Ухвала суду № 84906822, 08.10.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13649/19

Провадження № 1-кс/752/9683/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.,

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Вдовенко О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Власовим Є.К. про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні №4201900000000293 від 19.04.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 19.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратурою міста Києва за № 42019100000000293 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно отриманої від Департаменту транспортної інфраструктури КМДА інформації слідує, що «відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 08.09.2018 № 1225 Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» визначено замовником робіт з розробки проектно-кошторисної документації та з будівництва Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської у Оболонському районі (надалі - Об`єкт).

На виконання пункту 3.1.зазначеного розпорядження, у 2016 році, відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», Дирекцією проведено відкриті торги за предметом закупівлі: «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях - генпідрядні роботи (оголошення про результати торгів № 071923, ВДЗ № 47 від 11.03.2016). Джерело фінансування даних робіт-бюджетні кошти.

Відповідно до Програми економічного і соціального розвиту м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 року №1042\4049, на виконання робіт по Об`єкту у 2019 році передбачено асигнувань у розмірі 103431,0 тис. грн., з них 24411,0 тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету. Проектна документація за проектом «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях» пройшли експертизу в Державному підприємстві «Укрдержбудекспертиза» (експертні звіти від 26.12.2013, № 28-02-90-13-А та від 10.10.2018 № 00-1296-18/ПБ) та затверджена в установленому порядку розпорядженнями виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) від 10.02.2014 № 192 та від 27.02.2019 № 355.

В ході виконання доручення, наданого процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні, співробітниками ГУСБУ у м. Києві та Київської області встановлено, що в 2016 році КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код ЄДРПОУ 05445267, м. Київ, вул. Болбочана, 6) за результатами проведення конкурсних торгів із ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39532133, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, офіс 325) укладено договір на виконання робіт по об`єкту «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці проспекту М. Рокоссовського до вулиці Богатирська з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях» на суму 325 млн.

В подальшому на початку 2017 року у невстановлених посадових осіб ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39532133, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, офіс 325) виник злочинний умисел на вчинення розтрати та заволодіння коштами міського бюджету з подальшим їх привласненням, для чого було розроблено механізм штучного завищення вартості будівництва вказаного об`єкту.

Реалізуючи злочинний умисел, з метою обґрунтування штучного завищення вартості будівництва окружної дороги на згаданому відрізку посадовими особами ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39532133, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, офіс 325) до вказаної протиправної діяльності було залучено директора проектної організації - ТОВ «Інститут «Київдормістпроект» (код ЄДРПОУ 35812763, м. Київ, бульвар Л. Українки, 26) ОСОБА_1 , який в квітні 2017 року направив на адресу КП лист про виявлення непридатності ґрунтів для будівництва окружної дороги та необхідності його вивезення та заміни на пісок.

У подальшому, з метою обґрунтування завищення вартості будівництва окружної дороги на згаданому відрізку, КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» наприкінці жовтня 2017 року укладено договір з ФОП ОСОБА_2 , яким надано технічний звіт про наявність слабких ґрунтів на відрізку будівництва, які підлягають заміні.

Крім того, з метою додаткового обґрунтування завищення вартості будівництва окружної дороги генеральним підрядником ТОВ «Еко-Буд-Трейд» укладено договір від 12.10.2017 №320-17 з ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» (ДП «НДІБВ») на проведення науково-дослідних робіт «Визначення можливості використання ґрунтів в якості основи автомобільної дороги на об`єкті «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. М. Рокоссовського до вул. Богатирська з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях.

У свою чергу, ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», на виконання умов договору, уклав договір субпідряду від 08.11.2017 № 17350 з ДП «УКРНДІЦИВІЛЬПРОЕКТ» (в особі в.о. директора ОСОБА_3 ) на виконання інженерно геологічних робіт, а саме буріння 15 свердловин глибиною до 10 м. на Об`єкті.

За результатами проведеної роботи службовими особами ДП «НДІБВ» виготовлено та надано «Звіт про науково-дослідну роботу визначення можливості використання грунтів в якості основи автомобільної дороги на об`єкті «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. М. Рокоссовського до вул. Богатирської у м. Києві», який підписаний ОСОБА_4 , в якому зазначено, що в результаті виконаних інженерно-геологічних вишукувань встановлено, що в активній зоні від насипом запроектованої автомобільної дороги виявлені насипні (звалищні) ґрунти, в яких вміст будівельного сміття і побутових відходів з включенням органічних речовин та торфу складає до 75 %. Також у вказаному звіті зазначено про необхідність вибірки виявлених ґрунтів в обсязі 507976 м3 та заміни їх на місці ґрунти з ущільненням.

На підставі зазначених звітів, генеральним проектувальником ТОВ «Інститут «Київдормістпроект» за погодженням із замовником будівництва КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» до складу робіт з будівництва окружної дороги включено додаткові роботи з заміни слабких та за торфованих ґрунтів в результаті чого кошторисна вартість об`єкта була збільшена на 800 млн. грн.

В подальшому на підставі вищевказаних документів замовником будівництва отримано експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» № 00-1296-18\ПБ, затверджений ДП «Укрдержбудекспертиза» ОСОБА_5 10.10.2018, в якому зазначено що вартість будівельних робіт з урахуванням коригування, станом на 10.10.2018 становить 1,125 млрд. грн.

Розпорядженням виконувача обов`язків голови виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) ОСОБА_6 № 355 від 27.02.2019 Перезатверджено робочий проект «Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від просп. М.Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях» (коригування), враховуючи експертні звіти щодо розгляду проектної документації, державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» від 26.12.2013 № 28-0290-13-А та від 10.10.2018 № 00-1296-18/ПБ.

23.08.2019 в період часу з 10 год. 33 хв. по 15 год. 45 хв., за участю спеціалістів- співробітників ДП «Українська геологічна компанія» було проведено огляд місця події - об`єкту будівництва Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях в місті Києві».

В ході проведення огляду було вилучено:

-7 зразків ґрунтів, які вилучені зі свердловини № 1 (згідно науково - дослідної роботи по «визначенню можливості використання ґрунтів в якості основи автомобільної дороги на об`єкті «будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту М.Рокоссовського до вулиці Богатирської у м. Києві» - свердловина № 6), які упаковані в спеціальні пакети Національної поліції України серії № 4515319 (частина 1 зразків), серії № 4515315 (частина 2 зразків),

-6 зразків ґрунтів, які вилучені зі свердловини № 2 (згідно науково - дослідної роботи по «визначенню можливості використання ґрунтів в якості основи автомобільної дороги на об`єкті «будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту М.Рокоссовського до вулиці Богатирської у м. Києві» - свердловина № 7), які упаковані в спеціальні пакети Національної поліції України серії № 4515316 (частина 1 зразків), серії № 4515317 (частина 2 зразків),

-7 зразків ґрунтів, які вилучені зі свердловини № 1 (згідно науково - дослідної роботи по «визначенню можливості використання ґрунтів в якості основи автомобільної дороги на об`єкті «будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту М.Рокоссовського до вулиці Богатирської у м. Києві» - свердловина № 6), які упаковані в спеціальні пакети Національної поліції України серії № 4515318 (частина 1 зразків), серії № 0010391 (частина 2 зразків),

Отримані в ході проведення огляду місця події зразки ґрунту надані до ДП «Українська геологічна компанія» з метою їх лабораторного дослідження та встановлення їх морфологічних властивостей.

28.08.2019 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва винесено ухвалу про накладення арешту на вилучені в ході проведення 23.09.2019 огляду місця події- об`єкту будівництва «будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від просп. М.Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях» зразки грунтів.

Згідно «геологічного висновку за результатами досліджень, проведених на ділянці будівництва В. окружної дороги від просп. М. Рокоссовського до вул. Богатирської встановлено, «свердловини глибиною 11,0 м кожна самохідною буровою установкою УРБ-2,5АП шнековим способом діаметром 127 мм. Загальний метраж буріння становив 33,0 м. Свердловини розташовані в м. Києві, на ділянці будівництва Великої окружної дороги від проспекту М.Рокоссовського до вул. Богатирської. В процесі буріння здійснювався відбір зразків ґрунту з інтервалом 1,0-2,0 м. Всього було відібрано 20 зразків ґрунту порушеної структури, які були передані до лабораторії будівельних матеріалів підприємства. За результатами проведених робіт встановлено наступне:

1. В геологічному розрізі ділянки, супісків пилуватих, які є малопридатними для будівництва не виявлено;

2. Неоднорідних ґрунтів, які складаються із матеріалів деревини, волокнистих матеріалів та гниючого будівельного сміття, з твердими включеннями, розмір яких перевищує 30 см не виявлено;

3. Наявність ґрунтів з ознаками, наведеними в 1,2 станом на березень-квітень 2017 року можлива, якщо в подальшому вони були штучно замінені іншим ґрунтом. За мінуванням часу та у зв`язку із природними (іншими) зиму нами ґрунти не могли втратити вищевказані властивості.

Таким чином службові особи ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (генеральний підрядник), службові особи ТОВ «Інститут «Київдормістпроект» (генеральний проектувальник), службові особи ФОП ОСОБА_2 шляхом штучного завищення вартості об`єкту будівництва «будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від просп. М.Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях» та внесення до проектно-кошторисної документації відповідних змін, вчинили замах на заволодіння коштами міського бюджету в сумі 800 млн. грн., які повинні були бути перераховані на рахунок Генерального підрядника будівництва ТОВ «Еко-Буд-Трейд».

У зв`язку із вищевикладеним в діях службових осіб Генерального підрядника об`єкту «будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від просп. М.Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях» ТОВ «Еко-Буд-Трейд», ТОВ «Інститут «Київдормістпроект», ФОП « ОСОБА_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, що є особливо тяжким злочином, однак на даний час достатньої кількості доказів, щоб повідомити про підозру вказаним особам не здобуто, у зв`язку із чим виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або ж за іншою адресою розташування адміністративних будівель вказаної установи, де зберігаються документи щодо узгодження та підписання розпоряджень в.о. голови виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за №№: №192 від 10.02.2014 року № 355 від 27.02.2019 року щодо затвердження та перезатвердження робочого проекту «будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від просп. М.Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях».

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них, а також результати проведення на підставі судових експертиз, будуть використані як докази.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала до суду заяву, в якій просила задовольнити клопотання та розглянути справу у її відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити частково клопотання, виходячи з наступного.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 19.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019100000000293 зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні слідчого документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується надання можливості вилучення оригіналів документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Необхідність вилучення оригіналів документів належним чином не обґрунтована. Посилання на необхідність надання для експертних досліджень (почеркознавчої експертизи) оригіналів документів та що результати експертиз будуть використані як докази є недостатнім для обґрунтування вилучення оригіналів документів на даному етапі досудового розслідування.

У клопотанні ставиться питання про ивлучення багатьох найменувань документів, проте які саме з них можуть бути предметом почеркознавчої експертизи слідчим не визначено.

Зазначена у клопотанні мета доступу до документів - фіксування відомостей про обставини кримінального правопорушення на даному етапі досудового розслідування може бути досягнута шляхом вилучення копії документів та дослідженням відомостей, які вони містять.

Крім того, з клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів вбачається про невизначеність документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а саме вказано про тимчасовий доступ до нормативних документів та документів з посилання на «тощо», а тому в цій частині вимоги є неконкретними та задоволенню не підлягають.

Також, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів за уповноваженій особі за дорученням слідчого, які в клопотанні конкретно не визначені.

Крім того, відповідно до п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчий (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Проте, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а не слідчою (розшуковою) дією, перелік яких визначено главою 20 КПК України.

Слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.09.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі Вдовенко О.М., Дідук О.В., Бай Р.Я., Коновалова Т.С., Столяр І.М., Удовиченко В.Ю., Данилюк Л.В., Хорий К.Ю., Нечваль М.Ю., Євтушенко Н.М., Кацев С.І.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Вдовенко Олені Миколаївні, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019100000000293, а саме Дідук О.В., Бай Р.Я., Коновалова Т.С., Столяр І.М., Удовиченко В.Ю., Данилюк Л.В., Хорий К.Ю., Нечваль М.Ю., Євтушенко Н.М., Кацев С.І.,

дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) розташованої за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, а саме:

1. Документів з візами і резолюціями щодо прийняття рішення про видачу розпоряджень в.о. голови виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за №:192 від 10.02.2014 року;.№ 355 від 27.02.2019 року, видані щодо затвердження та перезатвердження робочого проекту «будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від просп. М.Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях»;

2. Документів щодо технічного та економічного обґрунтування по проведенню будівельних робіт на об`єкті «Будівництво Великої кільцевої (окружної) дороги на ділянці від прос.Маршала Рокосовського до вул. Богатирської у м. Києві» та видачі розпоряджень в.о. голови виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за №№: № 192 від 10.02.2014 року; № 355 від 27.02.2019 року, а також внесення змін (коригування) (перезатвердження), робочого проекту) на об`єкті «Будівництво Великої кільцевої (окружної) дороги на ділянці від прос.Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської у м. Києві», листування із структурними підрозділами КМДА та усіма суб`єктами підприємницької діяльності, які задіяні при проектуванні та проведенні будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Будівництво Великої кільцевої (окружної) дороги на ділянці від прос.Маршала Рокосовського до вул. Богатирської у м. Києві»;

3. Документів, на підставі яких: в.о. голови виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) ОСОБА_8 мав право на підписання розпорядження .№ 192 від 10.02.2014 року (в тому числі накази щодо призначення ОСОБА_8 в.о. голови);

4. Документів, на підставі яких: в.о. голови виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) ОСОБА_8 мав право на підписання розпорядження №355 від 27.02.2019 року (в тому накази щодо призначення ОСОБА_6 в.о. голови);

5. Відповідних сторінок журналів реєстрації та видачі розпоряджень в.о. голови виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за № 192 від 10.02.2014 року; №355 від 27.02.2019 року;

6. Документів щодо виконання розпоряджень в.о. голови виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за №№: № 192 від 10.02.2014 року; № 355 від 27.02.2019 року;

7. Документів щодо здійснення контрою за виконанням розпорядження № 355 від 27.02.2019 року заступником голови КМДА ОСОБА_10 .

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Посадовим особам виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеною в ухвалі особам та надати можливість вилучити інформацію шляхом зняття її копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя