Ухвала суду № 84958208, 15.10.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6483/19

Провадження № 1-кс/202/10956/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

слідчого Вишневської Я.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Биковим А.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019040000000640 від 15.08.2019 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019040000000640 від 15.08.2019 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000640 від 15.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника управління служби безпеки України у Дніпропетровській області про те, що між ПАТ «Аграрний фонд» та СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 31004437) укладено біржовий договір щодо поставки зерна врожаю 2019 року на загальну суму 15 400 000, 00 грн., у кількості 2 750, 00 тон, які до сьогодні, на базис поставки ТОВ «Дніпромлин», що передбачений договором, не завезено жодної тони для подальшого переоформлення у власність товариства.

Таким чином, в діях посадових осіб СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» та інших невстановлених осіб, які умисно вчиняють дії з ліквідації та переховування врожаю, вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме закінчений замах на шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Так, 03.07.2019 року, загальними зборами ТОВ «Агрофірма «АГРОСВІТ» (протокол 03/07 від 03.07.2019 року), ідентифікаційний код юридичної особи -31004437, було прийнято рішення про звільнення директора товариства ОСОБА_1 з посади за поданою ним заявою за згодою сторін з 04.07.2019 року і призначення на посаду директора – ОСОБА_2 .

04.07.2019 року на підприємстві було підписано наказ №04/07-к «про складання повноважень директора», відповідно до якого ОСОБА_1 склав повноваження директора товариства.

05.07.2019 року на підприємстві було підписано наказ №05/07-к «Про прийняття на роботу» ОСОБА_2 .

Відповідно до існуючого порядку, нормативно-правових актів України ОСОБА_1 , як посадова особа, що відповідно до протоколу загальних зборів та наказу склала повноваження директора товариства, зобов`язана в найкоротший термін передати всю звітну, договірну і бухгалтерську документацію новому директору. Після підписання і оприлюднення наказу від 04.07.2019 року №04/07-к «Про складання повноважень директора» ОСОБА_1 виключив всі наявні і відомі для зв`язку з ним мобільні телефони і не виконав вимоги щодо передання документації, товарно-матеріальні цінності не передав.

У зв`язку з вищезазначеним, директором СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» було видано наказ № 3 від 07.08.2019 року «Про проведення позапланової інвентаризації в серпні 2019 року», створено склад комісії і залучено фахівців з проведення інвентаризації. В ході інвентаризації було встановлено відсутність на складах товариства (токове господарство) заставного майна – зерна пшениці врожаю 2019 року, що знаходиться відповідно до договорів застави у заставі ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД», замість передбачених договором 2750,00 тон, на складі знаходилось близько 880 тон зерна.

На даний момент на майно СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» накладено ряд арештів в рамках виконавчих проваджень з метою передачі товарно-матеріальних цінностей третім особам, тим самим - це є спроба заволодіння майном підприємства.

Також стало відомо, що ОСОБА_1 дає вказівки третім особам пред`являти вимоги по сплаті грошових боргів підприємством на підставі раніше сфальшованих та підписаних ОСОБА_1 «документам» і вимагати їх сплати у підприємства.

До підприємства подані 13 позовів про стягнення боргу до Господарського суду Дніпропетровської області.

Перевіркою наявності сільськогосподарської техніки встановлено, що в місцях зберігання техніки відсутні:

№ п\п Найменування Модель Рік випуску Держ.номер1.Комбайн New Holland CX60902013НОМЕР_1 2.Комбайн New Holland CS6090200840481AE3.Комбайн ДОН-1500Б200318743 НОМЕР_2 4.Комбайн ДОН-1500Б200428807АА5.Комбайн ДОН-15001987НОМЕР_3 .Комбайн кормоуборочныйЕ-2811990НОМЕР_4 7.Трактор К-701НОМЕР_5 8.Трактор ХТЗ НОМЕР_6 9.Трактор Т-150 НОМЕР_7 1993НОМЕР_8 АА10.НОМЕР_9 Т-150 НОМЕР_7 198520359АЕ11.Трактор Т-150 НОМЕР_7 1987НОМЕР_10 АА12.Трактор Т-150 НОМЕР_7 1985НОМЕР_11 АА13.НОМЕР_9 Беларус НОМЕР_12 .Трактор НОМЕР_13 .Трактор НОМЕР_14 .Трактор НОМЕР_15 .Трактор Беларус НОМЕР_16 .Трактор МТЗ НОМЕР_17 .Трактор МТЗ НОМЕР_18 .Трактор МТЗ-80НОМЕР_19 .Самоходное шассиТ НОМЕР_20 .Оприскувач самохіднийCAIMAN SPHC 3225НОМЕР_21 23.Оприскувач прицепнийОП-20002002НОМЕР_22 .БоронаДМТ-4А200504-0306225.Прес-подборщикГестон-5580198729181АА26.Сеялка GP CPH-2000НОМЕР_23 27.Сеялка GP CPH-2000200904-1294128.Сеялка НОМЕР_24 -5,4НОМЕР_25 .Сеялка СЗ-5,4НОМЕР_26 .Сеялка СУПН-8.01200204-0108931.Сеялка СУПН-8.01200104-0110132.Сеялка KINZE200704-1017833.КультиваторКРН-5,62002НОМЕР_27 .КультиваторКРНВ-5,6-04НОМЕР_28 .КультиваторКПС-4Д200104-0109036.КультиваторКПС-4Д200304-0108737.КультиваторКПС-4Д200304-0108638.Прицеп1ПТС-91988НОМЕР_29 .ПрицепОЗТП-9НОМЕР_30 .Прицеп2ПТС-4НОМЕР_31 .Прицеп2ПТС-4НОМЕР_32 .Прицеп2ПТС-4НОМЕР_33 .Прицеп кормораздатчикКТУ-10198304-1443244.Зчіпка гідрофікована причіпнаСГП 21 45.Борона дискова 46.Ріпаковий стілIntegral 2 шт.47.Жатка ПСП 3 шт.48.Жатка зернозбиральна ДВН 7 49.Мульчувач польовий навісний синього кольору 50.Мульчувач польовий навісний червоного кольоруПН 2 51.Генератор зварювальний НОМЕР_34 52.АПБ БОРЕКС , жовтого кольоруАГ 6 53.Плуг, червоного кольоруПЛМ 8-40 54.Дискова борона, червоного колБрокмюллер 55.Плуг, синього кольоруПЛМ 3-35 5 шт.56.Плуг, синього кольоруПЛМ 6-35 57.Прес підбирач, червоного кольоруМ 1300 58.Кормороздавальник зеленого кольру 59.Тракторний причіп блакитного кольруПРТ 9 60.Борона дискова зеленого кольоруДМТ 4 2 шт.61.Культиватор зеленого кольоруКПС 8 62.Культиватор зелений Джондир 10 63.Культиватор зеленого кольору ерозійнийКТС 9 64.Каток синього кольору зубчасто кільчастий 65.Культивар навісний зеленого кольоруКПС 4 66.Борона пружинна червона15 М 67.Плуг синій НОМЕР_35 .Прес підбирач рулонний для соломи зеленийПР -Ф -180Б 69.Сівалка зеленаДжондир 7000 70.Сцепка гідрофікована причіпна синяСГП 21 71.Плуг оборотний синійНОМЕР_36 72.Жатка кукурузнаКАРЛ ГЕРІНГОФ 73.Трактор ОСОБА_3 К 700 74.ЖаткаРостельмаш Фалькон 800 75.Бочка 10 м3 76.Глибокорихлювач червонийВІЛ РІЧ 77.Культиватор 6 м КПЕ 78.КультиваторКПЕ 79.Культиватор синій з боронами 8 м 80.Борона навісна 6 м 81.Дискова боронаДЕМЕТРА 4М 82.Бочка синього кольоруВР

Перевіркою наявності автотранспортної техніки встановлена відсутність наступної техніки:

№п.пМарка автоДержавний номер1.Нива НОМЕР_37 2.КамазНОМЕР_38 3.Прицеп ГКБАЕ3965ХР4.Прицеп СЗАПАЕ3964ХР5.КамазНОМЕР_39 6.Прицеп СЗАПАЕ5543ХР7.КамазНОМЕР_40 8.Камаз НОМЕР_41 9.Прицеп НОМЕР_42 НОМЕР_43 .МАННОМЕР_44 11.МАННОМЕР_45 .Прицеп ШмидцНОМЕР_46 13.Прицеп ГКБНОМЕР_47 14.КамазНОМЕР_48 15.Прицеп СЗАПНОМЕР_49 16.Прицеп ГКБНОМЕР_50 17.КамазНОМЕР_51 18.КамазНОМЕР_52 .Прицеп КронаНОМЕР_53 .МАННОМЕР_54 21.КамазНОМЕР_55 22.КамазНОМЕР_56 23.КамазНОМЕР_57 24.КамазНОМЕР_58 .КамазНОМЕР_59 26.КамазНОМЕР_60 .КамазНОМЕР_61 28.КамазНОМЕР_62 .КамазНОМЕР_63 .КамазНОМЕР_64 31.КамазНОМЕР_65 .КамазНОМЕР_40 33.КамазНОМЕР_66 .КамазНОМЕР_67 35.КамазНОМЕР_68 36.КамазНОМЕР_69 37.КамазНОМЕР_70 38.КамазНОМЕР_71 .Прицеп ГКБНОМЕР_72 НОМЕР_73 .Прицеп ГКБНОМЕР_74 41.Прицеп ГКБНОМЕР_75 42.Прицеп ГКБНОМЕР_76 43.Прицеп ГКБНОМЕР_77 .Прицеп ГКБНОМЕР_78 .Прицеп СЗАПНОМЕР_79 .Прицеп СЗАПНОМЕР_80 .Прицеп СЗАПНОМЕР_81 .Прицеп СЗАПНОМЕР_82 49.Прицеп ГКБНОМЕР_83 .Прицеп СЗАПАЕ7054ХР51.Прицеп СЗАПНОМЕР_84 52.Прицеп СЗАПНОМЕР_85 53.ГАЗ САЗНОМЕР_86 54.ГАЗ САЗНОМЕР_87 55.ГАЗ САЗНОМЕР_88 56.ГАЗ САЗНОМЕР_89 57.Прицеп ПС10НОМЕР_90 .Прицеп МАЗНОМЕР_91 59.Прицеп СЗАПНОМЕР_92 60.Прицеп ОдазАЕ1912ХХНОМЕР_93 .Прицеп НОМЕР_94 АЕ3307ХХ62.ГАЗ САЗНОМЕР_95 63.НиваАЕ2068АС64.ЗИЛНОМЕР_96 .Краз (автокран)АЕ9453АА66.Газ 5333640 НОМЕР_97 .КамазНОМЕР_98 68.ПрицепНОМЕР_99

16.09.2019 року слідчим у кримінальному провадженні майно, а саме: нерухоме майно нежитлову будівлю 335,1 кв.м., с. Єгорівка, вул АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю 89,7 кв.м., АДРЕСА_2 Промінь, вул. Кооперативна, буд. 4; нежитлову будівлю 1782,6 кв.м., АДРЕСА_3 . Червоний Промінь, вул АДРЕСА_4 ; будівлю зерноскладу 1155,7 кв.м., АДРЕСА_3 . Володимирівка, вул АДРЕСА_5 ; комплекс 2004,7 АДРЕСА_6 .м., АДРЕСА_3 . Оленівка, вул. Запорізька, буд. 22; комплекс 352,4 кв.м., с. Червоний промінь, вул. 24 з`їзду КПРС, буд. 1-Г; комплекс будівель тракторної бригади № 1 1304,4 кв.м., с. Володимирівка, вул. Степова, буд. 19; комплекс будівель СТФ № 2 2171,9 АДРЕСА_7 АДРЕСА_8 . АДРЕСА_9 АДРЕСА_10 Єгорівка АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 АДРЕСА_2 промінь, вул. 24 АДРЕСА_13 КПРС АДРЕСА_9 буд АДРЕСА_14 ; нежитлову будівлю 251,0 кв.м., АДРЕСА_3 . Червоний промінь, вул АДРЕСА_15 ; нежитлову будівлю 83,7 кв.м., АДРЕСА_3 . Червоний промінь, вул. Кооперативна, буд. 3; нежитлову будівлю 351,0 кв.м., с. Червоний промінь, вул. 24 АДРЕСА_13 КПРС, буд. АДРЕСА_16 ; визнано речовим доказом.

Протягом тривалого часу підприємство СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» намагається отримати повний пакет документів, які до сьогодні не передав колишній директор та власник. Крім того, на даний момент судами міста розглядається декілька позовів до СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» про стягнення грошовий коштів по договірним відносинам, які жодним чином не зазначено у бухгалтерії підприємства. Факти взаємовідносин також не підтверджуються, при цьому штучно створюються підстави для стягнення грошових коштів на користь третіх осіб та підприємств, з якими відсутні будь-які підтверджені взаємовідносини. Про такі факти потерпілі зазначають у своїх заявах.

Також 03.09.2019 року здійснено спробу заволодіння підприємством та правами на його майно шляхом внесення змін до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме зміну власника та керівника на колишнього директора ОСОБА_1 .

Таким чином, здійснюються всі дії, направлені на заволодіння майном підприємства.

Підстави для арешту майна є прийняття заходів щодо недопущення його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування кримінального провадження, у зв`язку з тим, що вказане майно яке перебуває у заставі та іпотечному зобов`язанні у фінансової установи є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення збереження майна, котре визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та забезпечення позову в рамках кримінального провадження, є достатні підстави для накладення арешту на все нерухоме майно СТОВ «Агрофірма «Агросвіт».

Тому слідчий просила накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна та земельних ділянок, що належать на праві власності СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31004437), а саме:

- нерухоме майно: нежитлову будівлю 335,1кв.м., АДРЕСА_3 . Єгорівка АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю 89,7 кв.м., АДРЕСА_2 Промінь, вул. Кооперативна, буд. 4; нежитлову будівлю 1782,6 кв.м., АДРЕСА_2 Промінь, вул АДРЕСА_4 ; будівлю зерноскладу 1155,7 кв.м. с. Володимирівка, вул АДРЕСА_5 ; комплекс 2004,7 кв.м. с. Оленівка, вул. Запорізька, буд. 22; комплекс 352,4 кв.м., с. Червоний промінь, вул. 24 зїзду КПРС, буд. 1-Г; комплекс будівель тракторної бригади №1 1304,4 кв.м., с. Володимирівка, вул. Степова, буд. 19; комплекс будівель СТФ №2 2171,9 кв. АДРЕСА_17 АДРЕСА_10 Єгорівка АДРЕСА_11 буд 1-Г; комплекс 1394,1 кв.м., АДРЕСА_3 . Червоний промінь, вул. 24 зїзду КПРС, буд. 1-Б; нежитлову будівлю 251,0 кв.м., с. Червоний промінь, вул. Кооперативна, буд. 4-А; нежитлову будівлю 83,7 кв.м., с. Червоний промінь, вул. Кооперативна, буд. 3; нежитлову будівлю 351,0 кв.м., с. Червоний промінь, вул. 24 АДРЕСА_18 , буд АДРЕСА_16 ;

-рухоме майно:

№ п\п Найменування Модель Рік випуску Держ.номер83.Комбайн New Holland CX6090201340330 НОМЕР_100 .Комбайн New Holland CS6090200840481AE85.Комбайн ДОН-1500Б200318743 НОМЕР_101 .Комбайн ДОН-1500Б2004НОМЕР_102 .Комбайн ДОН-1500НОМЕР_103 .Комбайн кормоуборочныйЕ-281НОМЕР_104 .Трактор К НОМЕР_105 90.НОМЕР_9 ХТЗ НОМЕР_106 .Трактор Т-150 НОМЕР_7 1993НОМЕР_107 92.НОМЕР_9 Т-150 НОМЕР_7 198520359АЕ93.Трактор Т-150 НОМЕР_7 1987НОМЕР_10 АА94.НОМЕР_9 Т-150 НОМЕР_7 1985НОМЕР_11 АА95.НОМЕР_9 Беларус НОМЕР_108 .Трактор НОМЕР_109 .Трактор НОМЕР_110 .Трактор НОМЕР_111 .Трактор Беларус НОМЕР_112 .Трактор МТЗ НОМЕР_113 .Трактор МТЗ НОМЕР_114 .Трактор МТЗ-80НОМЕР_115 .Самоходное шассиТ НОМЕР_116 .Оприскувач самохіднийCAIMAN SPHC НОМЕР_117 .Оприскувач прицепнийОП-20002002НОМЕР_118 .БоронаДМТ-4А200504-03062107.Прес-подборщикГестон-5580198729181АА108.Сеялка GP CPH-2000200804-10237109.Сеялка GP CPH-2000200904-12941110.Сеялка НОМЕР_24 -5,42003НОМЕР_119 .Сеялка СЗ-5,42004НОМЕР_120 .Сеялка СУПН-8.012002НОМЕР_121 113.Сеялка СУПН-8.01200104-01101114.Сеялка KINZE2007НОМЕР_122 115.КультиваторКРН-5,6НОМЕР_123 .КультиваторКРНВ НОМЕР_124 117.КультиваторКПС-4Д200104-01090118.КультиваторКПС-4Д200304-01087119.КультиваторКПС-4Д200304-01086120.Прицеп1ПТС-91988НОМЕР_125 .ПрицепОЗТП-9НОМЕР_126 .Прицеп2ПТС-4НОМЕР_127 .Прицеп2ПТС-4НОМЕР_128 .Прицеп2ПТС-4НОМЕР_129 .Прицеп кормораздатчикКТУ-101983НОМЕР_130 126.Зчіпка гідрофікована причіпнаСГП 21 127.Борона дискова 128.Ріпаковий стілIntegral 2 шт.129.Жатка ПСП 3 шт.130.Жатка зернозбиральна ДВН 7 131.Мульчувач польовий навісний синього кольору 132.Мульчувач польовий навісний червоного кольоруПН 2 133.Генератор зварювальний НОМЕР_34 134.АПБ БОРЕКС , жовтого кольоруАГ 6 135.Плуг, червоного кольоруПЛМ 8-40 136.Дискова борона, червоного колБрокмюллер 137.Плуг, синього кольоруПЛМ 3-35 5 шт.138.Плуг, синього кольоруПЛМ 6-35 139.Прес підбирач, червоного кольоруМ 1300 140.Кормороздавальник зеленого кольру 141.Тракторний причіп блакитного кольруПРТ 9 142.Борона дискова зеленого кольоруДМТ 4 2 шт.143.Культиватор зеленого кольоруКПС 8 144.Культиватор зелений Джондир 10 145.Культиватор зеленого кольору ерозійнийКТС 9 146.Каток синього кольору зубчасто кільчастий 147.Культивар навісний зеленого кольоруКПС 4 148.Борона пружинна червона15 М 149.Плуг синійНОМЕР_131 150.Прес підбирач рулонний для соломи зеленийПР -Ф -180Б 151.Сівалка зеленаДжондир 7000 НОМЕР_132 .Сцепка гідрофікована причіпна синяСГП 21 153.Плуг оборотний синійЛЕМКЕН 154.Жатка кукурузнаКАРЛ ГЕРІНГОФ 155.Трактор ОСОБА_3 К 700 156.ЖаткаОСОБА_4 Фалькон 800 157.Бочка 10 м3 158.Глибокорихлювач червонийВІЛ РІЧ 159.Культиватор 6 м КПЕ 160.КультиваторКПЕ 161.Культиватор синій з боронами 8 м 162.Борона навісна 6 м 163.Дискова боронаДЕМЕТРА 4М 164.Бочка синього кольоруВР

№п.пМарка автоДержавний номерНОМЕР_133 .Нива НОМЕР_37 70.КамазНОМЕР_134 .Прицеп ГКБНОМЕР_135 72.Прицеп СЗАПНОМЕР_136 73.КамазНОМЕР_39 74.Прицеп СЗАПНОМЕР_137 .КамазНОМЕР_40 76.Камаз НОМЕР_138 .Прицеп НОМЕР_42 НОМЕР_139 .МАННОМЕР_44 79.МАННОМЕР_140 .Прицеп ШмидцНОМЕР_46 81.Прицеп ГКБНОМЕР_47 82.КамазНОМЕР_48 83.Прицеп СЗАПНОМЕР_49 84.Прицеп ГКБНОМЕР_50 85.КамазНОМЕР_51 86.КамазНОМЕР_141 .Прицеп КронаНОМЕР_142 .МАННОМЕР_54 89.КамазНОМЕР_55 90.КамазНОМЕР_56 91.КамазНОМЕР_57 92.КамазНОМЕР_143 .КамазНОМЕР_59 94.КамазНОМЕР_144 .КамазНОМЕР_61 96.КамазНОМЕР_145 .КамазНОМЕР_146 .КамазНОМЕР_64 99.КамазНОМЕР_147 .КамазНОМЕР_40 101.КамазНОМЕР_148 102.КамазНОМЕР_149 .КамазНОМЕР_68 104.КамазНОМЕР_69 105.КамазНОМЕР_70 106.КамазНОМЕР_150 НОМЕР_151 .Прицеп ГКБНОМЕР_72 108.Прицеп ГКБНОМЕР_74 109.Прицеп ГКБНОМЕР_75 110.Прицеп ГКБНОМЕР_76 111.Прицеп ГКБНОМЕР_152 112.Прицеп ГКБНОМЕР_153 .Прицеп СЗАПНОМЕР_154 .Прицеп СЗАПНОМЕР_155 .Прицеп СЗАПНОМЕР_156 .Прицеп СЗАПАЕ1381ХРНОМЕР_157 .Прицеп ГКБНОМЕР_158 118.Прицеп СЗАПНОМЕР_159 119.Прицеп СЗАПНОМЕР_160 .Прицеп СЗАПНОМЕР_161 .ГАЗ САЗНОМЕР_86 122.ГАЗ САЗНОМЕР_87 123.ГАЗ САЗНОМЕР_88 124.ГАЗ САЗНОМЕР_89 125.Прицеп ПС10НОМЕР_162 126.Прицеп МАЗНОМЕР_91 127.Прицеп СЗАПНОМЕР_163 .Прицеп ОдазАЕ1912ХХНОМЕР_164 .Прицеп НОМЕР_94 АЕ3307ХХ130.ГАЗ САЗНОМЕР_95 131.НиваНОМЕР_165 132.ЗИЛНОМЕР_166 НОМЕР_167 .НОМЕР_168 (автокран)АЕ9453АА134.Газ 53НОМЕР_169 .КамазНОМЕР_98 136.НОМЕР_170

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його за її відсутності.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000640 від 15.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Цей перелік є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.

Разом з тим, за правилами вказаної норми кримінального процесуального закону, а саме частин 3, 5 та 6, арешт на майно може бути накладено в разі відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, у разі наявності підстав вважати, що суд може застосувати до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної особи, юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, в разі, якщо фізична чи юридична особа в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову або неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, що отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідні дані повинні міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже, суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак слідчий зазначених вимог закону не дотрималася.

Так, клопотання не містить відомостей, зазначених в ч.ч. 5, 6 ст. 170 КПК України, а саме, що у випадку передбаченому пунктом три частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Клопотання слідчого не містить відомостей щодо пред`явлення будь-якій особі підозри у даному кримінальному провадженні; не містять відомості щодо пред`явлення цивільного позову і обґрунтованість його розміру, не визначений розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, а також залишено поза увагою, що відповідно до ст. 96-3 КК України, у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України не передбачено застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб.

З тексту клопотання вбачається, що воно складається з викладення скороченого змісту фактичних обставин кримінального правопорушення (фабули), встановлених органом досудового розслідування та численних посилань на положення КПК України без належного обґрунтування співвідношення вказаних положень процесуального закону з фактичними обставинами даного кримінального провадження.

Також клопотання слідчого містить лише загальні формулювання підстав і мети арешту майна відповідно до процесуального закону, з яких не вбачається за можливе встановити, чи є предмет арешту об`єктом кримінально караних дій, або майном, набутим кримінальним шляхом чи внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий не обґрунтував можливість використання зазначених об`єктів нерухомого та рухомого майна як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В даному випадку слідчим не доведено жодного із цих пунктів та не зазначено, які саме потреби досудового розслідування задовольнятимуться завдяки цьому арешту, в чому полягає неможливість вчинення будь-яких інших дій по відношенню до майна, на яке просить накласти арешт, і яким чином незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження може вплинути на обмеження можливостей органу досудового розслідування.

Крім того, в клопотанні слідчий просила накласти арешт на вказане майно з метою збереження речових доказів, проте матеріали клопотання не містять постанови про визнання вказаного рухомого та нерухомого майна, що належить на праві власності СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31004437), речовими доказами.

Таким чином, у зв`язку з викладеним, клопотання про арешт майна не відповідає встановленим чинним законодавством вимогам щодо його змісту.

З огляду на зазначене, приходжу до висновку про необхідність повернення клопотання прокуророві для усунення недоліків.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Биковим А.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019040000000640 від 15.08.2019 року повернути прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.