Ухвала суду № 84912567, 15.10.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/13230/19

Провадження №1- кс/712/7673/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 жовтня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12019251010000138 від 11.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майором поліції Герасименком О.В., та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Томашковою А.І., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції Герасименко О.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019251010000138 від 11.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаської області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_1 , про те, що в період часу з червня 2018 року до листопада 2018 року, співзасновник ТОВ «Торгові мережі України» ОСОБА_2 привласнила грошові кошти товариства.

Допитаний в ході досудового слідства свідок ОСОБА_3 повідомив, що в березні 2018 року ним засновано ТОВ «Торгові мережі України» на підставі рішення зборів учасників. Засновниками являлись три особи, а саме він, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . З ними свідок давно знайомий, статутний капітал складав 100 тис. грн.. та складався із часток ОСОБА_1 20%, свідка 40 %, ОСОБА_2 40%. Товариство займалось оптовою торгівлею напоями, на якому працював водій ОСОБА_1 , бухгалтер ОСОБА_4 та менеджер в оптовій торгівлі ОСОБА_5 Вищевказане підприємство знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_2 у квітні 2018 року почала поводити себе підозріло, а саме внесла кошти ОСОБА_6 у банк «Альфа Банк» від свого імені. Також ОСОБА_2 працюючи на посаді директора та бухгалтера підприємства, маючи доступ до всіх фінансових документів відмовлялась надавати будь-яку інформацію, щодо руху коштів на підприємстві, крім цього відмовлялась проводити збори товариства та перестала взагалі спілкуватись з засновниками та співробітниками товариства.

У зв`язку з вищезазначеним він та співзасновник ОСОБА_6 вирішили вийти із засновників товариства шляхом звернення до Державної реєстраційної служби.

Після виходу з товариства ОСОБА_2 грошові активи засновникам не повернула, та продала товариство «Торгові мережі України» громадянину ОСОБА_7 і після чого створила з метою виводу грошових коштів з товариства власне ПП «Мінводи Закарпаття».

Допитаний свідок ОСОБА_1 підтвердив покази ОСОБА_3 та під час допиту стверджував про те, що ОСОБА_2 вивела наявні грошові кошти товариства на власне ПП «Мінводи Закарпаття».

На даний час виникла необхідність у отриманні звітності ТОВ «Торгові Мережі України» (код ЄДРПОУ 41987099, юридична адреса: 49069, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, будинок 61, офіс 2) та ПП «Мінводи Закарпаття» (код ЄДРПОУ 42231951, юридична адреса 18028, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Стасова, будинок 16/1 квартира 33), за період з 01.06.2018 по 30.11.2018, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 01.06.2018 по 30.11.2018, а також інформацію про отримання доходів вказаним підприємством, наявні рахунки у банківських установах, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Черкаській області, що за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з можливістю вилучення копій зазначених у клопотанні документів без вилучення їх оригіналів, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Герасименка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ГУ ДФС у Черкаській області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, зобов`язавши останніх надати належним чином завірені копії звітності ТОВ «Торгові Мережі України» (код ЄДРПОУ 41987099, юридична адреса: 49069, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, будинок 61, офіс 2) та ПП «Мінводи Закарпаття» (код ЄДРПОУ 42231951, юридична адреса 18028, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Стасова, будинок 16/1 квартира 33), за період з 01.06.2018 по 30.11.2018, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 01.06.2018 по 30.11.2018, а також перелік рахунків відкритих в банківських установах та інформацію про отримання доходів вказаним підприємством.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Герасименка Олександра Валерійовича.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мельник І.О.