Ухвала суду № 84958806, 16.10.2019, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/116/19

1-кс/214/2139/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області - Чернова Н.В., за участю секретаря судового засідання - Звади Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Федотова Д.В., про тимчасовий доступ до документів АТ «Райфайзен Банк Аваль», погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Чеботовою Т.В., винесене по матеріалам досудового розслідування № 4201804175000193, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.186 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції Федотов Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Райфайзен Банк Аваль». В обґрунтування клопотання зазначив, що до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_1 , в якому він просить працівників Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області притягнути до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 23.09.2018 приблизно о 08:00, на зупинці громадського транспорту 95 квартал відкрито викрали належне йому майно, після чого з викраденим майном з місця вчинення злочину зникли.

Відповідно до ст. 214 КПК України, 16.11.2018 року вищевказані відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 2 ст.186 КК України.

23.09.2018 року близько о 07:00 годині ОСОБА_1 разом зі своїми співробітниками, а саме з: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 відпочивали після нічної зміни біля магазину, що знаходиться на ЗГТ «Площа Максима Горького», навпроти будинку №33 по проспекту Миру, а саме за столиками, які стояли біля магазину та випивали спиртні напої. Після чого близько о 08:00 годині ми почали розходитись по домівках, а ОСОБА_1 залишився на зупинці «Площа Максима Горького» чекати на свою маршрутку біля магазину «Антошка», перед цим він підійшов до кіоску, що знаходився на тій саме зупинці, купив цигарок, потім відійшов приблизно на 5 метрів від кіоску та майже одразу до нього підійшли 3 чоловіка, особливих прикмет він зовсім не пам`ятаю, один з яких почав смикати ОСОБА_1 за сумку, яка висіла в нього на плечі, він почав казати: «Что вы делаете?», після чого одразу отримав удар у щелепу, а саме в праву сторону, хто саме з них мені його наніс він сказати не може, але від удару відразу упав на змелю на лівий бік, та отримав ще приблизно 3-4 удари в район спини та ніг. Чоловіки почали бігти у двір будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_1 підвівся с землі, його спортивна кофта знаходилась на землі біля нього, чоловіки забрали в мене мою сумку чорного кольору на якій було нанесено назву білого кольору, назва була нанесена вздовж сумки, назву на даний момент не пам`ятає, у сумці в мене знаходились: ключі від квартири в якій проживає ОСОБА_1 , на яких висів ремінець чорного кольору від сумки, ключі від квартири в якій проживають його батьки, ключі від тумбочки роздягальні, перепустка на «ПГЗК» видана на моє ім`я, посвідчення монтажника на його ім`я, ID паспорт виданий на ім`я ОСОБА_1 , паперовий додаток до паспорту, його ідентифікаційний код, військовий білет, візитниця в якій знаходились банківські картки «ПриватБанку», «Альфа Банку» (не активна), «А-Банку», також в сумці знаходились два його мобільних телефони, а саме мобільний телефон «Samsung W3» в якому не зачинялась задня кришка, був зі слідами постійного використання, чорного кольору, працював зі СІМ-карткою мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_1 , на даний момент СІМ-картка з даним номером відновлена, телефон купив приблизно 3 роки тому в ломбарді, приблизно за 300 гривень, документів на телефон в нього не має, мобільний телефон марки «Prestigio», золотистого кольору, який був куплений в кінці травня 2018 року за 2100 гривень, в верхньому лівому куту екрану було невелике пошкодження у вигляді трищіни, більше жодних пошкоджень на телефоні не було, СІМ-картки в телефоні не було. З банківських карток гроші після крадіжки сумки не знімались, на даний час картки заблоковані та відновлені.

Також приблизно через місяць на телефон ОСОБА_1 почали приходити СМС повідомлення з інформацією про те, що йому необхідно погасити кредит, але кредити з цих установ які надсилали йому СМС він не брав. СМС повідомлення та дзвінки надходять і по теперішній час з таких установ як: Credit Kasа, Dinero, CrediOn, Global Credit , Miloan, Groshi Vsim та на теперішній момент йому надходять СМС повідомлення з установ про те, що кредит одобрено.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кредитні грошові кошти, які брались в онлайн фінансових установах на ім`я ОСОБА_1 виводились на банківську картку АТ «А-Банку» № НОМЕР_3 , яка згідно наданої інформації АТ «А-Банк» видана ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 після чого відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_9 картки № НОМЕР_3 дані грошові кошти переводились на банківську картку Visa Debit Classic № НОМЕР_4 , яка належить АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14360080), м. Київ, вулиця Лескова, будинок 9. Встановлено, що дана картка АТ «Райффайзен Банк Аваль» також використовувалась для перерахунку коштів з фінансових онлайн установ.

Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль», які зберігаються в приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14360080), м. Київ, вулиця Лескова, будинок 9, а саме до:

- первинних документів, які були заповнені власником рахунків № 4149-5001-6008-0134 при їх оформленні (заява про відкриття рахунку, та ін.);

- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 22.09.2018 року по 22.11.2018 включно та з 20.09.2019 по 01.10.2019 року включно (з зазначенням назви банківської операції, способу, часу, місця її здійснення);

- матеріалів фото- та відео- зйомки особи (осіб), яка здійснювала банківські операції по вказаних вище рахунках за допомогою банкоматів та терміналів самообслуговування, в період часу з 23.09.2018 року по 22.11.2018 року включно;

Вказані матеріали мають суттєве значення по справі і можуть бути підтвердженням вчинення злочину, передбаченого ст. 186 ч.2 КК України у відношенні ОСОБА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить клопотання розглядати за його відсутністю, своє клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі , якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так в судовому засіданні було встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження № 4201804175000193 від 16.11.2018 (а.с. 2), в провадженні СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вказане кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_1

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_1 від 23.11.2018 року, встановлено, що 23.09.2018 року він, близько о 07.00 годині він разом із своїми співробітниками, відпочив після нічної зміни біля магазину, що знаходиться на ЗГТ «Площа М. Горького», після чого близько о 08.00 годині, вони почали розходитися по домівкам, ОСОБА_1 залишився на зупинці «Площа М. Горького» чекати свою маршрутку, на зупинці біля кіоску до ОСОБА_1 підійшли три невідомих чоловіка, один з яких почав його смикати за сумку, яка висіла на плечі, після чого ОСОБА_1 одразу отримав удар у щелепу, а саме в праву сторону, від удару він відразу впав на лівий бік, та отримав ще приблизно 3-4 удари, чоловіки забрали у нього сумку в якій знаходились: ключі від квартири, , в якій він проживає, його особисті документи, а також банківські картки: «Приват Банку», «Альфа Банку», «А-Банку», а також два мобільні телефони. Так, близько о 09.00 годині того ж дня, до його батьків надійшов дзвінок з установи видачі кредитів, для того щоб підтвердити його особистість, та чи зможе він погасити кредит, а також через місяць на його мобільний телефон, почали приходити СМС повідомлення, про те, що йому треба погасити кредит.(а.с.4-6).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ «Райфайзен Банк Аваль», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості , які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ «Райфайзен Банк Аваль» відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий , згідно с. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим доведено можливість використання як доказів у кримінальному провадженні, розпочатому 16.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.186 КК України, відомостей, зазначених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Райфайзен Банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9, які містять інформацію: первинних документів, які були заповнені власником рахунків № 4149-5001-6008-0134 при їх оформленні (заява про відкриття рахунку, та ін.); документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 22.09.2018 року по 22.11.2018 включно та з 20.09.2019 по 01.10.2019 року включно (з зазначенням назви банківської операції, способу, часу, місця її здійснення); матеріалів фото- та відео- зйомки особи (осіб), яка здійснювала банківські операції по вказаних вище рахунках за допомогою банкоматів та терміналів самообслуговування, в період часу з 23.09.2018 року по 22.11.2018 року включно.

Таким чином, слідчий суддя вважає, за можливе надати старшому слідчому Саксаганського ВП КВП ГУ Національній поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Федотову Д.В право тимчасового доступу до речей і документів які зберігаються в АТ «Райфайзен Банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163- 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Федотова Д.В. - задовольнити.

Надати слідчому Саксаганського ВП КВП ГУ Національній поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Федотову Д.В право тимчасового доступу до речей і документів які зберігаються в АТ «Райфайзен Банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме: первинних документів, які були заповнені власником рахунків № 4149-5001-6008-0134 при їх оформленні (заява про відкриття рахунку, та ін.); документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 22.09.2018 року по 22.11.2018 включно та з 20.09.2019 по 01.10.2019 року включно (з зазначенням назви банківської операції, способу, часу, місця її здійснення); матеріалів фото- та відео- зйомки особи (осіб), яка здійснювала банківські операції по вказаних вище рахунках за допомогою банкоматів та терміналів самообслуговування, в період часу з 23.09.2018 року по 22.11.2018 року включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Н.В. Чернова