Ухвала суду № 84946921, 11.10.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5624/19

Провадження № 1-м/552/15/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю прокурора Шкуренка О.Ю. розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Шкуренка О.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Шкуренко О.Ю. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (ідентифікаційний код: 09807595; місцезнаходження: м. Полтава, вулиця Пилипа Орлика, будинок 40 А).

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.10.2019 до Полтавської місцевої прокуратури з прокуратури Полтавської області для виконання надійшло клопотання компетентних органів Королівства Бельгія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом комп`ютерного шахрайства стосовно компанії AVISTA ALUMINIUM NV.

З матеріалів клопотання вбачається, що керівник компанії AVISTA ALUMINIUM NV повідомив про факт шахрайства через інтернет. Вказана компанія співпрацює з грецьким постачальником Alumil, що знаходиться в Салоніках .

03.01.2018 та 01.04.2018 менеджер AVISTA ALUMINIUM NV отримав нагадування електронним листом від грецького постачальника про оплату непогашеного рахунку на загальну суму 154 722,19 Євро. Крім того, запропоновано зарахувати цей залишок на інший номер рахунку, зокрема на номер рахунку НОМЕР_1 (АТ «Полтава-банк», вул. Парижської Комуни, 28, м. Полтава, Україна, швидкий код POLTUA2X).

Це спочатку не викликало підозри серед потерпілих, оскільки його постачальник має філії у всьому світі.

Тільки тоді, коли AVISTA ALUMINIUMТМ виплатили рахунки-фактури, вони встановили, що підозрювані створили фальшиву адресу електронної пошти від імені грецького постачальника Alumil. Підроблена адреса електронної пошти s.moisidou@alummil.com майже не відрізняється від імені справжнього постачальника ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до бельгійського законодавства, дії невстановлених осіб підпадають під ознаки злочинів, передбачених:

- статтями 193, 210 bis, параграф 1 та 2 та 213 Кримінального кодексу («підробка в галузі інформатики»), санкція яких передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 місяців до 5 років та/або штраф від 26 до 100.000 Євро;

- статтями 550 bis, параграф 1, перший і другий абзац та параграф 3, 1 Покарання книга («hacking»), санкція яких передбачає покарання у виді позбавлення волі від 1 до 5 років та/або штраф від 26 до 50000 Євро.

В переліку запитуваних Бельгійською стороною процесуальних дій є, зокрема, ідентифікація власника рахунку та уповноважених представників номера банківського рахунку з наступною інформацією:

- назва банку: PJSC «Poltava Bank» (в перекладі на укр. - АТ «Полтавабанк);

- адреса банку: 40A ST Parizhskoy Kommuny Poltava Ukraine (в перекладі на укр. - вул. Парижської Комуни (Пилипа Орлика), 40А, м. Полтава, Україна);

- ім`я власника рахунку: Чосен Фат Со LTD;

- SWIFT код: POLTUA2X;

- IBAN: НОМЕР_2 ;

- адреса бенефіціара: просп. Олександра Поля 11-В, Дніпро, Україна.

Поряд з цим, необхідно уточнити наступну інформацію:

- повний ідентифікатор відкривача рахунку НОМЕР_2 , а також особу будь-якого власника (власників) посередника (посередників) з наданням копій цих документів з відкриття вищевказаного рахунку;

- повна історія транзакцій рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по теперішній час включно, включаючи дані про рахунок походження або призначення;

- дані про точний баланс рахунку НОМЕР_2;

- дані щодо власника (власників) рахунку НОМЕР_2 (в минулому і т.д.).

Під час виконання доручення установлено, що запитувана інформація та документи перебувають у володінні АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 09807595, місцезнаходження: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, будинок 40а) та їх вилучення неможливе окрім як шляхом звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищевказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальній справі за фактом комп`ютерного шахрайства стосовно компанії AVISTA ALUMINIUM NV, яка розслідується прокурором прокуратури Східної Фландрії, округу Дендермонде, оскільки дадуть можливість встановити особу (осіб), причетних до вчинення злочину.

У подальшому, отримані документи будуть використані як докази у кримінальній справі.

Прокурор Шкуренко О.Ю. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Ч.1 ст. 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Вищевказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальній справі за фактом комп`ютерного шахрайства стосовно компанії AVISTA ALUMINIUM NV, яка розслідується прокурором прокуратури Східної Фландрії, округу Дендермонде, оскільки дадуть можливість встановити особу (осіб), причетних до вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (ідентифікаційний код: 09807595; місцезнаходження: м. Полтава, вулиця Пилипа Орлика, будинок 40 А), та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на які відкрито зазначений банківський рахунок за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме:

?Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

?Виписки по рахунку та платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?Дані щодо власника (власників) банківського рахунку.

?Дані щодо поточного балансу банківського рахунку.

?Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (ідентифікаційний код: 09807595; місцезнаходження: м. Полтава, вулиця Пилипа Орлика, будинок 40 А), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю прокурору Полтавської місцевої прокуратури Шкуренку Олександру Юрійовичу.

Строк дії ухвали до 09.11.2019.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва