Ухвала суду № 84884056, 11.10.2019, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/3655/19

Провадження №: 1-кс/332/1341/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Марченко Н.В. при секретарі - Безбородько І.О. за участю слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Ємець А.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Радченка С.В. яке погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Цикіним М.В., на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019080030001250 від 04 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке мотивоване таким.

У провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080030001250 від 04 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В період часу з 24 серпня 2019 року по 25 серпня 2019 року знаходячись у ДК «Ветеран», біля дачної дільниці АДРЕСА_1 таємно викрала мобільний телефон «Хіаоmі» моделі «Redmi 6 А», з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон», № НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , а також банківські картки АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_4 та АТ «Банк інвестицій та заощаджень» які оформлені на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , за допомогою яких в подальшому були оформлені кредити та переведені в готівку грошові кошти.

28 серпня 2018 року у поверхневих водах р. Дніпро біля ДК «Ветеран» у м. Запоріжжя було виявлено труп ОСОБА_1 з гнилісними змінами.

04 вересня 2019 року від батька ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про викрадення майна його померлого сина ОСОБА_1

04 вересня 2019 року вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за №120190800300001250, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_2 визнано потерпілим.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», розташоване за адресою: м. Київ, 01032, вул. С.Петлюри, 30, код ЄДРПОУ 09806443, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_4 , оформленому на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів у Запорізькому відділенні №24 Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 2А, а саме:

- копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час, в яких зазначити дату проведення операції, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові та номеру їх банківського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунком, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів;

- ІР - адреси входів до рахунку через систему Інтернет-банкінгу;

- фото та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 24.08.2019 по теперішній час.

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_4 без карт (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то за значити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

У судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав просив його задовольнити з підстав вказаних у ньому.

Представник юридичної особи у якої знаходяться документи в судове засідання не зявився, повідомлений вчасно та належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», розташоване за адресою: м. Київ, 01032, вул. С.Петлюри, 30, код ЄДРПОУ 09806443, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_4 , оформленому на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів у Запорізькому відділенні №24 Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 2А, а саме:

- копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час, в яких зазначити дату проведення операції, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові та номеру їх банківського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунком, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів;

- ІР - адреси входів до рахунку через систему Інтернет-банкінгу;

- фото та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 24.08.2019 по теперішній час.

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_4 без карт (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то за значити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта полії Радченка С.В., яке погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Цикіним М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Радченку Сергію Володимировичу, старшому слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Будей Віолеті Олександрівні, слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Марчак Анні Володимирівні та слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Каряченку Олександру Андрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», розташоване за адресою: м. Київ, 01032, вул. С.Петлюри, 30, код ЄДРПОУ 09806443, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_4 , оформленому на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів у Запорізькому відділенні №24 Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 2А, а саме:

- копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час, в яких зазначити дату проведення операції, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові та номеру їх банківського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунком, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів;

- ІР - адреси входів до рахунку через систему Інтернет-банкінгу;

- фото та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 24.08.2019 по теперішній час.

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_4 без карт (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то за значити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Встановити строк дії ухвали до 11.11.2019 року включно.

Роз`яснити володільцю майна, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали має право на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення вказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В.Марченко