Ухвала суду № 84956319, 16.10.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
16.10.2019
Номер справи
755/5458/19
Номер документу
84956319
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/5458/19

Провадження №: 1-кс/755/7770/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" жовтня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Миненко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О., у межах кримінального провадження №42017000000001962 від 29.08.2017 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу прокуратури міста Києва звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001962 від 29.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУ СБ України в м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001962, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «ДПЗКУ», директори та засновники інших юридичних осіб з метою незаконного привласнення кредитних коштів, виділених ПАТ «ДПЗКУ», залучили ряд підконтрольних підприємств, у тому числі ТОВ «Укрзернотранс-К» (ЄДРПОУ 31406764), ПП «Фреш Лайн» (ЄДРПОУ 31239927), ТОВ «Блок БагСістемс» (ЄДРПОУ 33939104), ТОВ «Транскомплект-С» (ЄДРПОУ 38388375), ТОВ «Донагротранс» (ЄДРПОУ 38650614), ТОВ «ТД Магнатрек (ЄДРПОУ 38918890), ТОВ «Автокар 777» (ЄДРПОУ 36303499), ТОВ «Метрудтранс» (ЄДРПОУ 34980991), ТОВ «Газкомсервіс» (ЄДРПОУ 38388396), ТОВ «Транссеть» (ЄДРПОУ 36387427), ТОВ «Феймос» (39243988), СТОВ «Ліщинівське» (код ЄДРПОУ 3794555) до надання за завищеними цінами транспортно-експидеційних та інших послуг, пов`язаних із перевезенням вантажу (зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки) залізничним транспортом ПАТ «Українська залізниця», перевалку та обслуговування зернових, чим спричинили ПАТ «ДПЗКУ» збитки в особливо великих розмірах, які у подальшому перераховувались на рахунки підприємств із ознаками фіктивності, що входять до конвертаційних центрів, обертались у готівку та розподілялись причетними до вчинення злочинів особами на власний розсуд.

Крім того вказано, що невстановлені досудовим розслідуванням особи організували «конвертаційний центр», до якого увійшли ряд підприємств, що господарської діяльності не здійснювали, натомість службові особи останніх під виглядом укладення нікчемних правочинів з надання послуг та постачання товарів надавали послуги у вигляді штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, а одержані під виглядом оплати поставлених товарів (виконаних робіт) кошти обертали у готівку з подальшим розподілом між співучасниками злочинів, що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

Також вказано, що у ході розслідування кримінального провадження слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «КД КОКТЕБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 36517196) протягом 2018-2019 років здійснювали підробку документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства, а саме: договори (контракти) з додатками (додатковими угодами), податкові накладні, накладні, рахунки, довіреності, акти виконаних робіт, платіжні та інші документи.

Крім цього, надавали до органів державної влади (ДФС, РДА та інші), банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки завідома неправдиві відомості, тим самим маніпулювали бухгалтерською та податковою звітністю для своєї користі. З 2015 року не звітували, щодо реалізації та придбання товару, робіт, послуг, при цьому здійснювали фінансово-господарську діяльність.

ТОВ «КД КОКТЕБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 36517196) зареєстроване за податковою адресою: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, бульвар Старшинова, 8-А. З моменту окупації АР Крим (2014 рік) фактично знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 51. Директор ТОВ «КД КОКТЕБЕЛЬ» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає в м. Києві. Головний бухгалтер ТОВ «КД КОКТЕБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 36517196) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає в м. Києві. Основний вид діяльності ТОВ «КД КОКТЕБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 36517196) є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв (виготовлення горілчаних напоїв).

У 2018 році посадові особи ТОВ «КД КОКТЕБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 36517196) вступили в злочинну змову з посадовими особами АТ «РОДОВIД БАНК» (МФО 321712), щодо надання останніми послуг з обготівкування коштів. Грошові кошти, які надходили на банківські рахунки ТОВ «КД КОКТЕБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 36517196) за господарську діяльність, частину з яких посадові особи ТОВ «КД КОКТЕБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 36517196) відображали у податковій звітності, а іншу частину з метою ухилення від сплати податків перераховували на банківський рахунок АТ «РОДОВIД БАНК» (МФО 321712), які в подальшому обготівковувалися через касу банку. За дану послугу посадові особи АТ «РОДОВIД БАНК» отримували незаконний дохід в розмірі 1-1,5% від загальної суми.

Також, посадовими особами АТ «РОДОВIД БАНК» за кредитним договором №79.1/002-КЛТ-09 від 09 жовтня 2009 року був наданий кредит ТОВ «КД КОКТЕБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 36517196) на значну суму коштів, начебто на відкриття заводу на території Київської області по виготовленню спиртних напоїв. При цьому, завод так і не було побудовано, а кредитні грошові кошти були розділені між службовими особами АТ «РОДОВIД БАНК» та ТОВ «КД КОКТЕБЕЛЬ».

За наявною інформацією, посадові особи ТОВ «КД КОКТЕБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 36517196) обготівкували понад 36 млн. грн. тим самим ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей щодо проведених фінансово-господарських операцій та проведення відповідних почеркознавчих експертиз виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківських установ, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Ладному Івану Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «РОДОВIД БАНК» (код за ЄДРПОУ 14349442, МФО 321712), юридична адреса: вул. Північно-Сирецька, 1-3, м. Київ, 04136, а саме до оригіналів документів кредитної справи, сформованої за кредитним договором № 79.1/002-КЛТ-09 від 09 жовтня 2009 року укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель» та Публічним акціонерним товариством «Родовід банк», до якого входять кредитний договір №79.1/002-КЛТ-09 від 09 жовтня 2009 року та додаткові договори до нього у тому числі договори поруки, застави та іпотеки укладені з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника за кредитним договором; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, кредитне рішення; документи, що подавались позичальником, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи - позичальника, анкета-заява особи - поручителя, фінансові звіти позичальника, копії паспортів гр-н України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, документів, які складались у зв`язку із відкриттям, експертних висновків щодо встановлення вартості предметів застави, іпотеки); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки, зарахування коштів на банківський рахунок; платіжні вимоги; первинні бухгалтерські документи (меморіальні ордери, платіжні доручення), що підтверджують погашення кредитної заборгованості (тіла кредиту, відсотків за його користування, пені штрафів); банківські виписки; листи ведення претензійно-позовної роботи; копія страхового полісу; копії розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальника; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори а також довідки про доходи, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Попередній документ : 84956315
Наступний документ : 84956321