Ухвала суду № 84838487, 08.10.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7414/19

Провадження №1-кс/405/4243/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

резолютивна частина

м. Кропивницький 08 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С., за участю слідчого Кравченка К.О., розглянувши на відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області Кравченка К.О.у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019 № 32019120010000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку підвального приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1, яке використовується ОСОБА_2 для зберігання первинних документів, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна №183043962 від 01.10.2019 відомості щодо права власності на підвальне приміщення будинку відсутні, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Константа НВ» ( код 39543344), ТОВ «Юніверсал Буд Сістем» (код ЄДРПОУ 42514905, не платник ПДВ), ТОВ «Шивандос» (код ЄДРПОУ 42458998), ТОВ «Трейн Груп» (код ЄДРПОУ 42458961), ТОВ «Кобелстон» (код ЄДРПОУ 42458390), ТОВ «Тревелінг Інвест» (код ЄДРПОУ 42458249), ТОВ «Мордiган» (код ЄДРПОУ 42458118), ТОВ «Лаундер» (код ЄДРПОУ 42458359), ТОВ «Дайдалус» (код ЄДРПОУ 42458191), ТОВ «Денді Строй» (код ЄДРПОУ 42454637), ТОВ «Миронівський Сільхозпродукт» (код ЄДРПОУ 42375681), ТОВ «Свулінекс Компані» (код ЄДРПОУ 42278408, не платник ПДВ), ТОВ «Хандог Логістік» (код ЄДРПОУ 42218527), ТОВ «Рівен Буд» (код ЄДРПОУ 42218113), ТОВ «Глифада» (код ЄДРПОУ 42201775, не платник ПДВ), ТОВ «Нефтетрейд» (код ЄДРПОУ 42054195), ТОВ «Медраф Україна» (код ЄДРПОУ 41928694), ТОВ «Ірседер» (код ЄДРПОУ 41653725), ТОВ «ІБС-2017» (код ЄДРПОУ 41653290), ТОВ «Толакур Фінанс» (код ЄДРПОУ 41651754), ТОВ «Компанія Кайман» (код ЄДРПОУ 41649970, не платник ПДВ), ТОВ «Амарільйо Інвест» (код ЄДРПОУ 41588630), ТОВ «Коміс-2017» (код ЄДРПОУ 41588494), ТОВ «Ермано» (код ЄДРПОУ 41588075), ТОВ «Шенда Груп» (код ЄДРПОУ 41587820), ТОВ «Бланко Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41587176), ТОВ «Айвант Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 41511180, не платник ПДВ), ТОВ «Давтона» (код ЄДРПОУ 41498558), ТОВ «Колос Іновейшен» (код ЄДРПОУ 41498448), ТОВ «Будівельна Корпорація «Онікс» (код ЄДРПОУ 41387057), ТОВ «Фінанс Аламос» (код ЄДРПОУ 41380753), ТОВ «Агромаш Холдінг» (код ЄДРПОУ 40635993), ТОВ «Райфонд» (код ЄДРПОУ 40635333, не платник ПДВ), ТОВ «Охоронна фірма «Орлан» (код ЄДРПОУ 40528916), ТОВ «Молочні Ріки-К» (код ЄДРПОУ 40523640, не платник ПДВ), ТОВ «ТД «Сан Оіл» (код ЄДРПОУ 40410781, не платник ПДВ), ГО «З добром до людей» (код ЄДРПОУ 40296755, не платник ПДВ), ТОВ «Проммех» (код ЄДРПОУ 40158021), ТОВ «Кооператив молочний» (код ЄДРПОУ 39965454), ТОВ «Дакус Лімітед» (код ЄДРПОУ 39956696), ТОВ «ІМП Альянс» (код ЄДРПОУ 39956104), ТОВ «Бартліус» (код ЄДРПОУ 39954270), ТОВ «Авто Інтернешнл Груп» (код ЄДРПОУ 39748110, не платник ПДВ), ТОВ «СК Адамант» (код ЄДРПОУ 39703787, не платник ПДВ), ТОВ «Голден протект» (код ЄДРПОУ 38963310, не платник ПДВ), ТОВ «Світловодська виробнича компанія» (код ЄДРПОУ 38713899, не платник ПДВ), ПП «Агросервіс 2008» (код ЄДРПОУ 35682072), печаток, штампів, факсиміле, в тому числі підприємств, які не зареєстровані за вказаною адресою, сейфів, телефонів, цінностей здобутих злочинним шляхом, в т.ч. грошових коштів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період 2017-2019 рр. як на паперових, так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення, повязаного з умисним ухиленням від сплати податків ТОВ «Константа НВ», чорнових записів, блокнотів, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку НОМЕР_2 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № НОМЕР_1 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку НОМЕР_3 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 08.11.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали та виготовлення копій відбудеться 08.10.2019 о 17 год. 10 хв.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий