Ухвала суду № 84903693, 09.10.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/13076/19

1-кс/569/8518/19

УХВАЛА

09 жовтня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Ісакової М.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Ісакова М.Р. звернулась до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса, вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, адреса для кореспонденції, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019180000000189, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Служби автомобільних доріг у Рівненській області шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, всупереч інтересам служби та з метою особистого збагачення за попередньою змовою з ТОВ «Євро Плюс Буд» (ЄДРПОУ 39903623) та ТОВ «Олександрія Кепітал» (ЄДРПОУ 39265954), задля привласнення бюджетних грошових коштів, здійснили умисні дії щодо розтрати бюджетних коштів у розмірі 3,1 млн. гривень шляхом підробки офіційних документів, а саме:

27.03.2018 року Службою автомобільних доріг у Рівненській області в особі начальника ОСОБА_1 та директором ТОВ «Олександрія Кепітал» ОСОБА_2 укладено договір №4 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 11 999 990,0 грн.

Встановлено, що САД у Рівненській області на рахунок ТОВ «Олександрія Кепітал» за виконані роботи перераховано 3401544,4 грн.; 04.07.2018 авансовий платіж в розмірі 599 999,50 грн; 09.08.2018 платіж за виконані роботи згідно акту в розмірі 1001544,70 грн; 15.08.2018 авансовий платіж в розмірі 1800000,00 грн.

Листом №12/2263 від 31.10.2018 року, спираючись на зрив графіків виконання робіт та на суттєве відставання від строків надання послуг Служба автомобільних доріг у Рівненській області розриває договір про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів №4 від 27.03.2018 року укладений з ТОВ «Олександрія Кепітал» з 15.11.2018, при цьому бюджетні зобов`язання за договором становлять 3401544,4 грн.

02.11.2018 року САД у Рівненській області оголошено нову процедуру закупівлі з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів, переможцем якої за результатом конкурсу виявилось ТОВ «Євро Плюс Буд».

Так, 04.12.2018 року Службою автомобільних доріг у Рівненській області в особі начальника ОСОБА_1 та директором ТОВ «Євро Плюс Буд» ОСОБА_3 укладено договір №33 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на 50+589 км автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 4014726,95 грн.

Надалі додатковою угодою №1 від 27.12.2018 року договірну ціну робіт було зменшено до 3108162,24 грн.

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт № 73/1 від 26.12.2018 року Службою автомобільних доріг у Рівненській області на рахунок ТОВ «Євро Плюс Буд» перераховано кошти в повному обсязі, а саме 3108162,24 гривень, проте аналізуючи перелік виконаних робіт, встановлено, що аналогічні роботи були виконані ТОВ «Олександрія Кепітал» протягом квітня-жовтня 2018 та оплачені САД у Рівненській області.

22.05.2019 року Службою автомобільних доріг у Рівненській області з метою легалізації раніше привласнених бюджетних коштів, оголошено відкриті торги на здійснення поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 18009000,00 грн. технічне завдання з якого передбачає роботи, які були вже виконані в 2018 році.

Крім цього, встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг у Рівненській області шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Євро Плюс Буд» розтратили бюджетні кошти при здійсненні поточних середніх ремонтів мосту на км. 65+265 та 65+566 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів.

Також встановлено, що Товариству з обмеженою відповідальністю – «Євро Плюс Буд», належить наступний розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 відкритий в Столичній філії АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380269), на який згідно договору між Службою автомобільних доріг та ТОВ «Євро Плюс Буд» було перераховано грошові кошти за виконані роботі з поточного середнього ремонту мосту на км. 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів.

Крім того встановлено, що Товариству з обмеженою відповідальністю – «Олександрія Кепітал», належить наступний розрахунковий рахунок: № НОМЕР_2 відкритий в Філії «Київсіті» АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380775), на який згідно договору між Службою автомобільних доріг та ТОВ «Євро Плюс Буд» було перераховано грошові кошти за виконані роботі з поточного середнього ремонту мосту на км. 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, проведення судової почеркознавчої та судової економічної експертиз, виникла необхідність у вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 380775 та 380269, відкритих ТОВ «Олександрія Кепітал» та ТОВ «Євро Плюс Буд», а саме: пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2017 – по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

Вищевказані документи знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса, вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, адреса для кореспонденції, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

В інший спосіб окрім, як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Ісаковій Маріанні Русланівні, а також слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019180000000189 від 27.06.2019, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса, вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, адреса для кореспонденції, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Столичній філії АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380269) ТОВ «Євро Плюс Буд» та рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Філії «Київсіті» АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380775) ТОВ «Олександрія Кепітал», а саме пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2017 – по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук