Ухвала суду № 84951374, 15.10.2019, Подільський міськрайонний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Котовський міськрайонний суд Одеської області)

Справа № 505/3298/19 Провадження 1-кс/505/1082/2019

УХВАЛА

Іменем України

15.10.2019 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області Вергопуло А.К., за участю секретаря судового засідання - Попової Г.Є., заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області – Містіславської О.С., розглянувши клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславської О.С., погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури Шепітко Н.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 12019160180001294, внесеному до ЄРДР 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.

В клопотанні зазначено, що СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №12019160180001294 від 03.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого останньому було спричинено матеріальний збиток в загальному розмірі 26 099 грн. 82 коп.

Відповідно показань наданих потерпілим в межах даного кримінального провадження, стало відомо наступне, що 01.10.2019 року на його телефон надійшло повідомлення від банку ПУМБ про те, що йому потрібно внести обов`язковий платіж на рахунок банку за користування грошовими коштами із кредитного рахунку, як пізніше йому стало відомо з його кредитного рахунку банку ПУМБ знято грошові кошти в розмірі 7000 грн.

02.10.2019 на мобільний телефон потерпілого + НОМЕР_1 , надійшло повідомлення від кредитної установи «Манівео» із вимогою погасити кредитну заборгованість в розмірі 6008 грн. 40 коп., вказаний кредит, зі слів потерпілого, він також не брав, заявок ніяких на адресу вказаної установи не направляв.

Також потерпілий, ОСОБА_1 , доповнив, що він 03.10.2019 року скористався загальнодоступним інтернет ресурсом Українське бюро кредитних історій, за інтернет адресою https://www.ubki.ua/ru/support-ru?ch=claim, де отримав довідку, про оформлені на його ім`я займи за допомоги інтернет заявок, вказані займи були отримані 20.09.2019 року. Так, відповідно вказаної довідки, не встановлені особи, скориставшись даними потерпілого, оформили на його ім`я наступні займи в різних кредитних установах :

-1500 грн., грошовий займ оформлено 20.09.2019 року в кредитній установі «Гоуфінгоу»;

-1500 грн., грошовий займ оформлено 20.09.2019 року в кредитній установі «лайт фінанс»;

- 1299 грн. 82 коп., грошовий займ оформлено 20.09.2019 року в кредитній установі «Фінансова компанія Форза»;

- 3600 грн., грошовий займ оформлено 20.09.2019 року в кредитній установі «Джобер»;

- 3000 грн., грошовий займ оформлено 20.09.2019 року в кредитній установі «інцест фінанс»;

- 2200 грн., грошовий займ оформлено 20.09.2019 року в кредитній установі «європейська кредитна група».

Дані займи були оформлені на ім`я потерпілого 20.09.2019 року невідомою особою, за допомоги інтернет заявок до перелічених установ. Всього, в ході вказаних шахрайських дій по відношенню до потерпілого, на його ім`я було оформлено 7 грошових займів в різних кредитних установах та знято кошти з його кредитного рахунку, всього на суму 26 099 грн. 82 коп.

Також в ході досудового слідства, потерпілий ОСОБА_1 , долучив до матеріалів кримінального провадження № 12019160180001294 від 03.10.2019 року виписки по своїй кредитній картці АТ «ПУМБ» за період часу 31.08.2018 року по 30.09.2019 року, зі змісту отриманої виписки, стало відомо, що в період часу 31.08-30.09.2019 року кредитний ліміт вказаної картки було збільшене до 7 000 грн., однак номера рахунків наявних у виписці зазначені не в повному обсязі без зазначення власника рахунку, інша важлива інформація, в тому числі повне найменування рахунків потерпілого скрита, а також відсутня інформація про рух коштів по рахункам належних Половцю 0.0.( ІПН: НОМЕР_2 ), підстави перерахування коштів із належних йому рахунків, що унеможливлює виконати завдання покладені на кримінальне провадження.

Враховуючи викладене, з метою встановлення механізму вчинення злочину, що має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, інформація про карткові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_1 (ІПН6 НОМЕР_2 ), що доступна лише Акціонерному товариству «Перший український міжнародний банк» ЄДРПОУ 14282829 може бути використана як доказ. Документи, які містять перелічену інформацію мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, способу вчинення, встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення.

Заступник начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславська О.С, просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять наступну інформацію: щодо рахунків, відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_1 , руху коштів по вказаних рахунках, відео- та фотозображень з камер відеоспостереження щодо зняття коштів з вказаних рахунків, відомостей щодо доступу до аккаунтів системи «Інтернет-банкінг» за період з 31 серпня 2019 року по 06 жовтня 2019 року, що перебувають у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та які самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

В судовому засіданні заступник начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславська О.С. просила клопотання задовольнити. Зазначила, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної в клопотанні інформації до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку ОСОБА_2 , приходить до слідуючого.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

У судовому засіданні встановлено, що:

- інформація про номери рахунків, відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- інформація про рух коштів по банківським картам та рахункам, що зареєстровані на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 31.08.2018 року по 30.09.2019 року із зазначенням: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (назва та організаційну форму відповідних підприємств та (або) особи власника відповідного рахунку); підстава перерахування (відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу; дата та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів з карткових рахунків, зареєстрованих на ім`я на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , за період з 31.08.2019 по 06.10.2019.

- відомості щодо здійснення доступу до аккаунтів системи «Інтернет-банкінгу» АТ «ПУМБ» код МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829 зареєстрованих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 31.08.2018 року по 30.09.2019 року, із зазначенням фінансового телефону та ІР-адресу, які фіксувалися при вході та номерів мобільних телефонів, на які здійснювалося СМС-інформування при підключенні до систем Інтернет-банкінгу» АТ «ПУМБ», знаходиться у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації необхідний для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню№ 12019160180001294.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславської О.С. є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславської О.С, погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури Шепітко Н.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 12019160180001294, внесеному до ЄРДР 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю одночасного вилучення(виїмки) належним чином завірених копій цих документів, а саме:

- інформації про номери рахунків, відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по банківським картам та рахункам, що зареєстровані на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 31.08.2018 року по 30.09.2019 року із зазначенням: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (назва та організаційну форму відповідних підприємств та (або) особи власника відповідного рахунку); підстава перерахування (відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу; дата та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів з карткових рахунків, зареєстрованих на ім`я на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , за період з 31.08.2019 по 06.10.2019.

- відомості щодо здійснення доступу до аккаунтів системи «Інтернет-банкінгу» АТ «ПУМБ» код МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829 зареєстрованих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 31.08.2018 року по 30.09.2019 року, із зазначенням фінансового телефону та ІР-адресу, які фіксувалися при вході та номерів мобільних телефонів, на які здійснювалося СМС-інформування при підключенні до систем Інтернет-банкінгу» АТ «ПУМБ».

Виконання ухвали доручити заступнику начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславській О.С., старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Андонію Олександру Олександровичу, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Обжелянському Віталію Сергійовичу, старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Шмігелю Володимиру Вікторовичу, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Дворецькому Олександру Руслановичу, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Яворовому Івану Івановичу, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Ковальчуку Ігорю Володимировичу, старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Кривенькому Олександру Олександровичу.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.К. Вергопуло