Ухвала суду № 84962431, 15.10.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/12085/19

Провадження № 1-кс/638/4549/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді Цвірюка Д.В.,

за участю секретаря Куценко К.Д.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м.Харкова клопотання старшого слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Германова Д.М. про призначення судової експертизи та залучення експерта по кримінальному провадженню №12019220480000694 від 21.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий з клопотанням про призначення судової експертизи та залучення експерта по кримінальному провадженню №12019220480000694 від 21.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в обґрунтування якого зазначає, що 21.02.2019 слідчим Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220480001077 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ТОВ «Плей Вуд» директора ОСОБА_1 , який повідомив про те, що підприємство ТОВ «Плей Вуд» здійснює виробництво деревяних іграшок, їх реалізацію по Україні та експортує в різні країни світу і 30.10.2018 року на підприємство ТОВ «Плей Вуд» надійшла заявка від директора з розвитку бізнеса ОСОБА_2 , який працював в ТОП «Плей Вуд» на експорт товарів, які виробляються даним підприємством до підприємства SARL IELLO, яке знаходиться у Франції і про вищевказану пропозицію повідомив ОСОБА_2 потерпілому ОСОБА_1 , на що останній погодився. Так як основний офіс ТОВ «Плей Вуд» знаходиться в м.Києві, і виконував обов`язки генерального ОСОБА_2 , головним бухгалтером ТОВ «Плей Вуд» була ОСОБА_3 , остання внесла відомості в бухгалтерську базу 1С контрагента підприємства SARL IELLO сформувавши замовлення покупця №957 від 30.10.2018 щодо експорту продукції, і вищевказані дані передала директору ОСОБА_2 , яку останній передав в електронному вигляді начальнику забезпечення та логістики ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_4 . Представник потерпілого ОСОБА_1 повідомив про те, що вищевказані документи які передав в електронному вигляді ОСОБА_2 начальнику забезпечення та логістики ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_4 інформацію про замовлення товару, остання передала відомості в відділ на виробництво ТОВ» Плей Вуд» для виготовлення продукції на суму згідно товарно транспортної накладної №Р 920 від 02.11.2018 року на суму 289 622,51 грн з ПДВ.

02.11.2018 року зі складу та виробництва ТОВ «Плей Вуд», який розташований по вул.Букова ,36 м.Харків, начальник забезпечення та логістики ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_4 , спілкуючись в телефонному директором розвитку бізнесу ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_2 та менеджером ОСОБА_5 , яка працювала у ТОВ «Плей Вуд» повідомили про те, що вантаж буде забрано перевізником ТОВ «Автолюкс» і перевезено в м.Київ, а в подальшому з м.Києва до Франції буде здійснюватись перевезення через міжнародну фірму ТОВ «Каргомайнд», в звязку з тим що за ці послуги оплатило підприємство «SARL IELLO», і начальнику відділу забезпечення і логістики ОСОБА_4 , були надані координати ТОВ «Автолюкс» ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , і в подальшому ОСОБА_4 домовилась з перевізником ТОВ «Автолюкс» про погрузну товару і 02.11.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 .Букова, АДРЕСА_2 .Харків, перевізник ТОВ «Автолюкс» ОСОБА_7 приїхавши на вищевказане місце погрузив товар ТОВ «Плей Вуд» у вигляді три палети з продукцією, начальник відділу забезпечення склала товарно транспортну накладну товарно транспортної накладної №Р 920 від 02.11.2018 року на суму 289 622,51 грн. з ПДВ. По Україні та склали з перевізником товарно транспортну накладну №101110191909 щодо доставки товару в м.Київ, і перевізник ТОВ «Автолюкс» доставив товар у м.Київ. Представник потерпілого ОСОБА_1 постійно телефонував ОСОБА_2 з приводу того, що на рахунок підприємства ТОВ «Плей Вуд» не надходять грошові кошти від підприємства SARL IELLO», яке розташоване у Франції на що ОСОБА_2 повідомляв що виникла затримка з грошима під підприємства і обіцяв що в найближчий час грошові кошти, які в перерахунку в іноземній валюті 8949,32 євро надійдуть на рахунок підприємства від французької компанії, однак не надійшли на період часу 23.11.2018 року. Після цього, потерпілий ОСОБА_1 повідомив про те, що почав з`ясовувати обставини, що виникли звернувся в ТОВ «Автолюкс» з приводу отримання товару згідно ТТН №101110191909 ТОВ «Каргомайнд», і йому працівники ТОВ «Автолюкс» повідомили про те, що вантаж згідно ТТН №101110191909 знаходився з 02.11.2018 по 14.11.2018 року на складі ТОВ «Автолюкс», за який за зберігання було від імені директора ОСОБА_1 оплачено грошові кошти в сумі 9290 гривень на підставі акту виконаних робіт між ТОВ «Автолюкс та ТОВ «Плей Вуд» і вантаж по довіреності згідно ТТН №101110191909 забрав перевізник ТОВ «Каргомайнд», однак ОСОБА_1 повідомив про те, що акт виконаних робіт щодо перевезення не підписував і про вищевказаний документ між ТОВ «Плей Вуд» та ТОВ «Автолюкс» не оформлював.

Після цього, представник потерпілого Прасол О.Є. звернувся в ТОВ «Каргомайнд» з приводу встановлення факту перевезення вантажу на підставі ТТН №101110191909 до Франції, однак представники ТОВ «Каргомайнд» повідомили про те, що ТОВ «Плей Вуд» є дійсно виробником товару згідно калькуляції наданої ТОВ «Каргомайнд» підприємством ТОВ «Мер Альберо» і постачальником в ТОВ «Мер Альберо» є ФОП « ОСОБА_8 », і перевізником товару на підставі ТТН №101110191909, направлено не від імені ТОВ «Плей Вуд», а від імені ТОВ «Мер Альберо» у Швейцарію на підприємство «Swissgames», а не у Францію на підприємство SARL IELLO. Представник потерпілого ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_1 повідомив про те, що дізнавшись надану інформацію від ТОВ «Каргомайнд» зв`язався з представниками підприємства «Swissgames», і останні повідомили про те, що вантаж на підставі ТТН №101110191909 прибув на підприємство від ТОВ «Мер Альберо», і вони перерахували на банківський рахунок ТОВ «Мер Альберо» грошові кошти за вищевказаний товар 19.10.2018 року в сумі 4190 Євро та грошові кошти в сумі 3601 Євро і директором ТОВ «Мер Альберо» на цей час була його колишній головний бухгалтер яка звільнилсь 14.11.2018 року ОСОБА_9 , яка мала доступ до рахунку ТОВ «Мер Альберо» і розпорядилась цими коштами.

Представник потерпілого ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_1 повідомив про те, що телефонував ОСОБА_2 , і останній повідомив про те, що заволодів продукцією ТОВ «Плей Вуд» та грошові кошти не повернув, розпорядився на власні потреби та спілкувався з ОСОБА_9 яка повідомила про те, що схему про заволодіння товару ТОВ «Плей Вуд» організував ОСОБА_2 і вона ніякого відношення до цього немає.

В ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницею в ТОВ «Автолюк експрес пошта» і вилучено оригінали документи, а саме оригінал акту виконаних робіт (лист 1з 1) від 14.11.2018 на суму 9290 грн.00 коп. складеного між директором ТОВ «Автолюкс Експрес пошта» ОСОБА_10 та директором ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_1 та оригінал квитанції (чеку) про розрахунок 9290 грн.00 коп. і виникає необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи для встановлення підпису директором ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_1 в вищевказаних документах.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутністю; клопотання підтримує та просить задовольнити.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що до Шевченківського ВП ГУНП надійшла заява про те, що відносно ТОВ «Плей Вуд», за попередньою змовою групою осіб вчинено шахрайські дії. Розмір завданих матеріальних збитків встановлюється.

Слідчим відділом Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12019220480001077 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до статті 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.1, 3, 6 статті 244 КПК України, в разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Таким чином, враховуючий викладене, а також те, що виникла необхідність встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.242-244 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Германова Д.М. про призначення судово-технічної експертизи та залучення експерта – задовольнити.

Надати доручення експертній установі, а саме Харківському НДЕКЦ МВС України та залучити експерта для проведення судової технічної експертизи.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи виконаний підпис в довідці з назвою «Рахунок №55663-Б» від 14.11.2018 року в лівому рядку поставленого на печатці ТОВ «ПЛЕЙ ВУД» ОСОБА_1 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в документі з назвою «Акт виконаних робіт (лист 1 з 1) від 14.11.2018, в правому нижньому куті поставленого на печатці ТОВ «ПЛЕЙ ВУД» №40873420 ОСОБА_1 чи іншою особою?

Для дослідження експерту направити оригінал довідці з назвою «Рахунок №55663-Б» від 14.11.2018 на 1 арк, документ у вигляді «Акт виконаних робіт (лист 1 з 1) від 14.11.2018», експериментальні зразки підписів на 10 арк.,

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Дозволити експерту при проведенні судово-технічної експертизи документу використання методів, що можуть призвести до зміни якісного стану об`єкту.

Висновок експерта видати уповноваженій особі Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В.Цвірюк