Ухвала суду № 84962629, 16.10.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

16.10.2019

642/6983/19

1-кс/642/3850/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 16 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Канаєвої К.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12018220480004819, внесеного 07.12.2018, клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М., і погоджене з прокурором відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу Хірним В.О., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, що знаходяться у володінні ПАТ "Ідея Банк" МФО 336310, ЄДРПОУ 19390819, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова,11, суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Марченко О.М., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ "Ідея Банк" МФО 336310, ЄДРПОУ 19390819, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова,11.

В обґрунтування до клопотання слідчий надав матеріали, відповідно яких встановлено, що Холодногірським ВП ГУНП в Харківській блаті здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12018220480004819 від 07.12.2018, за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190 КК України відносно групи осіб, причетних до заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що мало місце на території Холодногірського району м. Харкова у період часу вересень-грудень2019 року.

В рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220480004819 від 07.12.2018, 09.10.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, українець, що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, у тому числі з особами причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ ««Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244», маючи злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під приводом реалізації автомобілю «Лада Калина», заволоділи грошовим коштами потерпілого ОСОБА_2 , 1985 року народження, у розмірі 74 794, 00 гривень, при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі осіб, разом з жінкою на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ ««Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244», діючи від імені ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, розмістили в мережі «Інтернет» завідомо неправдиве оголошення про те, що організація на вигідних умовах, здійснює продаж автомобілю «Лада Калина».

24 вересня 2018 року по телефону вказаному у оголошенні звернувся ОСОБА_2 , з метою добросовісного придбання автомобілю «Лада Калина», в ході телефонної розмови, невстановлена в ході досудового розслідування особа, підтвердила заздалегідь неправдиву інформацію, розміщену у оголошенні, а також запропонувала потенційному покупцеві транспортного засобу прибути в заздалегідь підшуканий та орендований офіс начебто ТОВ «Транстехноторг» за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 29-а, для з`ясування усіх подробиць придбання транспортного засобу.

Цього ж дня, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні офісу за адресою: Харків, вул. Благовіщенська, 29-а, близько 13 години 00 хвилин діючи з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами, зустрів потерпілого ОСОБА_2 , та батька потерпілого ОСОБА_2 - ОСОБА_8 , яким, діючи за попередньої змовою з жінкою на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, та заздалегідь розробленому злочинному плану, представились представниками ТОВ «Транстехноторг» та повідомили завідомо неправдиві відомості покупцям про реальну можливість придбання автомобілю «Лада Калина», який фактично розташований на території паркувальної площадки. Продовжуючи злочинні дії, діючи по заздалегідь узгодженому плану, з метою введення в оману покупців товару, ОСОБА_6 , супроводив ОСОБА_2 до паркувального місця, що розташоване у одному з дворів, по АДРЕСА_2 . Сумській м АДРЕСА_3 , більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, де продемонстрував потерпілому автомобіль «Лада Калина» сірого кольору, кузов «Універсал», який начебто реалізується ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, запевнивши при цьому можливість його придбання за зниженою ціною 70 794, 00 гривень.

Цього ж дня, після огляду автомобілю, за адресою: АДРЕСА_3 29-а, шляхом обману, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_2 про необхідність сплати вартості товару, що реалізується – автомобілю марки «Лада Калина», як обов`язкова умова, його придбання у розмірі 70 794,00 гривень, при цьому для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм подоби цивільно-правових відносин, ОСОБА_6 надав ОСОБА_2 , для підпису попередній договір № 00300 від 24 вересня 2018 року відповідно якого ОСОБА_2 має намір придбати у ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, автомобіль марки «Лада Калина» срібного кольору, 2015 року випуску, та про сплату вартості товару, що реалізується у розмірі 74 400,00 гривень.

ОСОБА_2 , маючи намір придбати транспортний засіб, будучи введеною у оману групою осіб ОСОБА_6 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, сприймаючи свої дії, як реальне виконання умов договору купівлі продажу автомобілю марки «Лада Калина» у частині його оплати, 24.09.2018 о 15 годині 23 хвилини здійснив перерахування у банківському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів у загальній сумі 70 794,00 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, що відкритий у ПАТ «Ідея Банк», який був вказаних у квитанціях, наданих йому для оплати ОСОБА_6

Після сплати грошових коштів, ОСОБА_6 та жінка на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, повідомили про можливість отримання придбаного товару через 1-2 дні, у зв`язку з підготовкою товару для продажу, та про неможливість передачі негайно придбаного товару потерпілому, у зв`язку з ненадходженням сплачених ОСОБА_2 грошових коштів на рахунок ТОВ «Транстехноторг», чим фактично вжили заходів, щодо відстрочки отримання потерпілим придбаного товару, а також з метою знищення слідів злочину, та відповідно з вказаного періоду, тобто з 24.09.2018, ОСОБА_6 та жінка на ім`я « ОСОБА_7 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, уникали розмов та зв`язку з потерпілим вводячи останнього в оману, діючи за попередньою змовою з групою осіб причетних до створення ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, заволоділи та розпорядились грошовими коштами ОСОБА_2 на власний розсуд.

Встановлено, що ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ПАТ "Ідея Банк" МФО 336310, ЄДРПОУ 19390819, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова,11. Відповідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, протягом 2018 року, директором ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, рахувалась ОСОБА_9 , зареєстрована: АДРЕСА_4

Крім того досудовим слідством встановлена особа жінки на ім`я « ОСОБА_7 », яка за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 та іншими особами причетними до створення та здійснення діяльності ТОВ «Транстехноторг» вчинили кримінальні правопорушення на території Холодногірського району м. Харкова відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , нею є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий Марченко О.М. у судовому засіданні підтримала подане клопотання та зазначила, що під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , іншим розрахункових рахункам, що відкриті ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, які відкриті у ПАТ "Ідея Банк" МФО 336310, ЄДРПОУ 19390819, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова,11, виписок банку по рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, уповноважених осіб на отримання готівки з рахунку, документів, щодо отримання банківських карток за вказаний період, фото – відеоматеріалів, щодо осіб, якими отримані картки та відкрито рахунок, а також фото-відеоматеріалів виготовлених банківською установою у період зняття грошових коштів з рахунку у банківській установі та банкоматах,а також необхідність у встановленні відомостей про обслуговування клієнтів банківської установи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а також відомостей, щодо можливих надходжень безготівкових грошових коштів на рахунки ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , що відкриті ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, чи внаслідок заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами потерпілих фізичних осіб.

Відомості, що містяться у вказаних документах та самі документи мають важливе значення по кримінальному провадженні у якості речових доказів, та містять відомості про осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень за попередньою змовою у групі з підозрюваним ОСОБА_11 , відомості щодо осіб, якими відкрито рахунки, здійснювалось перерахування коштів між рахунками СПД, чи здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та знаходяться уволодінні ПАТ "Ідея Банк" МФО 336310, ЄДРПОУ 19390819, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова,11, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, підтвердження корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення осіб, якими здійснено зняття грошових коштів з рахунків, чи перерахування їх на інші рахунки, з метою заволодіння.

ПАТ «Ідея Банк», належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з зайнятістю у невідкладних слідчих діях.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи клієнтів банківської установи, про які йдеться у клопотанні, юридична справа ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, відомості, щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках вказаних СПД, фотоматеріали та відеозаписи камер відеоспостереження банківських установ, можуть бути використані як докази, та враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз, по вказаних документах, керуючись, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. ст. 132, 160-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції О.М. Марченко про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ "Ідея Банк" МФО 336310, ЄДРПОУ 19390819, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова,11 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко Олені Михайлівні, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Стаматіну О.М., старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Алейніковій О.О., слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Обуховському О.Ю., слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Коробову О.С., на тимчасовий доступ до відомостей, документів, відеозаписів з камер відео спостереження, фотоматеріалів щодо обслуговування клієнта ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд.7, офіс 1, які знаходяться у володінні ПАТ "Ідея Банк" МФО 336310, ЄДРПОУ 19390819, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова,11, з можливістю їх вилучення у Харківському відділенні ПАТ "Ідея Банк" за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 152, у тому числі:

-Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , іншим рахункам ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; (у паперовому та електронному виді )

-Належним чином завірених меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, заяв про зняття готівки у банківських установах, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-Належним чином завірені заяви про відкриття (закриття) рахунків ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244;

-Належним чином завірену копію юридичної справи ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244 та оригінал картки із зразками підписів і відбитків печаток;

-Оригінали заяв та розписок про отримання банківський карток до рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за увесь час існування рахунків;

-Фото-відеоматеріали виготовлені під час отримання банківський карток до рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інших рахунків, на яких зафіксовані особи, які фактично отримали картки.

-Належним чином завірені платіжні доручення, щодо зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інших рахунків ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244 за увесь період відкриття рахунків;

-Оригіналів розписок про отримання грошових коштів у касі банківської установи, заяв на отримання готівки, квитанцій, чеків, платіжних доручення, інших документів, щодо зняття готівки з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 інших рахунків ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244 за увесь період.

-Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, якими здійснювалось зняття, отримання готівки з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в банкоматах та касі банківської установи за період з 01.09.2018 року по теперішній час.

-Довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до системи клієнт банк, надсилались листи, здійснювались операції з розрахунковим рахунками за увесь період обслуговування клієнта ТОВ «Транстехноторг» ЄДРПОУ 42442244, з вказівкою дати, часу входу до системи, найменування операції;

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко Олені Михайлівні, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Стаматіну О.М., старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Алейніковій О.О., слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Обуховському О.Ю., слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Коробову О.С. тимчасовий доступ до відомостей, документів, фотоматеріалів, щодо обслуговування клієнтів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні ПАТ "Ідея Банк" МФО 336310, ЄДРПОУ 19390819, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова,11, з можливістю їх вилучення у Харківському відділенні ПАТ "Ідея Банк" за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 152, у тому числі:

-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_11 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_11 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час.

-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_10 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_10 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час.

-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_9 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_9 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко