Ухвала суду № 84881980, 10.10.2019, Мирноградський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Димитровський міський суд Донецької області)

Справа № 227/1447/19

Справа 227/1447/19

Провадження № 1-кс/226/549/2019

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

10 жовтня 2019 року слідчий суддя Димитровського міського суду Донецької області Коваленко Т.О., за участю секретаря Трифонової І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Мирнограді Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області Луніна Р.В. про надання тимчасового доступу до інформації,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковник поліції Лунін Р.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником, про надання тимчасового доступу до інформації на обґрунтування якого зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019050230000448 від 05.04.2019 року, за фактом зловживання довірою, порушеного за заявою ОСОБА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2019 до Добропільського ВП звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що він через інтернет мережу замовив автомобільні шини, 02.04.2019 здійснив платіж на рахунок ТОВ «ЮА Фаворит» в сумі 11120 грн., але до теперішнього часу товар не отримав, гроші не повернуті. Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2019 року за № 12019050230000448, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 29.03.2019 року на сайті Favorit-shina .com.ua потерпілий знайшов оголошення про продаж шин 225/60/18 100 Н MICHELIN LATITUDE SPORT (2018). З оголошення було зрозуміло, що це юридична особа ТОВ «ЮА» «Фаворит», код ЄРДПОУ 39169391, розташоване за адресою: м. Миколаїв, Інгульський р-н, вул. Новозаводська, 27/1. Потерпілий здійснив на вказаному сайті замовлення. Через деякий час потерпілому зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Після цього потерпілому на його електронну адресу з адреси alexey@favorit-shina.com.ua надійшов рахунок-фактура. ОСОБА_1 за домовленістю з представником фірми повинен був роздрукувати вказаний рахунок та здійснити оплату за ним за придбання товару в повному обсязі. 02.04.2019 року потерпілий в АТ «Ощадбанк» здійснив оплату готівкою на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «ЮА «Фаворит» код ЄРДПОУ 39169391, розташоване за адресою: м. Миколаїв, Інгульський р-н, вул. Новозаводська, 27/1 у розмірі 11120 грн. та продавець був з ним на зв`язку до 03.04.2019 року.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

В ході подальшого досудового розслідування, слідчим було отримано тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Ощадбанк» за банківським рахунком НОМЕР_2 на який в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 . Згідно отриманої інформації грошові кошти потерпілого були переведені на корпоративну картку/рахунок ТОВ «ЮА» «Фаворит» АТ «Ощадбанк».

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо номеру та руху коштів за корпоративною карткою/рахунком ТОВ «ЮА» «Фаворит» в АТ «Ощадбанк», на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 в період часу з 02.04.2019 року по 12.04.2019 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номерів банкоматів, в яких відбувалося знаття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття корпоративної картки/рахунку ТОВ «ЮА» «Фаворит» в АТИ «Ощадбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим зазначено, що іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, та встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити, а саме доступ до інформації щодо номеру та руху коштів за корпоративною карткою/рахунком ТОВ «ЮА» «Фаворит» в АТ «Ощадбанк», на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номери банкоматів, в яких відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття корпоративної картки/рахунку ТОВ «ЮА» «Фаворит» в АТ «Ощадбанк». Дана інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 - Г.

Слідчий та АТ «Ощадбанк» належним чином повідомлені про місце і час розгляду клопотання, слідчий надав суду заяву із проханням через службову зайнятість розглядати клопотання за його відсутності у зв`язку з чим на підставі частини четвертої статті 107 КПК України дане клопотання розглядається без здійснення фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження №12019050230000448, в рамках якого подано клопотання, відомості про вчинення відносно ОСОБА_1 кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2019 року і розпочато досудове розслідування.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: - відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному Банку України; - операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду.

За умовами статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких постановою слідчого судді може бути наданий тимчасовий доступ, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, доступ до відомостей, в яких відображається рух по рахунку, інформація про власника рахунку, інформацію про поповнення рахунків мобільних телефонів, що містять банківську таємницю, та їх виїмка з метою можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, можуть бути здійснені тільки на підставі рішення слідчого судді.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідчий.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для доведення або спростування обставин злочину, можливо лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області Луніна Р.В. про надання тимчасового доступу до інформації у кримінальному провадженні № 12019050230000448 від 05.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції Луніну Руслану Валерійовичу та за письмовим дорученням слідчого - оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Тимофєєву Артему Юрійовичу, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області капітану поліції Смирнову Едуарду Олеговичу та помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області капралу поліції Мансарлійському Кирилу Михайловичу тимчасовий доступ до відомостей і документів, які становлять банківську таємницю Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: 01001, Україна, м. Київ вул.Госпітальна, 12-Г, а саме:

1)Інформацію щодо номеру та руху коштів за корпоративною карткою/рахунком ТОВ «ЮА» «Фаворит» в АТ «Ощадбанк», на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номери банкоматів, в яких відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття корпоративної картки/рахунку ТОВ «ЮА» «Фаворит» в АТ «Ощадбанк» за період часу з 02.04.2019 по 12.04.2019 року.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О. Коваленко