дмитренко Любові Іванівні, слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Матвєєвій Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та використання рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Белстейт» (вул.Незалежної України, 41, м.Запоріжжя; код ЄДРПОУ: 40655805) № НОМЕР_1 , відкритого у у Зап.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Запоріжжя (МФО 313399; пл.Інженерна, 1, м.Запоріжжя, 69065; вул.Набережна Перемоги, 30, м.Дніпро, 49094), та надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів: справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; копій належним чином зареєстрованого установчого документа товариства (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення/рішення про створення тощо), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 02.07.2018 по 31.12.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_1 службовими особами товариства; банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 02.07.2018 по 31.12.2018; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.07.2018 по 31.12.2018.

Строк дії ухвали встановити до 12 листопада 2019 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.Г. Кучерук