Ухвала суду № 84858903, 01.10.2019, Оболонський районний суд міста Києва

01.10.2019 Справа № 756/12064/19

Справа № 756/12064/19

Провадження № 1-кс/756/2886/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м.Києва у складі:

Слідчого судді: Жежера О.В.

за участю секретаря: Литвин Ю.С.

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Литвинова О.І., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100050000033 від 03.01.2019 за ч.5 ст.191 КК України, про призначення експертизи,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Литвинов О.І. звернувся до суду з клопотанням про призначення експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлені особи, використовуючи реквізити та печатку ПМП «Нова Генерація» (код за ЄДРПОУ 25346219), в період часу з 02.08.2017 по 03.01.2019, заволоділи майном ТОВ «Новотрейд» (код за ЄДРПОУ 39181623), а саме нафтопродуктами на загальну суму 7 706 977, 55 грн., що являється особливо великим розміром.

Підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань являлась заява директора ТОВ «Новотрейд» ОСОБА_1 з приводу того, що службові особи ПМП «Нова Генерація» заволоділи майном ТОВ «Новотрейд», спричинивши матеріальну шкоду товариству.

Відповідно до заяви від 22.12.2018 ОСОБА_1 , що являється директором ТОВ «НОВОТРЕЙД», до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення, встановлено наступне.

02.08.2017 між ТОВ «НОВОТРЕЙД» та ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір поставки №94, за умовами якого ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» отримує поставку дизельного палива та бензину на загальну суму 12 914 969, 30 грн. (за період з 01.08.2017 по 16.01.2018), за умови 100% оплати товару.

Згідно з даних реєстру підприємств, установ та організацій за кодом ЄДРПОУ 25346219 встановлено, що ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» зареєстровано в Тернопільській області , м. Тернопіль, вул . Чалдаєва , 8 , кв.17 , засновником та уповноваженою особою (керівником) рахується ОСОБА_2 .

Під час досудового розслідування свідок ОСОБА_1 , директор ТОВ «НОВОТРЕЙД», в протоколі допиту від 09.01.2019 вказав, що в грудні 2018 року на товаристві проведено внутрішній аудит та виявлено дебіторську заборгованість, а саме за період з 01.09.2017 по 16.01.2018 ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» не оплатило на рахунок ТОВ «НОВОТРЕЙД» за поставку нафтопродуктів грошові кошти в загальній сумі 7 706 977, 55 грн., згідно договору №94 від 02.08.2017, всупереч його умов, а саме 100% оплати за товар, тим самим спричинивши матеріальну шкоду товариству в особливо великих розмірах.

Загальна сума постачання нафтопродуктів на адресу ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» за вказаний період склала 12 914 969, 30 грн., з яких ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» на рахунок ТОВ «НОВОТРЕЙД» здійснило проплату на суму 5 207 991, 75 грн., підтвердженням чого являються видаткові накладні та інформація по розрахунковому рахунку товариства.

Відповідно до заяви директора ТОВ «НОВОТРЕЙД» від 10.01.2019 ОСОБА_1 , товариство визнано потерпілим у кримінальному провадженні, а ОСОБА_1 - його представником, про що винесено відповідні постанови від 10.01.2019.

Допитані як свідки комерційний директор ТОВ «НОВОТРЕЙД» - ОСОБА_3 та колишній директор ТОВ «НОВОТРЕЙД» - ОСОБА_4 . підтвердили покази ОСОБА_1 .

Крім того, на запит прокурора, в порядку ст.93 КПК України, листом від 11.01.2019 директором ТОВ «НОВОТРЕЙД» - ОСОБА_1 , долучено до матеріалів кримінального провадження, серед іншого, наступні документи:

-договір поставки №94 від 02.08.2017 між ТОВ «НОВОТРЕЙД» (постачальник) та ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» (покупець) про поставку нафтопродуктів покупцю, із зазначенням в розділі 6 «Ціна договору та порядок розрахунків» про те, що покупець зобов`язується оплатити товар на умовах 100% попередньої оплати Партії товару протягом одного дня з дати підписання Додаткової угоди, якщо інше не передбачено Сторонами в Додатковій угоді до даного Договору. Від імені ПМП «Нова Генерація», договір підписаний ОСОБА_2

Також, 10.01.2019 на адресу ОУ ГУ ДФС у м. Києві прокурором скеровано доручення оперативному підрозділу з метою встановлення: юридичної адреси та фактичного місцезнаходження ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ», господарської діяльності підприємства, розрахункових рахунків.

Листом від 11.01.2019 за №9/26-15-21-2808 від ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» зареєстроване в м. Тернополі по вул. Чалдаєвій, 8, кв.17 , керівником та засновником являється ОСОБА_2 , за період з 01.08.2017 по 16.01.2018 підприємство мало фінансово-господарські відносини з рядом СПД, серед яких - ТОВ «НОВОТРЕЙД». Також, встановлено розрахункові рахунки МПМ «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ», а саме:

-р/р НОМЕР_1 в АТ «Укрсоцбанк»;

-р/р НОМЕР_2 в ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

-р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві;

-р/р НОМЕР_7 в Філія - Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», м.Чернівці.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_2 являється керівником та засновником ПМП «Нова Генерація» та перебуває на лікуванні в реабілітаційному центрі «Свобода» при церкві ЄХБ «Спасіння».

Крім того, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні прокурором до Острозького відділу поліції ГУНП у Рівненській області направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме проведення допиту ОСОБА_2 та отримано матеріали за результатом її виконання, а саме протокол допиту як свідка директора ПМП «Нова Генерація» ОСОБА_2 , який пояснив, що з початку літа 2017 до підприємства не має жодного відношення, господарську діяльність ПМП «Нова Генерація» не здійснює.

Таким чином, встановлено непричетність до господарської діяльності ПМП «Нова Генерація» його керівника та засновника - ОСОБА_2 в період укладення договору №94 від 02.08.2017 та додаткових угод до нього з ТОВ «Новотрейд» на придбання нафтопродуктів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий просить призначити експертизу.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просив суд, розглянути клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали за клопотанням, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи обставини кримінального провадження прихожу до висновку, що необхідно призначити експертизу.

Керуючись ст. 242, 332, 350, 372, 392 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Литвинова О.І. про призначення експертизи - задовольнити.

Призначити почеркознавчу експертизу, у кримінальному провадженні №12019100050000033 від 03.01.2019, за ч.5 ст.191 КК України.

Проведення експертизи доручити експертам Київського НДКЕЦ МВС України (м. Київ, вул. Володимирська, 15).

На розгляд експертів поставити наступні запитання:

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у договорі поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №01 від 09.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №02 від 11.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №03 від 17.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №04 від 21.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №05 від 28.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №06 від 01.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №07 від 18.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №08 від 20.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №09 від 03.10.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №10 від 03.10.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 » чи іншою особою?

-Однією чи різними особами створені підписи в наступних документах: договорі поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №01 від 09.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №02 від 11.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №03 від 17.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №04 від 21.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №05 від 28.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №06 від 01.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №07 від 18.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №08 від 20.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №09 від 03.10.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №10 від 03.10.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »?

-Чи є ознаки виконання підпису в наступних документах: договорі поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №01 від 09.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №02 від 11.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №03 від 17.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №04 від 21.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №05 від 28.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №06 від 01.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №07 від 18.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №08 від 20.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №09 від 03.10.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №10 від 03.10.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 », з наслідуванням підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ?

-Чи є ознаки виконання підпису в наступних документах: договорі поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №01 від 09.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №02 від 11.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №03 від 17.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №04 від 21.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №05 від 28.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №06 від 01.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №07 від 18.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №08 від 20.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №09 від 03.10.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 »; у додатковій угоді №10 від 03.10.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_2 », з наслідуванням підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ?

Для дослідження експертам направити оригінал договору поставки №94 від 02.08.2017 на 7 арк. та додаткові угоди до нього №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на 10 арк., експериментальні та вільні зразки підпису ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , при необхідності матеріали кримінального провадження №12019100050000033 від 03.01.2019 за ч.5 ст.191 КК України.

При необхідності направити експертам матеріали кримінального провадження № 12019100050003702 від 17.05.2019.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Строк дії ухвали не може перевищувати 60 діб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Жежера