Ухвала суду № 84904365, 11.10.2019, Зміївський районний суд Харківської області

Справа №621/3008/19

Пр. №1-кс/621/1085/19

Ухвала

Іменем України

11 жовтня 2019 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області Шахова В.В.,

за участю: секретаря судового засідання - Заводовського П.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Гетьмана С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

10.10.2019 прокурор Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Гетьмана С.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221440000147 від 08.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України.

У клопотанні прокурор Гетьман С.А. просить:

Надати слідчому Зміївського ВП ГУНП в Харківській області Поліваному В.М. та прокурорам Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Гетьману С.А. та Юр?єву І.Д. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168, адреса: 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 28 та Центрального відділу ПАТ «МТБ Банк» у м. Харкові, розташованого за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Свободи, 36а., який полягає у можливості ознайомитися та отримати їх копії, по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих ПП «Харківстартстрой», код ЄДРПОУ 40400532, а саме:

-документів стосовно рахунків Приватного Підприємства «Харківстартстрой» ЄДРПОУ 40400532, відкритих у ПАТ «МТБ Банк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема особові справи Приватного Підприємства «Харківстартстрой» ЄДРПОУ 40400532, про відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

-отримання регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 Приватного Підприємства «Харківстартстрой» ЄДРПОУ 40400532, відкритого у ПАТ «МТБ Банк», за період часу з 24.04.2017 по 01.04.2018, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, їх коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу, на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд).

В обґрунтування клопотання зазначено, що, 24.04.2017 начальником відділу освіти Зміївської районної державної адміністрації укладено договір підряду з ПП «Харківстартстрой» щодо виконання капітального ремонту покрівлі Слобожанського ліцею №1 Зміївської районної ради, розташованого за адресою: Зміївський район, смт.Слобожанське, вул. С.Закори, 28.

За результатами виконаних робіт 06.09.2017, 23.10.2017 та 21.12.2017 складено акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, які підписані начальником відділу освіти Зміївської РДА та директором ПП «Харківстартстрой».

Однак, з початку 2018 року після закінчення капітального ремонту покрівлі Слобожанського ліцею №1 внаслідок природних опадів у вигляді дощу та снігу відбувалося протікання покрівлі, що призводило до пошкодження приміщень ліцею.

За результатами проведених слідчих дій, в ході досудового розслідування здобуті обставини, які дають підстави вважати, що роботи з капітального ремонту покрівлі Слобожанського ліцею №1, внаслідок неналежного виконання службових обов?язків службовими особами підрядної організації та замовника, виконані з порушення вимог нормативних актів, та до актів виконаних робіт включені роботи які фактично не виконувалися, про що свідчить висновок експерта за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи № 29133 від 08.05.2019.

В ході судового розгляду з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та перевірки їх доказами, директору ПП «Харківстартстрой» слідчим вручено запит в порядку ст.ст.92,93 КК України щодо надання інформації та документів пов?язаних з проведенням капітального ремонту покрівлі Слобожанського ліцею №1 протягом 2017 року, у т.ч. на придбання використаних матеріалів для проведення ремонту та підтвердження інших витрат.

Вказаний запит у повному обсязі не виконаний, а листом №20/12-01 від 20.12.2018 ПП «Харківстартстрой» надано лише копії: договору підряду №77 від 24.04.2018; двох актів виконаних робіт без дати та номеру; відомості ресурсів, договірної ціни, розрахунків, довідки про вартість виконаних робіт без зазначення дати їх складення та з відомостями, що вони складені відповідно до договору від 25.03.2017.

Крім того, ухвалою слідчого судді Зміївського районного суду від 12.02.2019 у вказаному провадженні надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП «Харківстартстрой» щодо виконання капітального ремонту покрівлі Слобожанського ліцею №1 протягом 2017 року договорів, актів приймання виконаних робіт тощо.

Однак, на виконання вищезазначеної ПП «Харківстартстрой» надано лише два акти виконаних робіт форми КБ-2В, без зазначення їх дати складення та підпису, копії наказу на призначення директора та головного бухгалтера підприємства, копії звітів форми 1 ДФ за 2017 рік, копію статуту підприємства, інших документів не надано посилаючись на їх відсутність, на час проведення тимчасового доступу.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано директора ПП «Харківстартстрой» ОСОБА_1 . Останній під час допиту відмовився від надання пояснень на підставі положень ст.63 Конституції України.

Згідно наданої інформації Головним управлінням ДФС у Харківській області ПП «Харківстартстрой» станом на 2017 рік було відкрито банківські рахунки у ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168, рахунок НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 .

Крім того, згідно платіжних доручень відділу освіти Зміївської РДА встановлено, що кошти після підписання актів приймання виконаних робіт з капітального ремонту вищезазначеного об?єкту перераховувалися на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПП «Харківстартстрой» відкритий у ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168

З метою встановлення осіб, винних у вчинені злочину, а також обставин вчинення кримінального правопорушення, у т.ч. перерахування грошових коштів для залучення субпідрядних організацій (осіб) для проведення вищезазначених ремонтних робіт покрівлі Слобожанського ліцею в 2017 році, та придбання будівельних матеріалів для їх проведення, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження та слідчих дій, встановити рух коштів по банківському рахунку ПП «Харківстартстрой», спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які охоронювану законом таємницю та фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володінні ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168, адреса: 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 28 та його Центрального відділення у м. Харкові за адресою: м. Харків, вул. Свободи, 36а, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168, щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих ПП «Харківстартстрой» код ЄДРПОУ 40400532, в ПАТ «МТБ Банк», в період часу з 24.04.2017 року по 01.04.2018 року.

Із зазначених у клопотанні підстав, прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку. Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор Гетьман С.А. надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив його задовольнити. На фіксуванні судового процесу технічними засобами не наполягав.

Судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного:

Доводи клопотання підтверджуються даними копії: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42019221440000147 від 08.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального процесуального кодексу України; протоколом допиту свідка від 12.12.2018; ухвалою слідчого судді від 12.02.2019 по справі № 621/3549/18; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.03.2019; платіжними дорученнями; інформацією ДФС у Харківській області, наданої на запит прокурора.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п`ятою-шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором у поданому клопотанні на виконання частин 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України доведено, що речі і документи, доступ до яких просить надати прокурор, перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168, адреса: 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 28 та його Центрального відділення у м. Харкові за адресою: м. Харків, вул. Свободи, 36а, в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42018221440000147 від 08.11.2018, інформація, що міститься в них, може бути використана як доказ та іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї не представляється можливим, відтак, прокурору необхідно надати тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та отримання завірених належним чином копій документів.

На підставі викладеного і керуючись статями, 107, 131-132, 159 - 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України -

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання прокурора Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Гетьмана С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

2. Надати слідчому Зміївського ВП ГУНП в Харківській області Поліваному Володимиру Миколайовичу та прокурорам Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Гетьману Сергію Анатолійовичу та Юр?єву Ігорю Дмитровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168, адреса: 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 28 та Центрального відділу ПАТ «МТБ Банк» у м. Харкові, розташованого за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Свободи, 36а, який полягає у можливості ознайомитися та отримати копії по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих ПП «Харківстартстрой», код ЄДРПОУ 40400532, а саме:

-документів стосовно рахунків Приватного Підприємства «Харківстартстрой» ЄДРПОУ 40400532, відкритих у ПАТ «МТБ Банк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема особові справи Приватного Підприємства «Харківстартстрой» ЄДРПОУ 40400532, про відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

-отримання регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 Приватного Підприємства «Харківстартстрой» ЄДРПОУ 40400532, відкритого у ПАТ «МТБ Банк», за період часу з 24.04.2017 по 01.04.2018, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, їх коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу, на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд).

3. Роз`яснити ПАТ «МТБ Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

4. Строк дії ухвали встановити до 11 грудня 2019 року.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Шахова