Ухвала суду № 84863864, 09.10.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/14690/19

Провадження № 1-кс/592/8481/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю секретаря судового засідання Черей С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Жалковської К.О., погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури Вольченко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019201010000164 від 12.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області Жалковська К.О., своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури Вольченко О.В., обґрунтовує тим, що до Сумської місцевої прокуратури надійшов лист начальника управління з питань праці Сумської міської ради

Занченка А.Г. з якого вбачається, що у ТОВ «Сумиспортінвест» (код ЄДРПОУ 37282737) станом на 01.05.2019 обліковуються борги по заробітній платі в сумі 286,6 тис. грн. Борги по заробітній платі почали створюватись з жовтня 2018 по березень 2019 року.

Згідно отриманої інформації з ГУ ДФС у Сумській області ТОВ «Сумиспортінвест» має наступні відкриті банківські рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в банківській установі АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829).

На підставі вищевикладеного з метою, перевірки інформації щодо можливого нецільового використання коштів керівництвом ТОВ «Сумиспортінвест», виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.08.2018 по 30.04.2019, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська буд. 4, з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому в м. Суми.

Відомості, отримані від АТ «ПУМБ» можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 12.06.2019 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019201010000164 зареєстровано кримінальне провадження ч. 1 ст. 175 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська буд. 4.

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих по даному кримінальному упровадженню: Жалковській Катерині Олександрівні, Макусі Євгенію Сергійовичу, Фоменку Антону Михайловичу на тимчасовий доступ до документів АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська буд. 4, з можливістю отримання належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Сумиспортінвест» (код ЄДРПОУ 37282737): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.08.2018 по 30.04.2019, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки.

Строк дії ухвали до 09.11.2019 року включно.

Роз`яснити АТ «ПУМБ», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Литовченко