Ухвала суду № 84854809, 02.10.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27007/19

Провадження №1-кс/127/15121/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Чубатюк Світлани Миколаївни про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Чубатюк Світлана Миколаївна звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32019020000000056 від 26.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 212-1, ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетну" (код ЄДРПОУ 00282435, Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Промислова, 15), здійснюючи фінансово-господарську діяльність в період 2018-2019 рр., маючи реальну можливість сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування шляхом несплати самостійно задекларованих зобов`язань на загальну суму 1 358 188 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.

Крім того, службові особи ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону" завідомо знаючи, що 13.06.2018 та 10.10.2018 ГУ ДФС у Вінницькій області описано у податкову заставу майно вказаного підприємства на підставі рішення ГУ ДФС у Вінницькій області № 20 від 24.05.2018, вчинили незаконні дії щодо частини вказаного майна, а саме: здійснили розтрату, відчуження вказаного майна (шпали, плитка тротуарна, панелі перекриття) вартістю 1 203 664 грн., яке знаходилось на збереженні за місцем фактичного знаходження підприємства за вищевказаною адресою.

На даний час виникла необхідність у проведенні аналізу інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону" з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів вказаного підприємства; для з`ясування порядку руху коштів та їх оприбуткування, законності їх перерахування; встановлення контрагентів підприємства; осіб, що відкривали банківські рахунки, та уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків та розпоряджатися коштами на рахунках; з метою підтвердження або спростування корисливого мотиву вчинення злочину; встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

При здійсненні фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону" проводило розрахунки через банківські рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АБ "Південний".

Тому вважаю за необхідне здійснити тимчасовий доступ до документів та вилучення відомостей про рух грошових коштів по вище зазначеним банківським рахункам ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону", які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-економічної експертизи, та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести або спростувати за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча Чубатюк С.М. не з`явилась. Надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримувала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АБ "Південний", оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні електронних документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк Світлані Миколаївні, Мойсюку Роману Петровичу, Даценко Анастасії Сергіївні, Королю Максиму Андрійовичу, Богдашевському Віталію Вячеславовичу, Рею Євгенію Ігоровичу, Ширман Ірині Михайлівні, Семцову Миколі Михайловичу, заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Дмитру Володимировичу, заступнику начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Олійнику Павлу Миколайовичу, начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Чепурко Людмилі Василівні тимчасовий доступ до оригіналів документів (а при їх відсутності - копій) АБ "Південний" (МФО 328209, адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, конт. тел. НОМЕР_3 ) стосовно інформації ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону" (код ЄДРПОУ 00282435), яка містить банківську таємницю, та можливість вилучення копій даних документів (здійснення їх виїмки), а саме:

-відомостей про рух грошових коштів, відображених на електронних та паперових носіях, по рахункам ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону" за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (по всіх видах валют), в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2018 по 02.10.2019;

-документів, які стосуються відкриття і обслуговування вказаних рахунків (карточок зі зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразку; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону"; довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, завірених нотаріально; заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок з вказівкою серійного номеру першого і останнього чеку кожної чекової книги, котрі отримувались підприємцем за вищевказаний період; заяв клієнта про встановлення системи "Клієнт-Банк"; договорів на обслуговування системи "Клієнт-Банк"; актів про введення системи "Клієнт-Банк" в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи "Клієнт-Банк"; документів, які засвідчують генерацію и повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, котрі підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; протоколів системи "Клієнт-Банк", в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта як на паперових, так і електронних носіях; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

-документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки та документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення, квитанції, інші документи) за вищевказаний період.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя