Ухвала суду № 84866500, 10.10.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/22474/17

Провадження № 1-кс/522/17069/19

УХВАЛА

Імененм України

10 жовтня 2019 року Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Путято О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування № 32017160020000004, відомості про яке внесено 22.03.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Встановлено, що службові особи ОК ЖБК «Левітана» (код ЄДРПОУ 38227841) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016, при здійсненні будівництва житлових та не житлових будівель, шляхом не цільового використання грошових коштів, занизили податкові зобов`язання з податку на прибуток підприємства у сумі 2 346 894,36 грн. та податкові зобов`язання з податку на додану вартість у сумі 2 607 660,40 грн., що призвело до фактичного не надходження до державного бюджету України коштів в загальній сумі 4 954 554,76 грн., що являється особливо великим розміром.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного злочину від імені ОК ЖБК «Левітана» (код ЄДРПОУ 38227841) причетні наступні особи:

- ОСОБА_1 , який являється організатором незаконної схеми, фактичним власником та керівником всієї злочинної схеми ухилення від сплати податків.

- ОСОБА_2 який здійснює контроль за проведенням фінансових операцій в злочинній схемі ухилення від сплати податків.

- ОСОБА_3 , який являється керівником ряду підприємств підконтрольних зокрема: ОК ЖБК «Левітана» та ОК «Щорса» (код ЄДРПОУ 38927271).

Крім того, згідно отриманої інформації встановлено, що вказані особи, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, шляхом ухилення від сплати податків створили ряд підконтрольних підприємств та організацій зокрема: ТОВ ДК «Одеком Девелопмент», ОК ЖБК «Левітана» та ОК «Щорса», суть діяльності перерахованих підприємств та організацій полягає у тому, що службові особи при здійсненні будівництва житлових та не житлових будівель, шляхом не цільового використання грошових коштів, не сплачують податкові зобов`язання з податку на прибуток та податкові зобов`язання з податку на додану вартість, що призводить до фактичного не надходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Путято О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції Путято Олені Володимирівні, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції Натальченко Олексію Миколайовичу, працівникам слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС в Одеській області, що будуть діяти за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні службових осіб центру надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації (67801, Одеська область, смт. Овідіополь, вул. Одеська, 19 а), а саме: фотокопій документів на підставі яких кінцевим споживачем набуто право власності на нежитлові приміщення, що розташовані за адресами: Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка, масив «Радужний», жил масив АДРЕСА_1 , буд. АДРЕСА_2 та буд АДРЕСА_3 4 (персональний меморандум, інструктивна декларація, договір переуступки майнових прав та інше).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя: Дерус А.В.

10.10.2019