Ухвала суду № 84884058, 11.10.2019, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/3655/19

Провадження №: 1-кс/332/1340/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Марченко Н.В. при секретарі - Безбородько І.О. за участю слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Ємець А.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Радченка С.В. яке погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Цикіним М.В., на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019080030001250 від 04 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке мотивоване таким.

У провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080030001250 від 04 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В період часу з 24 серпня 2019 року по 25 серпня 2019 року знаходячись у ДК «Ветеран», біля дачної дільниці АДРЕСА_1 таємно викрала мобільний телефон «Хіаоmі» моделі «Redmi 6 А», з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон», № НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , а також банківські картки АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_4 та АТ «Банк інвестицій та заощаджень» які оформлені на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , за допомогою яких в подальшому були оформлені кредити та переведені в готівку грошові кошти.

28 серпня 2018 року у поверхневих водах р. Дніпро біля ДК «Ветеран» у м. Запоріжжя було виявлено труп ОСОБА_1 з гнилісними змінами.

04 вересня 2019 року від батька ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про викрадення майна його померлого сина ОСОБА_1

04 вересня 2019 року вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за №120190800300001250, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_2 визнано потерпілим.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень», розташоване за адресою: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, код ЄДРПОУ 33695095, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_5 , оформленому на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів у Запорізькому регіональному відділенні Акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень», за адресою: м. Запоріжжя проспект Соборний, 36,з метою використання в якості речового доказу у кримінальному провадженні, а саме:

- документів, щодо відкриття усіх існуючих карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_5 , а саме: оригінал анкети клієнту, копії паспортів, фото клієнта у відділенні АТ «Банк інвестицій та заощаджень» при оформленні карти; із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час, в яких зазначити дату проведення операції, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові та номеру їх банківського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунку № НОМЕР_5 , призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків, дату та час зняття з них грошових коштів;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час;

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час без карт (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то за значити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

- виписку по картковому рахунку № НОМЕР_6 (основний рахунок № НОМЕР_5 ), оформленого на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час, в яких зазначити дату та час проведення операції, місце розташування банкоматів за допомогою яких здійснювалося зняття з них грошових коштів.

У судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав просив його задовольнити з підстав вказаних у ньому.

Представник юридичної особи у якої знаходяться документи в судове засідання не зявився, повідомлений вчасно та належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень», розташоване за адресою: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, код ЄДРПОУ 33695095, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_5 , оформленому на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів у Запорізькому регіональному відділенні Акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень», за адресою: м. Запоріжжя проспект Соборний, 36,з метою використання в якості речового доказу у кримінальному провадженні, а саме:

- документів, щодо відкриття усіх існуючих карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_5 , а саме: оригінал анкети клієнту, копії паспортів, фото клієнта у відділенні АТ «Банк інвестицій та заощаджень» при оформленні карти; із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час, в яких зазначити дату проведення операції, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові та номеру їх банківського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунку № НОМЕР_5 , призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків, дату та час зняття з них грошових коштів;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час;

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час без карт (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то за значити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

- виписку по картковому рахунку № НОМЕР_6 (основний рахунок № НОМЕР_5 ), оформленого на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час, в яких зазначити дату та час проведення операції, місце розташування банкоматів за допомогою яких здійснювалося зняття з них грошових коштів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта полії Радченка С.В., яке погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Цикіним М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Радченку Сергію Володимировичу, старшому слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Будей Віолеті Олександрівні, слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Марчак Анні Володимирівні та слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Каряченку Олександру Андрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень», розташоване за адресою: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, код ЄДРПОУ 33695095, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_5 , оформленому на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів у Запорізькому регіональному відділенні Акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень», за адресою: м. Запоріжжя проспект Соборний, 36,з метою використання в якості речового доказу у кримінальному провадженні, а саме:

- документів, щодо відкриття усіх існуючих карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_5 , а саме: оригінал анкети клієнту, копії паспортів, фото клієнта у відділенні АТ «Банк інвестицій та заощаджень» при оформленні карти; із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час, в яких зазначити дату проведення операції, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові та номеру їх банківського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунку № НОМЕР_5 , призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків, дату та час зняття з них грошових коштів;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час;

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час без карт (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то за значити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

- виписку по картковому рахунку № НОМЕР_6 (основний рахунок № НОМЕР_5 ), оформленого на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час, в яких зазначити дату та час проведення операції, місце розташування банкоматів за допомогою яких здійснювалося зняття з них грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 11.11.2019 року включно.

Роз`яснити володільцю майна, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали має право на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення вказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В.Марченко