Ухвала суду № 84892756, 11.10.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5689/19

Провадження № 1-кс/202/10886/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

11 жовтня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Роше М.І.,погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Биковим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000841 від 26 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364, ч.3 ст.190 КК України.

09 жовтня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Роше М.І.,погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Биковим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 09 жовтня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДПС (ДФС) у Дніпропетровській області, діючи за попередньою змовою із невстановленими органами досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, використовуючи реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення господарської діяльності, здійснюють діяльність, направлену на мінімізацію податків та конвертацію грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов`язань.

Внаслідок умисних, незаконних дій службових осіб ГУ ДПС (ДФС) у Дніпропетровській області та невстановлених органами досудового розслідування осіб державі спричинено тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Фактично: на території Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької та Київської областей діє група осіб, які організували роботу конвертаційного центру, діяльність якого спрямована на тіньовий сектор економіки та пов`язана, насамперед, з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов`язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій, використовуючи реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

Схема скоєння кримінального правопорушення полягає у наступному: службові особи ТОВ «Аштон» (код ЄДРПОУ 41636013), ТОВ «ТД Аштон» (код ЄДРПОУ 42221189) упродовж 2018-2019 років здійснюють придбання тютюнових виробів у виробників та офіційних постачальників, а саме у: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), ТОВ «Укртафт» (код ЄДРПОУ 36354318) та ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» (код ЄДРПОУ 41206751).

Придбані тютюнові вироби у подальшому реалізовуються за готівкові кошти через налагоджену систему збуту тютюнових виробів суб`єктам господарювання та населенню.

Для прикриття незаконної діяльності службові особи ТОВ «Аштон», ТОВ «ТД Аштон» формують та реєструють видаткові та податкові накладні по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві дані про нібито проведені фінансово-господарські операції з певними підконтрольними фіктивними суб`єктами підприємницької діяльності.

Органами досудового розслідування встановлено, що у акціонерному товаристві «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829) для ТОВ «ТД Аштон» (код ЄДРПОУ 42221189) відкрито наступні розрахункові рахунки:№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (код валюти – 980, українська гривня).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи – акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829), юридичною адресою якої є: м.Київ,вул. Андріївська, 4, а саме до: інформації щодо рахунків№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 (заяв, анкет, карток із зразками підписів/печатки, договорів на розрахункове – касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому – передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. та ін.); виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (у паперовому вигляді та на електронному носії інформації) з 01.01.2018 року по 03.10.2019 року включно або по дату закриття рахунків із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на електронному носії інформації; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунків№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 з 01.01.2018 року по 03.10.2019 року включно або по дату закриття рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей, договорів займу та інших); фотознімків осіб, які здійснюють зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (у паперовому вигляді та на електронному носії інформації) з 01.01.2018 року по 03.10.2019 року включно або по дату закриття рахунків.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно доч.1ст.160КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) юридичною адресою якої є: м. Київ, вул. Андріївська, 4, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Роше М.І.,погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Биковим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851),надати (забезпечити)слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 42018040000000841, старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції Роше М.І. та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 42018040000000841, а саме: Іващенко Юлії Олександрівні, Данильченку Олексію Олеговичу, Бухтіарову Олексію Олексійовичу, Войтенку Артему Олександровичу, Душко Ользі Вікторівні, Березці Олегу Вікторовичу, Гавриленку Андрію Миколайовичу, Чеченку Сергію Олександровичу, Заставській Валерії Валеріївні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до: інформації щодо рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих для ТОВ «ТД Аштон», код ЄДРПОУ 42221189 (заяв, анкет, карток із зразками підписів/печатки, договорів на розрахункове – касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому – передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. та ін.); виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих для ТОВ «ТД Аштон», код ЄДРПОУ 42221189 (у паперовому вигляді та на електронному носії інформації) з 01.01.2018 року по 03.10.2019 року включно або по дату закриття рахунків із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (на електронному носії інформації); документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих для ТОВ «ТД Аштон», код ЄДРПОУ 42221189 з 01.01.2018 року по 03.10.2019 року включно або по дату закриття рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей, договорів займу та інших); фотознімків осіб, які здійснюють зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , відкритих для ТОВ «ТД Аштон», код ЄДРПОУ 42221189 (у паперовому вигляді та на електронному носії інформації) з 01.01.2018 року по 03.10.2019 року включно або по дату закриття рахунків, які знаходяться у володінні юридичної особи – А кціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк»(код ЄДРПОУ 14282829), (МФО 334851) юридичною адресою якої є: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 09 листопада 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар