Ухвала суду № 84924513, 03.05.2019, Ленінський районний суд м. Кіровограда

Дата ухвалення
03.05.2019
Номер справи
405/3270/19
Номер документу
84924513
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 405/3270/19

1-кс/405/1759/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 03 травня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С., за участю слідчого Мигловця О.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області Мигловця О.М. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2018 №32018120010000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля Toyota Land Cruiser Prado, 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1, який відповідно доданих Регіонального сервісного центру в Кіровоградській області належить на праві приватної власності ТОФ «УЛФ-Фінанс» з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТЕМП ТРАНС" (ЄДРПОУ 37714210) по взаємовідносинам з ТОВ "ВАГОНКОМПЛЕКТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 38380381), ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "АЗОТ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 41140339), ТОВ "ЮЗІ ГРУП" (ЄДРПОУ 41360234), ТОВ "ВІДІАНТ" (ЄДРПОУ 41428245), ТОВ "КРОТЕКС ПЛЮС" (ТОВ "РЕАЛ ЮА)" (ЄДРПОУ 41570780), ТОВ "ЛІВЕЙР" (стара назва ТОВ «ФІРМА ОРДОС») (ЄДРПОУ 41616149), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (ЄДРПОУ 41638639), ТОВ "МАСТЕРС-К" (ЄДРПОУ 41651764), ТОВ "ЕМІЛІЯ ГРУП" (ЄДРПОУ 41695896), ТОВ "МИЛАВИЦА" (ЄДРПОУ 41706750), ТОВ "АРКВЕСТ" (ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС") (ЄДРПОУ 41780216), ТОВ "АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ" (ЄДРПОУ 41928668), ТОВ "АЙРОНКЕМ" (ЄДРПОУ 42099466), ТОВ "БРУТЕКС" (ЄДРПОУ 42101569), ТОВ "ТЕЛАЙН БУД" (ЄДРПОУ 42154961), ТОВ "ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК" (ЄДРПОУ 42209674), ТОВ "БРІКМАП" (ЄДРПОУ 42098200), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (ЄДРПОУ 41183279), ТОВ "УКРАЇНА-2000" (ЄДРПОУ 31197641), ТОВ "ГРАНТ СТРІМ" (ЄДРПОУ 41111707), ТОВ "ВОРК ТАУН" (ЄДРПОУ 41135162), ТОВ "ТРЕЙДІНГ ПОРТАЛ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 41054691), ТОВ "АЙС-ДЕН" (ЄДРПОУ 40673722), ТОВ "АБСОЛЮТНИЙ БАЛАНС" (ЄДРПОУ 41256912), ТОВ "АЗИМУТ ЛІМІТЕД" (ЄДРПОУ 41051732), ТОВ "ПРЕМІУМ ПРОДЖЕКТ" (ЄДРПОУ 40411544), ТОВ "БОУДЛЕР" (ЄДРПОУ 40474850), ТОВ "ВІЛІНС ГРУП" (ЄДРПОУ 41342697), ТОВ "ЛОНГ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 39876252), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (ЄДРПОУ 40453034), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (ЄДРПОУ 39528017), ТОВ "АНІТАС" (ЄДРПОУ 39913359), ТОВ "ВАНТАЖТРАНСПІВДЕНЬ (ЄДРПОУ 40625388), ТОВ "ЕЛІТ-ТЕХНО" (ЄДРПОУ 40561974), ТОВ "АРТЛАЙН КОМ" (ЄДРПОУ 40722766), ТОВ "ДЕЛОРА ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39976597), ТОВ "ОБЛПРИЛАД90" (ЄДРПОУ 40057927), ТОВ "ЛЮКС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 40385216), ТОВ "ПРАЙД ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39933375), ТОВ "СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40336085), ТОВ "ІНФО АГРО СТРОЙ" (ЄДРПОУ 40404008), ТОВ "ОРБІТАЙ" (ЄДРПОУ 39913191), ТОВ "АЛЬФА ХОТ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40528539), АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) та його структурними підрозділами, а саме:

- Регіональна філії "Одеської залізниці": виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Знам'янка", виробничий підрозділ "Ремонтне вагонне депо Знам'янка", "Вагонне депо Одеса-Застава-1", виробничий підрозділ служби вагонного господарства "Ремонтне вагонне депо ім. Т. Шевченка", "Експлуатаційне-ремонтне вагонне депо Херсон", "Експлуатаційне Вагонне депо Подільськ", Відокремлений структурний підрозділ "Вагонне депо Котовськ", Відокремлений структурний підрозділ "Ремонтне вагонне депо Помічна";

- Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця": виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Коломия", Виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Тернопіль", "Експлуатаційне вагонне депо Ковель", Виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Клепарів", Виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Ужгород";

- Регіональна філія" "Південна залізниця": виробничий підрозділ "Вагонне депо "Кременчук", Виробничий підрозділ "Вагонне депо Основа", Виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Куп'янськ";

- Регіональна філія "Південно-Західна залізниця": Виробничий підрозділ "Експлуатаційно-ремонтне вагонне депо Конотоп, виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Дарниця", Відокремлений підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Жмеринка, відокремленний підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Козятин", Відокремлений підрозділ "Ремонтне вагонне депо Шепетівка";

- Регіональна філія "Придніпровська залізниця": структурний підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол", Структурний підрозділ "Вагонне депо Кам`янське", структурний підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Батуринська", Структурний підрозділ "Вагонне депо Запоріжжя-Ліве";

- Регіональна філія "Донецька залізниця": "Вагонне депо Красний Лиман", а також по взаємовідносинам з контрагентами-замовниками послуг по ремонту вагонів, а саме: ТОВ "РТК УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 38651801), ТОВ "АТ КАРГІЛЛ" (ЄДРПОУ 20010397), ТОВ "БЛС ГРУП" (стара назва ТОВ "САУС ТРАСТ") (ЄДРПОУ 37060840) (ЄДРПОУ 37060840), ТОВ "СІДРЕЙЛ" (ЄДРПОУ 28450144), ТОВ "ІНТЕР ЛОГІСТИКА УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 38346686), ТОВ "РЕАЙЛТРАНС" (стара назва ТОВ "ФЕРМАТС ТРЕЙД") (ЄДРПОУ 38874314), ТОВ "КПК-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 35481824), ПАТ "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 05749336), ТОВ "КОМБІНАТ КАРГІЛЛ" (ЄДРПОУ 25606399), ПП "ВЕСТБІЛД" (стара назва ПП "ПРИВАТНА ФІРМА "ДІКОМ") (ЄДРПОУ 31002212), ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ" (ЄДРПОУ 00951770), ДП "САНТРЕЙД" (ЄДРПОУ 25394566), ПП "ВЕСТБІЛД" (стара назва ПП "ПРИВАТНА ФІРМА "ДІКОМ") (ЄДРПОУ 31002212), ПАТ "АЗОТ" (ЄДРПОУ 00203826), ТОВ "ЄВПАТОРІУМ" (ЄДРПОУ 37480288), ТОВ "ЄВРОВАГОНСЕРВІС"(ЄДРПОУ 41558040), ТОВ "ТЕУС ТЕРМІНАЛ" (ЄДРПОУ 39166914), ТОВ "ТРАНСЕКСПРЕС" (ЄДРПОУ 30522310), ТОВ "АМАДЕУС МАРИН" (ЄДРПОУ 36554196), а також документи фінансово-господарської діяльності, печатки, штампи, факсиміле, сейфи, телефони, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності ТОВ «ВАГОНКОМПЛЕКТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38380381) по взаємовідносинам з ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "АЗОТ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 41140339), ТОВ "ЮЗІ ГРУП" (ЄДРПОУ 41360234), ТОВ "ВІДІАНТ" (ЄДРПОУ 41428245), ТОВ "КРОТЕКС ПЛЮС" (ТОВ "РЕАЛ ЮА)" (ЄДРПОУ 41570780), ТОВ "ЛІВЕЙР" (ТОВ «ФІРМА ОРДОС») (ЄДРПОУ 41616149), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (ЄДРПОУ 41638639), ТОВ "МАСТЕРС-К" (ЄДРПОУ 41651764), ТОВ "ЕМІЛІЯ ГРУП" (ЄДРПОУ 41695896), ТОВ "МИЛАВИЦА" (ЄДРПОУ 41706750), ТОВ "АРКВЕСТ" (ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС") (ЄДРПОУ 41780216), ТОВ "АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ" (ЄДРПОУ 41928668), ТОВ "АЙРОНКЕМ" (ЄДРПОУ 42099466), ТОВ "БРУТЕКС" (ЄДРПОУ 42101569), ТОВ "ТЕЛАЙН БУД" (ЄДРПОУ 42154961), ТОВ "ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК" (ЄДРПОУ 42209674), ТОВ "БРІКМАП" (ЄДРПОУ 42098200), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (ЄДРПОУ 41183279), ТОВ "УКРАЇНА-2000" (ЄДРПОУ 31197641), ТОВ "ГРАНТ СТРІМ" (ЄДРПОУ 41111707), ТОВ "ВОРК ТАУН" (ЄДРПОУ 41135162), ТОВ "ТРЕЙДІНГ ПОРТАЛ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 41054691), ТОВ "АЙС-ДЕН" (ЄДРПОУ 40673722), ТОВ "АБСОЛЮТНИЙ БАЛАНС" (ЄДРПОУ 41256912), ТОВ "АЗИМУТ ЛІМІТЕД" (ЄДРПОУ 41051732), ТОВ "ПРЕМІУМ ПРОДЖЕКТ" (ЄДРПОУ 40411544), ТОВ "БОУДЛЕР" (ЄДРПОУ 40474850), ТОВ "ВІЛІНС ГРУП" (ЄДРПОУ 41342697), ТОВ "ЛОНГ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 39876252), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (ЄДРПОУ 40453034), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (ЄДРПОУ 39528017), ТОВ "АНІТАС" (ЄДРПОУ 39913359), ТОВ "ВАНТАЖТРАНСПІВДЕНЬ (ЄДРПОУ 40625388), ТОВ "ЕЛІТ-ТЕХНО" (ЄДРПОУ 40561974), ТОВ "АРТЛАЙН КОМ" (ЄДРПОУ 40722766), ТОВ "ДЕЛОРА ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39976597), ТОВ "ОБЛПРИЛАД90" (ЄДРПОУ 40057927), ТОВ "ЛЮКС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 40385216), ТОВ "ПРАЙД ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39933375), ТОВ "СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40336085), ТОВ "ІНФО АГРО СТРОЙ" (ЄДРПОУ 40404008), ТОВ "ОРБІТАЙ" (ЄДРПОУ 39913191), ТОВ "АЛЬФА ХОТ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40528539), АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) та його структурними підрозділами, а саме:

- Регіональна філії "Одеської залізниці": виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Знам'янка", виробничий підрозділ "Ремонтне вагонне депо Знам'янка", виробничий підрозділ служби вагонного господарства "Ремонтне вагонне депо ім. Т. Шевченка", "Експлуатаційне-ремонтне вагонне депо Херсон", Відокремлений структурний підрозділ "Ремонтне вагонне депо Помічна";

- Регіональна філія" "Південна залізниця": виробничий підрозділ "Вагонне депо "Кременчук";

- Регіональна філія "Південно-Західна залізниця": виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Дарниця";

- Регіональна філія "Придніпровська залізниця": структурний підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол", Структурний підрозділ "Вагонне депо Кам`янське", Структурний підрозділ "Вагонне депо Запоріжжя-Ліве", а також по взаємовідносинам з контрагентами-замовниками послуг по ремонту вагонів ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС" (ЄДРПОУ 00191224), ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00373758), ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 00373907), ПРАТ "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 5749336), ФГ "БУТЕНКО" (ЄДРПОУ 14249482), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ЦЕНТР ЛТД" (ЄДРПОУ 21074215), ПП "ЛІО" (ЄДРПОУ 22536876), ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 23393195), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮТАЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 24370262), ТОВ "АГРОІНТЕР" (ЄДРПОУ 24903304), ТОВ "ЄВРОТРАНС-НАФТА" (ЄДРПОУ 24996530), ДП "САНТРЕЙД" (ЄДРПОУ 25394566), ТОВ "МЕТАЛПРОМЕКСПОРТ" (ЄДРПОУ 25515001), ТОВ "УКРРОС-ТРАНС" (ЄДРПОУ 30056859), ТОВ "ПРИКОЛОТНЯНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 30142319), ТОВ "ЕУ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 30264140), ТОВ "ЕНЕРГОТРАНСФЕРТ" (ЄДРПОУ 30551121), ТОВ "БГС РЕЙЛ" (ЄДРПОУ 30944148), ТОВ "ПРОДСІЛЬПРОМ" (ЄДРПОУ 31412956), ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 31454383), ПП "ХЕМОСІЛ" (ЄДРПОУ 31532026), ПП «"БУДРЕКС-2002" (ЄДРПОУ 31862449), ТОВ "ПСЬОЛ ЛТД" (ЄДРПОУ 31913519), ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНА КОМПАНІЯ "ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ" (ЄДРПОУ 32062314), ТОВ "ПРАВДА», ТОВ "ЛЕГІОН-ТРАНС" (ЄДРПОУ 32262234), ДП "ТРАНСГАРАНТ-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 32667198), ТОВ "УКРТРАНССЕРВІС" (ЄДРПОУ 32821419), ТОВ "СХІДНИЙ ПОРТАЛ" (ЄДРПОУ 33370583), ТОВ "КАПІТАЛ СТРАТЕГІЯ ЛІДЕРСТВО" (ЄДРПОУ 33442301), ТОВ "НОВОТРАНС-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 33629074), ТОВ "РУТЕНІУМ" (ЄДРПОУ 33703966), ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" (ЄДРПОУ 33776336), ТОВ "УКРТРАНСДИЗЕЛЬ" (ЄДРПОУ 33819678), ТОВ "МАРТОРГСЕРВІС" (ЄДРПОУ 33950285), ТОВ "ТК-ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 34846461), ТОВ "ЕЛЬ ГРУП" (ЄДРПОУ 34915283), ТОВ "БІТ СИСТЕМИ" (ЄДРПОУ 35371023), ТОВ "ОПТ ПРОМ СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 35744201), ТОВ "КАРГО-ЕКСПРЕС" (ЄДРПОУ 36050407), ТОВ "СПЕЦВАГОН ТРАНСЛІЗИНГ" (ЄДРПОУ 36147637), ТОВ "УКРАЇНСЬКА НОВА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 36160239), ТОВ "ІНФО КАР" (ЄДРПОУ 36584168), ТОВ "СОЮЗТРАНС" (ЄДРПОУ 36800240), ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), ТОВ "ВАГОНОРЕМОНТНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ХОЛД" (ЄДРПОУ 37849549), ТОВ "ТРАНС ЕНЕРДЖИ" (ЄДРПОУ 38217449), ТОВ "КЕРРІЛАЙН" (ЄДРПОУ 38327642), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ВАГОНРЕМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 38441234), ТОВ "ТРЕЙД ТРАНС ГРУП" (ЄДРПОУ 38519216), ТОВ "УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2" (ЄДРПОУ 38844756), ТОВ "РЕЙЛТРАНС" (ЄДРПОУ 38874314), ТОВ"УКРСПЕЦХЕМ" (ЄДРПОУ 39223720), ТОВ "РЕЙЛ-ТРАНС УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 39368243), ТОВ "РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК" (ЄДРПОУ 39778889), ТОВ "ТРАНСІНВЕСТКОМ" (ЄДРПОУ 39935168), ТОВ "ТЕП "ВЕРТИКАЛЬ" (ЄДРПОУ 40001366), ПП "СИНЕРГІЯ АТ" (ЄДРПОУ 40001649), ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "ПРОМДРІМЛАЙТ" (ЄДРПОУ 40165704), ТОВ "ІСТВЕСТ-ВТК" (ЄДРПОУ 40204203), ТОВ "УКРАІЛТРАНС В УКРАЇНІ" (ЄДРПОУ 40341378), ТОВ "РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС" (ЄДРПОУ 40637393), ТОВ "ІНТЕРРЕЙЛ ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 40898030), ТОВ "НІКА ТРАНС ЛОГІСТИКА" (ЄДРПОУ 40960674), ТОВ "ЄВРО РЕЙЛ ТРАНС" (ЄДРПОУ 40983031), ТОВ "МПС КАРГО" (ЄДРПОУ 40999319), ТОВ "УКРРЕМ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 41003914), ТОВ "РЕЙЛ ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 41018433), ТОВ "ТК ЛІБРЕЙЛ" (ЄДРПОУ 41068112), ТОВ "КАРГОТРАНСІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41108301), ТОВ "РЕЙЛВАГОНТРАНС" (ЄДРПОУ 41231814), ТОВ "КАРГОРЕМТРАНС" (ЄДРПОУ 41308071), ТОВ "УКРВАГОНРЕМОНТ" (ЄДРПОУ 41393427), ТОВ "ТРАНСВАГОНРЕМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 42244117), печаток, штампів, факсиміле, в тому числі підприємств, які не зареєстровані за вказаною адресою, сейфів, телефонів, цінностей здобутих злочинним шляхом, в т.ч. грошових коштів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період 2015-2018 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення повязаного з умисним ухиленням від сплати податків ТОВ "Темп Транс" та ТОВ "Вагонкомплектсервіс" чорнових записів, блокнотів, коштів, цінностей здобутих злочинним шляхом, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, а також з метою виявлення та вилучення інших предметів та документів, що мають значення по кримінальному провадженню.

Слідчий в клопотанні вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, інших предметів та документів, в тому числі на магнітних носіях, якими зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку автомобіля Toyota Land Cruiser Prado, 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32018120010000055 від 25.10.2018, відносно службових осіб ТОВ «Темп Транс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З поданого слідчим клопотання видно, що досудове слідство здійснюється у звязку із вчиненням кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Темп Транс», ТОВ «Вагонкомплектсервіс» та співробітника «Ремонтного вагонного депо Знамянка».

На судовому засіданні встановлено, що автомобіль, який слідчий просить піддати обшуку належить ТОФ «УЛФ-Фінанс», досудове слідство у кримінальному провадженні відносно службових осіб вказаного підприємства не здійснюється. Крім цього, як з наданих слідчим пояснень вбачається, що ОСОБА_11 використовує автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1, про це йому стало відомо під час проведення у кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій, з яких станом на день розгляду клопотання не знято гриф секретності, також додав, що до клопотання додано рапорт оперативного співробітника, який також вказує про використання ОСОБА_11 зазначено вище автомобіля.

Слідчий суддя вважає, що оскільки досудове слідство відносно службових осіб ТОФ «УЛФ-Фінанс» не здійснюється, а будь-яких належних та допустимих доказів, які б свідчили про використання ОСОБА_11 вказаного вище автомобіля слідчим до клопотання не додано, тому відсутні обгрунтовані підстави вважати про наявність відшукуваних речей та документів в автомобілі Toyota Land Cruiser Prado, 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1.

Згідно з п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи

Вказане свідчить про необґрунтованість клопотання тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий

Часті запитання

Який тип судового документу № 84924513 ?

Документ № 84924513 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84924513 ?

Дата ухвалення - 03.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84924513 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84924513 ?

В Ленінський районний суд м. Кіровограда
Попередній документ : 84924480
Наступний документ : 84924525