Ухвала суду № 84872749, 03.10.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

9164/19-Вих

03.10.2019

9164/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3474/19

номер провадження 1-кс/423/1009/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Кузьменко Ю.О.,

слідчого Мардирос Т.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019130530000676 від 21.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 20.08.2019 до Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області звернувся гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у період часу з 25.07.2019 року по 13.08.2019 року невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у розмірі 26436 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 20.07.2019 року він знайшов оголошення в мережі Інтернет про працевлаштування на сирний завод фірма «Arla Foods» в Данії, в якому був вказаний номер телефону Viber НОМЕР_1 , та підписаний ОСОБА_2 . В цей же день він одразу зателефонував за допомогою Viber зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на номер який був вказаний в оголошенні. Номер телефону по якому він телефонував був зайнятий, йому надійшло смс-повідомлення, що передзвонять. 21.07.2019 року в Viber йому надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_1 , чоловік представився, як ОСОБА_2 . Під час розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_2 він обговорив працевлаштування за себе та свого батька ОСОБА_4 . 23.07.2019 року він зі свого номера НОМЕР_2 за допомогою Viber надіслав фото свого паспорта, та фото паспорта свого батька. Після чого ОСОБА_2 надіслав йому фото зразка робочої візи, для перевірки правильності заповнення паспортних даних. Він з батьком перевірили правильність заповнення, після чого, ОСОБА_2 повідомив, що треба сплатити 78 Євро за кожного, при цьому чоловік на ім`я ОСОБА_2 за допомогою Viber надіслав йому смс повідомлення з даними жінки на ім`я ОСОБА_5 , та номер її телефону НОМЕР_3 , на ім`я якої він повинен був перевести гроші. 25.07.2019 року його батько, ОСОБА_6 , пішов у відділення АТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Первомайська, де в касі його батько зробив платіж, на ім`я ОСОБА_5 , також вказавши номер телефону НОМЕР_3 , на суму 5150грн., контрольний номер переказу- НОМЕР_4 . 26.07.2019 року він пішов у відділення АТ КБ «Приватбанк», і зробив переказ грошей на ім`я ОСОБА_5 , також вказавши номер телефону НОМЕР_3 , на суму 4436грн., контрольний номер переказу- НОМЕР_5 . 08.08.2019 року йому на Viber, чоловік на ім`я ОСОБА_2 надіслав ще одне смс повідомлення з даними жінки на ім`я ОСОБА_7 , та номер її телефону НОМЕР_6 , на ім`я якої він повинен був перевести останню частину грошей за робочу візу. 09.08.2019 року він разом з батьком пішли у відділення АТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Первомайська, де він і його батько зробили два платежі на ім`я ОСОБА_7 , вказавши номер телефону НОМЕР_6 , на суму 5485грн., контрольний номер переказу НОМЕР_7 та 5485грн., контрольний номер переказу- НОМЕР_8 . 13.08.2019 року він зробив останній переказ грошей у відділення АТ КБ «Приватбанк» на суму 5880грн., контрольний номер переказу- НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 . Так за себе і свого батька він перерахував гроші в загальній сумі 26436 грн. Весь час розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_2 вони спілкувались за допомогою Viber, так як ОСОБА_2 казав, що знаходиться за кордоном. Але ОСОБА_2 зазначив, що після 20.08.2019 року приїде до України і вказав свій номер телефону НОМЕР_10 , по якому вони будуть спілкуватись. 15.08.2019 року чоловік на ім`я ОСОБА_2 надіслав смс- повідомлення, щоб ми не турбувались, так як питання з приводу працевлаштування під загрозою, тому що змінилось керівництво підприємства. Сказав що зв`яжеться з нами, але на сьогоднішній день так і не зв`язався і заблокував мій номер телефону. 18.08.2019 року він зателефонував на гарячу лінію в АТ КБ «Приватбанк» на номер 3700, та повідомив, про те що здійснював переказ грошей, на гарячій лінії зареєстрували факт шахрайських дій, та запропонували звернутись в поліцію.

В ході досудового розслідування було спрямовано запит до АТ КБ «Приватбанк» з вимогою повідомити чи були переведені в готівку грошові кошти, які потерпілий ОСОБА_1 разом зі своїм батьком ОСОБА_4 зробили в період часу з 25.07.2019 по 13.08.2019 рік, а саме: 25.07.2019 о 12:58:07 на ім`я ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_3 , на суму 5150грн., контрольний номер переказу- НОМЕР_4 ; 26.07.2019 о 14:32:33 на ім`я ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_3 , на суму 4436грн., контрольний номер переказу- НОМЕР_5 ; 09.08.2019 о 14:33:32 на ім`я ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_6 , на суму 5485 грн., контрольний номер переказу НОМЕР_7 ; 09.08.2019 о 14:33:22 на ім`я ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_6 , на суму 5485 грн., контрольний номер переказу НОМЕР_8 ; 13.08.2019 о 14:33:14 на ім`я ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_6 , на суму 5880грн., контрольний номер переказу- НОМЕР_9 , а також будь-яку іншу інформацію, котра надасть можливість встановити особу, котра незаконно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_1

01.10.2019 отримано відповідь АТ КБ «Приватбанк», про те, що інформація щодо грошових переказів здійснених ОСОБА_1 та ОСОБА_4 з 25.07.2019 по 13.08.2019 згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» віднесена до банківської таємниці.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять інформацію про фізичну особу, яка здійснювала банківські операції з використанням присвоєних контрольних номерів грошових переказів НОМЕР_11; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , інформації про місце здійснення банківських операцій, повних анкетних даних особи, на яку здійснено грошовий переказ, паспортні дані, при можливості надати копію паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, контактні засоби зв`язку, відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням присвоєних вищевказаних номерів грошових переказів за період з 25 липня 2019 року по час надання інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

- інформації про фізичну особу, яка здійснювала банківські операції з використанням присвоєних контрольних номерів грошових переказів НОМЕР_11; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , інформації про місце здійснення банківських операцій, повних анкетних даних особи, на яку здійснено грошовий переказ, паспортні дані, при можливості надати копію паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, контактні засоби зв`язку, відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням присвоєних вищевказаних номерів грошових переказів за період з 25 липня 2019 року по час надання інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко