Ухвала суду № 84876509, 03.10.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35442/19

Провадження № 1-кс/761/24386/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Бордусенко Б.С.,

розглянувши клопотання потерпілого у кримінальному провадженню № 12018100100001202,ЄРДР від 01лютого 2018 року ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Укрсоцбан» (код ЄДРПОУ 09807750),-

В С Т А Н О В И В :

Потерпілий ОСОБА_1 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «УКРСИББАНК».

Клопотання мотивує тим, у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліціїГУ НП у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100001202від 01 лютого 2018року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У даному кримінальному провадженні я є потерпілим.

що25.07.2017 між ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», код ЄДРПОУ 39339816, у особі директора ОСОБА_2 та AGROTRADER GIDA TARIM TICARET LIMITED SIRKETI (Туреччина), у особі директора ОСОБА_1 укладено контракт № 250717-W на поставку пшениці.

25.07.2017 між директором Товариства «ALEXOIL s.r.o.» у особі ОСОБА_4 , з одного боку та власником Товариства «AGROTRADER GIDA TARIM TICARET LIMITED SIRKETI» у особі ОСОБА_1 , було укладено контракт № 250717 dd від 25.07.2017 щодо передачі права власності на пшениці, яка була поставлена «AGROTRADER GIDA TARIM TICARET LIMITED SIRKETI» Товариством «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на підставі контракту № 250717-W.Також,до контракту № 250717 dd,від 25.07.2017 укладено додаткові угоди № 1/17 та № 2/17 та відповідно до транспортних накладних вказаний товар відправлено на ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» та ТОВ «Інзерноекспорт», звідки після повної оплати його вартості Товариству «AGROTRADER GIDA TARIM TICARET LIMITED SIRKETI», його директором ОСОБА_1 було б надано дозвіл на відвантаження пшениці представникам Товариства «ALEXOIL s.r.o.».

Допитаний потерпілий ОСОБА_1 повідомив, що після відправлення товару до декларантів ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» та ТОВ «Інзерноекспорт», без його оплати, відповідно до контракту № 250717 ddвід 25.07.2017 представниками Товариства «ALEXOIL s.r.o.» товар відвантажено на експорт до Єгипту та Індонезії, скоріш за все за підробленими супровідними та митними документами від імені ОСОБА_1 , оскільки останні жодного такого документу не підписував.

Наданими запитами до ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» та ТОВ «Інзерноекспорт» щодо фінансово-господарських відносин між ними та Товариством «ALEXOILs.r.o.» відповідь не отримано.

Допитаний ОСОБА_4 повідомив, що жодного з вище вказаних документів він не підписував та на той час на території України не перебував. З огляду на вказані обставини, можна стверджувати, що власники ALEXOIL S.R.O ( CЛОВАТЧИНА ) ОСОБА_7 таОСОБА_14 , ще до підписання вище вказаного контракту змовились між собою, з метою заволодіння шляхом обману товаром, який належить AGROTRADER GIDA TARIM TICARET LIMITED SIRKETI (Туреччина) на загальну суму грошових коштів 256067,75 доларів США.

Окрім цього, встановлено, що на території України вказана група осіб, вела господарську діяльність від імені ТОВ «АлексОiл» (код НОМЕР_2), власником та директором даного товариства був ОСОБА_7 .

Так, за наявною інформацією з відкритого порталу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань власникомТОВ «АлексОiл», (код НОМЕР_2) ОСОБА_7 , з метою приховання своєї злочинної діяльності щодо незаконного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, змінено назву компанії на ТОВ «Оіл Груп ЛТД», яка на даний час не перебуває у процесі ліквідації та її керівником являється ОСОБА_9 .

Допитані колишні працівники ТОВ «АлексОiл», (код НОМЕР_2), а саме ОСОБА_10 , яка працювала спочатку адміністратором, а потім бухгалтером на даному Товаристві повідомила, що працювала вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_11 , якого власник даної компанії ОСОБА_7 призначив керівником департаменту виробництва та збуту, без права підпису. Всіма справами на Товаристві завідував саме ОСОБА_7 ДпитанийОСОБА_11 , повідомив, що він дійсно працював на ТОВ «АлексОiл», (код НОМЕР_2) та коли стали затримувати зарплатню у кінці лютого 2017 року він звільнився з займаної посади, передавши ОСОБА_7 власну заробітну картку банку «Укрсиббанк» для закриття, яка була прив`язана до його службового номеру. Пізніше, через деякий час ОСОБА_11 виявив той факт, що на його службовий номер, яким він користувався на підприємстві почали приходити смс-повідомлення з нарахуванням та зняттям грошових коштів у великих сумах, до яких він відношення не має. Так за період з 2 по 4 квартал 2017 року з зарплатної картки ОСОБА_11 було знято готівкових коштів 912350 грн. 00 коп., що підтверджується поданим податковим звітом за формую 1-ДФ до органу ДФС України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок ТОВ «АлексОiл», код НОМЕР_2, відкрито у банку АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, номер рахунку НОМЕР_1 та враховуючи те, що власник ALEXOIL S.R.O ( CЛОВАТЧИНА ) та ТОВ «АлексОiл», код НОМЕР_2, одна і та ж особаОСОБА_7 , який прикриваючись фірмою з іноземною реєстрацією шляхом обману, отримавши грошові кошти за реалізацію пшениці, перевів їх на рахунок ТОВ «АлексОiл», код НОМЕР_2 та в подальшому вивів їх, для власного збагачення. Даний факт, підтверджується податковимі звітамі,які отримані з ДФС України за 1-4 квартал 2017 року по Товариству.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили даний злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, які в подальшому будуть предметом дослідження у кримінальному провадженні з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

З метою повного та усестороннього розгляду даного кримінального провадження, а також з`ясування усіх обставин справи та збирання всіх необхідних доказів, у тому числі і тих, які можуть вказувати на причетність осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, що є обов`язком сторони обвинувачення відповідно ч. 2 ст. 9 КПК України, вважаю за необхідне звернутися до слідчого судді у порядку ст. 160 КПК України для отримання дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю за для з`ясування обставин, що мають значення у цьому провадженні.

Речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ,які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «УКРСИББАНК».

На підставі викладеного захисник підозрюваного звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В судове засідання захисник підозрюваного не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (Акціонерного товариства «УКРСИББАНК») в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства «УКРСИББАНК»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання потерпілого у кримінальному провадженню № 12018100100001202,ЄРДР від 01лютого 2018 року ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Укрсоцбан» - задовольнити у повному обсязі.

Надання потерпілому у кримінальному провадженні № 12018100100001202від 01 лютого 2018 року ОСОБА_1 тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «УКРСИББАНК», код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- документів, які містять інформацію за період з 01 липня 2017р. по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ТОВ «АЛЕКСОIЛ» (нова назва ТОВ «ОІЛ ГРУП ЛТД»), ЄДРПОУ НОМЕР_2, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ «АЛЕКСОIЛ» (нова назва ТОВ «ОІЛ ГРУП ЛТД»), ЄДРПОУ НОМЕР_2 з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді ;

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ «АЛЕКСОIЛ» (нова назва ТОВ «ОІЛ ГРУП ЛТД»), ЄДРПОУ НОМЕР_2, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ТОВ «АЛЕКСОIЛ» (нова назва ТОВ «ОІЛ ГРУП ЛТД»), ЄДРПОУ НОМЕР_2, а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ «АЛЕКСОIЛ» (нова назва ТОВ «ОІЛ ГРУП ЛТД»), ЄДРПОУ НОМЕР_2 з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 01 липня 2017року по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху (зарахування, списання) коштівпо рахункам ТОВ «АЛЕКСОIЛ» (нова назва ТОВ «ОІЛ ГРУП ЛТД»), ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01 липня 2017року по дату виконання ухвали слідчого судді;

-документів (їх копій) які надавались до банку, для підтвердження (пояснення) суті операції по руху коштів по розрахунковим рахункам, проведених платіжних доручень та меморіальних ордерів ТОВ «АЛЕКСОIЛ» (нова назва ТОВ «ОІЛ ГРУП ЛТД»), ЄДРПОУ НОМЕР_2, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;

- SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ «АЛЕКСОIЛ» (нова назва ТОВ «ОІЛ ГРУП ЛТД»), ЄДРПОУ НОМЕР_2 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам Акціонерного товариства «УКРСИББАНК», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя