Ухвала суду № 84934782, 15.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14609/19

Провадження № 1-кс/686/14437/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання – Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Новака О.Г., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000181,

ВСТАНОВИЛА:

10.10.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Новак О.Г. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Бориспільського міськрайонного суду Київської області, що за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (далі – КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з засновником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_9 , ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зокрема з числа працівників Державної служби геології та надр України, та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" статутний капітал якого становить відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13 518 756,86 грн., а загальний капітал ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" становить 227 590 000 грн., що документально підтверджуються висновком № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 Полтавського відділення Харківського НДІСЕ імені засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Так, відповідно до розробленого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, злочинного плану ОСОБА_1 , як організатор та виконавець злочину, залучив до вчинення злочину, у тому числі шляхом підбурення (схиляння) у вигляді підкупу, інших співучасників, а саме підписанта ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 , який в свою чергу, спільно з

ОСОБА_1 , забезпечив організацію вчинення вказаного злочину, шляхом залучення до його вчинення у якості виконавців та пособників директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3 , директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_9 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, зокрема з числа працівників Державної служби геології та надр України. Після цього, діючи на реалізацію злочинного плану, з метою досягнення злочинного результату, шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, а саме реєстраційних дій внесених реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_9 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, зокрема установчих, розпорядчих та договірних, а саме внісши зміни до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу підписанті та інші зміни, цим самим забезпечили перехід (перереєстрацію) майна ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., у власність ТОВ «Оптимум фактор», і таким чином заволоділи ним, тобто спричинили велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між собою.

Після цього, протиправно заволодівши майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним, представниками ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" в особі директора ОСОБА_10 шляхом звернень в межах чинного законодавства до судових органів, а саме до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства, визнання недійсним договору купівлі-продажу, акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства, крім того з заявою про забезпечення позову, за результатами розгляду якої 31.01.2019 року судом ухвалено рішення про вжиття заходів шляхом внесення заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, проводити будь-які реєстраційні дії, щодо змін до установчих документів ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" до набрання законної сили рішення суду. Однак, ОСОБА_1 разом з спільниками, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою забезпечення досягнення злочинного результату, а саме реалізації протиправно привласненого майна ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" та розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину, шляхом здійснення тиску на представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", у вище вказані способи щодо заволодінню майном підприємства і недопущення викриття злочинної діяльності, вирішив протиправно заволодіти майном засновників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" шляхом вчинення вимагання передачі чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме у разі невиконання їхніх вимог передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, маючи на меті подальше часткове розподілення протиправно отриманих у такий спосіб коштів між співучасниками, а також часткове їх виведення на рахунки банківських установ іноземних держав з метою забезпечення їх подальшого використання у власних цілях.

Діючи на вимогу ОСОБА_2 , а також ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , ОСОБА_10 03.06.2019 близько 16 год 30 хв. прибув приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які діяли спільно з ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання правоохоронними органами.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаною групою осіб з метою протиправного заволодіння правами зазначеного товариства вчинено підроблення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр» від 26.12.18, яким погоджено вихід Компанії «IC Industries Holdings» (Латвійська Республіка) (у даному протоколі зазначено ТОВ «Айсі Індастриз Холдингз») та Компанії «Primary Stone Investments Limited» (Республіка Кіпр) зі складу учасників ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр»; затверджено новий склад учасників у складі громадянина України ОСОБА_6 ; уповноважено ОСОБА_5 на проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інше. При цьому, учасники ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр»: Компанія «IC Industries Holdings» (Латвійська Республіка) та Компанія «Primary Stone Investments Limited» (Республіка Кіпр), їх уповноважені представники не приймали участі 26.12.18 у загальних зборах товариства, не голосували за питання порядку денного, не надавали згоди на вихід зі складу учасників ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр ».

Продовжуючи свої злочинні дії, 26.12.18 ОСОБА_7 на підставі завідомо підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр» від 26.12.18, діючи нібито від імені Компанії «IC Industries Holdings» (Латвійська Республіка) та Компанії «Primary Stone Investments Limited» (Республіка Кіпр), уклала нікчемні договори з громадянином України ОСОБА_6 , від імені якого на підставі довіреності від 23.12.2018, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 . діяв ОСОБА_5 , купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр», підписала акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр» та інше.

Після цього, 28.12.2018 вказаною групою осіб під час судового розгляду у Бориспільському районному суді Київської області цивільної справи за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», правонаступником якого є ТОВ «Оптимум Фактор», про стягнення заборгованості за кредитним договором від 11.08.2006 забезпечено подання заяви про укладення мирової угоди з проханням визнати укладену мирову угоду і закрити провадження у справі.

Пунктом 1 Мирової угоди сторони зазначили, що відповідач в рахунок погашення заборгованості передає право власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Мало - Кохнівський Кар`єр». На підтвердження чого надали вказані вище договори та акти приймання - передачі.

28.12.2018 ухвалою судді Бориспільського районного суду Київської області у задоволенні заяви від 27.12.2018 про затвердження мирової угоди відмовлено, оскільки сторонами не надано будь - яких належних і допустимих доказів реєстрації змін у складі учасників ТОВ «Мало - Кохнівський Кар`єр».

08.07.2019 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області частково задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на ознайомлення з цивільною справою №643/15240/15-ц з можливістю виготовлення копій та/або фотокопій і їх вилучення.

23.07.2019 Бориспільським міськрайоним судом Київської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до цивільної справи №643/15240/15-ц. В ході ознайомлення та огляду виявлено документи, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: договір відступлення права вимоги №24062016 від 24.06.2016 між ПАТ «Вектор банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Профіт капітал», завірена копія паспорту ОСОБА_6 , завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_6 , договір відступлення права вимоги від 21.12.2018 між ТОВ «Фінансова компанія «Профіт капітал» та ТОВ «Оптимум фактор» та додатки до нього, заява про заміну сторони Позивача від 22.12.2018 подана директором ТОВ «Оптимум фактор», довіреність від 23.12.2018 від ОСОБА_6 , заява про укладення мирової угоди від позивача ТОВ «Оптимум фактор», довіреність від 23.12.2018 від ОСОБА_6 , мирова угода у справі № 643/15240/15-ц від 27.12.2018, завірена копія договору купівлі-продажу частки в статуному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» від 26.12.2018 між Компанією «Праймері стоун інвестментс лімітед» та ОСОБА_6 , завірена копія договору купівлі-продажу частки в статуному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський карєр» від 26.12.2018 між ТОВ «Айсі індастриз холдингз» та ОСОБА_6 , акт приймання-передачі частки в статуному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» від 26.12.2018 між Компанією «Праймері стоун інвестментс лімітед» та ОСОБА_6 , акт приймання-передачі частки в статуному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» від 26.12.2018 між ТОВ «Айсі індастриз холдингз» та ОСОБА_6 , протокол №9 загальних зборів учасників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» від 26.12.2018., статут ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» (нова редакція) код 38952905 затверджений протоколом №9 від 26.12.2018, мирова угода у справі № 643/15240/15-ц від 06.02.2019, протокол № 01022019/02 загальних зборів учасників ТОВ «Оптимум фактор» від 01.02.2019, заява про відмову від позову від 13.03.2019 подана директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3 Вказані домументи підтверджують обставини, які розслідуються в даному кримінальному провадженні, є підтверджуючим фактом обставин вчинення неправомірних правчинів підозрюваними, а також являються предметом судових експертиз.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Бориспільського міськрайонного суду Київської області, а саме до цивільної справи №643/15240/15-ц, з можливістю з вилученням окремих оригіналів, які містяться в справі, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення відповідних експертних досліджень.

Вищевказані документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин та істини у кримінальному провадженні № 62019240000000181, і тим більш являються предметом судових експертиз (почеркознавчої, технічної експертизи документів, економічної ), де разом з тим, відповідно до абз. 3, п. 1.1, ч. 1 Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, зазначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Іншими способами, окрім як провести тимчасовий доступ з виїмкою зазначених документів, неможливо встановити зазначені вище обставини, які передбачається довести у даному кримінальному провадженні.»

Особа, яка має безпосереднє відношення до документів, доступ до яких просить слідчий, повідомлений оскільки, як вбачається з матеріалів клопотання, судова справа зазначена слідчим завершена, жодного впливу на ту інформацію, яку планує здобути слідчий не може чинитися. З тих же причин, направлено повідомлення про розгляд клопотання до Бориспільського міськрайонного суду Київської області. Станом на день розгляду клопотання, представник Бориспільського міськрайонного суду Київської області не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у їхній відсутності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи – Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Новаку Олександру Григоровичу, Вівдичу Олександру Геннадійовичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Михайлову Павлу Сергійовичу, Помилуйко Денису Володимировичу, Лисюку Олександру Івановичу, Гризовському Дмитру Ігоровичу, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Добровольському Віталію Віталійовичу, Невмержицькому Максиму Івановичу, Ривак Юрію Романовичу, Погодицькому Юрію Володимировичу, також прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України Павловському Сергію Маряновичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Бориспільського міськрайонного суду Київської області, а саме до цивільної справи №643/15240/15-ц, з можливістю ознайомлення з нею, а також з можливістю вилучення окремих документів, які в ній містяться, а саме: договір відступлення права вимоги №24062016 від 24.06.2016 між ПАТ «Вектор банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Профіт капітал», завірена копія паспорту ОСОБА_6 , завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_6 , договір відступлення права вимоги від 21.12.2018 між ТОВ «Фінансова компанія «Профіт капітал» та ТОВ «Оптимум фактор» та додатки до нього, заява про заміну сторони Позивача від 22.12.2018 подана директором ТОВ «Оптимум фактор», довіреність від 23.12.2018 від ОСОБА_6 , заява про укладення мирової угоди від позивача ТОВ «Оптимум фактор», довіреність від 23.12.2018 від ОСОБА_6 , мирова угода у справі № 643/15240/15-ц від 27.12.2018, завірена копія договору купівлі-продажу частки в статуному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» від 26.12.2018 між Компанією «Праймері стоун інвестментс лімітед» та ОСОБА_6 , завірена копія договору купівлі-продажу частки в статуному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський карєр» від 26.12.2018 між ТОВ «Айсі індастриз холдингз» та ОСОБА_6 , акт приймання-передачі частки в статуному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» від 26.12.2018 між Компанією «Праймері стоун інвестментс лімітед» та ОСОБА_6 , акт приймання-передачі частки в статуному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» від 26.12.2018 між ТОВ «Айсі індастриз холдингз» та ОСОБА_6 , протокол №9 загальних зборів учасників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» від 26.12.2018., статут ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» (нова редакція) код 38952905 затверджений протоколом №9 від 26.12.2018, мирова угода у справі № 643/15240/15-ц від 06.02.2019, протокол № 01022019/02 загальних зборів учасників ТОВ «Оптимум фактор» від 01.02.2019, заява про відмову від позову від 13.03.2019 подана директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3 , з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення відповідних експертних досліджень.

Службовим особам Бориспільського міськрайонного суду Київської області, що за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя