Ухвала суду № 84881417, 10.10.2019, Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 483/1731/19

Провадження 1-кс/483/693/2019

УХВАЛА

ІМЕНМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Куцаров В.І. за участю секретаря судових засідань Шилінскас О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Риженкова Д.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Риженков Д.С. звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Своє клопотання обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017150100000617, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України, вчинених за наступних обставин.

22 липня 2019 року в ЧЧ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстрована заява від ОСОБА_1 , про те, що його колишня дружина ОСОБА_2 , підробила документацію реєстраційної справи ТОВ «Талмер» та договір відступлення часток в статутному капіталі.

Відповідно до заяви директора ТОВ «Талмер» Тал Амнона від 22 липня 2019 року встановлено, що у ході здійснення слідчими СВ Очаківського ВП досудового розслідування у рамках матеріалів кримінального провадження № 12017150100000896, останньому було надано на ознайомлення договір відступлення часток в статутному капіталі ТОВ «Талмер», відповідно до якого директор даного підприємства та його колишня дружина ОСОБА_2 , продали за 5 000 000 гривень частики в підприємстві ОСОБА_3 . Згідно даному договору, ОСОБА_1 вказав, що договір є підробленим, підписи , які у ньому містяться належить не йому, номер паспорту, який вказаний у договорі, директору підприємства не належить, та те, що ОСОБА_2 , є співзасновником на 50 відсотків, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_2 , має в підприємстві лише 5 відсотків.

В ході допиту потерпілого директора та власника ТОВ «Талмер» Тал Амнона, встановлено, що останній є директором вищевказаного підприємства з серпня 2018 року. До серпня 2018 року директором підприємства була його колишня дружина ОСОБА_2 , а також остання була співзасновником в частинах 95 на 5 відсотків власності кооперативних прав. З 2003 по 2018 роки ОСОБА_2 , була керівником підприємства, погоджуючи з ОСОБА_4 усі питання фінансування та діяльності підприємства. З початку 2017 року останньому стало відомо, що підприємство було фактично ліквідоване. Після цього, ОСОБА_1 надав велику кількість судових позовів, а також заяв до органів поліції, з приводу вчинення шахрайських дій з земельними ділянками та заволодіння майном підприємства. По даному факту слідчими СВ Очаківського ВП проводилося досудове розслідування, у рамках якого було встановлено, що нібито між останнім, його колишньою дружиною ОСОБА_2 , та ОСОБА_5 було укладено договір про продаж прав у статутному капіталі ТОВ «Талмер». Ознайомившись із даним договором, заявник повідомив, що підпис у ньому належить не йому, серія та номер паспорту, який вказаний у договорі, директору підприємства не належить, та ОСОБА_2 , ніколи не володіла 50 відсотками статутного капіталу, а також те, що грошові кошти від продаж ніколи не на рахунок підприємства не нараховувалися. Також ОСОБА_1 додав, що у час коли було укладено даний договір, а саме у грудні 2014 року, останній можливо перебував за межами України.

01 серпня 2019 року в канцелярії Очаківського ВП було зареєстроване клопотання представника Тала Амнона – Ірини Грози, в якому остання клопоче про проведення необхідних слідчих дій, у рамках кримінального провадження, а саме вилучити вільні зразки підписів для призначення у подальшому судово-почеркознавчої експертизи, які містяться у документах реєстраційних справ підприємства, які містять підписи Тал Амнона: ТОВ «Альфа Проект 2» (код ЄРДПОУ 33569428), ТОВ «Альфа Менеджмент» (код ЄРДПОУ 32972622), ТОВ «Альфа Проект 1» (код ЄРДПОУ 33016616) реєстраційна служба Одеської міської ради.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в вилучені документів, а реєстраційні справи ТОВ «Альфа Проект 2» (код ЄРДПОУ 33569428), ТОВ «Альфа Менеджмент» (код ЄРДПОУ 32972622), ТОВ «Альфа Проект 1» (код ЄРДПОУ 33016616), які містять у собі вільні зразки підписів Тал Амнона, з метою отримання об`єктів для дослідження, оскільки вказані об`єкти нададуть можливість провести судові–почеркознавчі дослідження та будуть доказами у матеріалах кримінальних проваджень щодо незаконного заволодіння прав на земельні ділянки та підробки документів. Вказані реєстраційні справи знаходяться у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, який знаходиться за адресою: Україна, м. Одеса, пл. Думська, буд. № 1.

04 серпня 2019 року на адресу юридичного департаменту Одеської міської ради було направлено офіційний запит у порядку ст. 93 КПК України про надання інформації про перебування реєстраційних справ ТОВ «Альфа Проект 2» (код ЄРДПОУ 33569428), ТОВ «Альфа Менеджмент» (код ЄРДПОУ 32972622), ТОВ «Альфа Проект 1» (код ЄРДПОУ 33016616) та їхнього подальшого отримання, оскільки у вищевказаних реєстраційних справах містяться вільні зразки підписів Тал Амнона.

09 вересня 2019 року на адресу Очаківського ВП надійшов офіційний лист, у змісті якого було вказано, що юридичний департамент Одеської міської ради надасть слідчому реєстраційні справи ТОВ «Альфа Проект 2» (код ЄРДПОУ 33569428), ТОВ «Альфа Менеджмент» (код ЄРДПОУ 32972622), ТОВ «Альфа Проект 1» (код ЄРДПОУ 33016616), відповідно до положення про тимчасовий доступ на підставі ст. 159-165 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а тому судове засідання проведено без участі слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви про вчинення злочину, копія протоколів допиту потерпілого, копія статуту, копія клопотання про проведення слідчих дій, копія листа) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Риженкова Д.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, – задовольнити.

Надати слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Риженкову Дмитру Сергійовичу дозвіл та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України Логунову Дмитру Сергійович (МКП 002646) тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «Альфа Проект 2» (код ЄРДПОУ 33569428), ТОВ «Альфа Менеджмент» (код ЄРДПОУ 32972622), ТОВ «Альфа Проект 1» (код ЄРДПОУ 33016616), з можливістю вилучення оригіналів на час проведення експертизи та з послідуючим їх поверненням, які зберігаються в юридичному департаменті Одеської міської ради, який знаходиться за адресою: Україна, м. Одеса, пл. Думська, буд. 1.

Роз`яснити керівництву юридичному департаменті Одеської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: