Ухвала суду № 84838232, 02.10.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7059/19

1-кс/405/4044/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області Веретеніна І.В. у кримінальному провадженні, внесеному 12.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000205 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Центральноукраїнським національним технічним університетом (код ЄДРПОУ 02070950) (далі Замовник) були проведені відкриті торги на закупівлю робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦНТУ (КНТУ) по проспекту Університетському в місті Кропивницький (Кіровоград)». За результатами торгів переможцем було визначено ПП «Сіті Буд Плюс» (код ЄДРПОУ 37277329) (далі Підрядник), з яким 25 липня 2017 року був укладений договір № 205 на загальну суму 3 949 000,00 грн. з ПДВ. В процесі здійснення авторського нагляду за ходом будівництва проектною організацією, технаглядом, представниками замовника та підрядника було встановлено ряд додаткових робіт, які не передбачені основним проектом (проектно-кошторисною документацією), у зв`язку з чим, враховуючи вимоги п.6 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовником у 2018 році було проведено переговорну процедуру закупівлі з Підрядником та 17.07.2018 року укладено договір №172 на загальну суму 1472772,71 грн. на проведення додаткових робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦНТУ (КНТУ) по проспекту Університетському в місті Кропивницький (Кіровоград)». На даний час роботи по вищезазначеним угодам проведено в повному обсязі.

В ході перевірки законності використання державних коштів при проведенні вищезазначених ремонтно-будівельних робіт встановлено, що службові особи Підрядника включили до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.

Так Підрядником в якості підтверджуючих документів щодо вартості використаних товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) були надані Замовнику видаткові накладні №ТД-000049 від 18.12.2018, №ТД-000037 від 01.10.2018, №ТД-000004 від 04.09.2018 року, №ТД-000048 від 16.12.2018, що підтверджують придбання будівельних матеріалів та обладнання на загальну суму 1356152 грн. у ТОВ «ТД «Республіка» (код ЄДРПОУ 41865467).

В ході аналізу податкової звітності ПП «Сіті Буд Плюс» та ТОВ «ТД «Республіка» встановлено, що протягом вищезазначеного періоду останнім підприємством з переліку ТМЦ зазначених у вищевказаних накладних в адресу Підрядника було поставлено лише стіл 2-х місний учнівський в кількості 110 одиниць, стілець учнівський в кількості 220 одиниць та стіл письмовий однотумбовий в кількості 13 одиниць, але їх фактична вартість складала лише 240985,7 грн. на відміну від їх вартості в сумі 409838,83 грн., яка зазначена у видатковій накладні №ТД-000049 від 18.12.2018, в акті №4 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року та у підсумковій відомості ресурсів до даного акту. У зв`язку з вищевикладеним службові особи Підрядника завищили вартість меблів на суму 168853,13 грн.

Також встановлено, що частину будівельних матеріалів, а саме: спецпланку кут, спецпланку профіль, фасадні касети, спеціальний віконний укіс RAL 1015 та інші Підрядник придбав у ТОВ «Стрімекс» (код ЄДРПОУ 34520156) за ціною, що на 40% менша ніж зазначено у вищевказаних накладних №ТД-000037 від 01.10.2018, №ТД-000004 від 04.09.2018 року, №ТД-000048 від 16.12.2018, а також в відповідних актах приймання виконаних робіт та у підсумкових відомостях ресурсів до них. У зв`язку з вищевикладеним службові особи Підрядника завищили вартість будівельних матеріалів на суму 378525,268 грн.

Таким чином службові особи Центральноукраїнського національного технічного університету, ПП «Сіті Буд Плюс» діючи спільно з невстановленими на даний час особами, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації здійснили розтрату державних коштів в сумі понад 547378,398 грн., які були виділені на проведення робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦНТУ (КНТУ) по проспекту Університетському в місті Кропивницький (Кіровоград)».

Крім того, після вивчення звітної документації фахівцем у сфері будівництва інженер-будівельником ОСОБА_1 . підтверджено невідповідність проведених робіт нормам ДСТУ БД.1.1-1:2013, що призвело до завищення вартості виконаних робіт.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями під час розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» здійснювало господарські відносини з різними суб`єктами господарювання, щодо придбання матеріалів, які в подальшому було використано для проведення будівництва по договорах №205 від 25.07.2017 та №172 від 17.07.2018.

Згідно інформації, отриманої в Головному управлінні ДФС у Кіровоградській області за вих. №14754/10/11-28-08-01-12 від 21.08.2019 відповідно інформаційних баз даних за ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37277329) значаться наступні рахунки відкриті в Філії «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583, код ЄДРПОУ 24144778, що розташована за адресою: 25006, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70), а саме:

-№ НОМЕР_1 (відкритий 01.10.2018, закритий 05.11.2018);

-№ НОМЕР_2 73 (відкритий 02.08.2016);

-№ НОМЕР_3 06 (відкритий 27.06.2019, закритий 05.08.2019);

-№ НОМЕР_4 06 (відкритий 10.07.2019);

-№ НОМЕР_5 9026 35 (відкритий 11.07.2019);

-№ НОМЕР_6 58 (відкритий 20.06.2017, закритий 25.09.2017);

-№ НОМЕР_7 08 (відкритий 27.09.2017, закритий 06.01.2018);

-№ НОМЕР_8 9001 83 (відкритий 19.10.2017);

-№ НОМЕР_9 55 (відкритий 05.06.2018, закритий 01.07.2018);

-№ НОМЕР_10 10 (відкритий 21.08.2018, закритий 05.11.2018);

-№ НОМЕР_11 65 (відкритий 21.08.2018, закритий 05.11.2018);

-№ НОМЕР_12 9035 81 (відкритий 19.09.2018);

-№ НОМЕР_13 93 (відкритий 19.04.2019, закритий 20.05.2019);

-№ НОМЕР_14 56 (відкритий 02.05.2019, закритий 01.07.2019);

-№ НОМЕР_15 41 (відкритий 19.04.2019, закритий 07.05.2019);

-№UA2632 3583 0000 0260 4605 2903 581 (відкритий 19.09.2018);

-№UA2132 3583 0000 0260 2005 2902 906 (відкритий 10.07.2019);

-№UA2532 3583 0000 0260 2305 2902 635 (відкритий 11.07.2019);

-№UA0232 3583 0000 0260 0405 2920 573 (відкритий 02.08.2016);

-№UA8932 3583 0000 0260 2705 2900 183 (відкритий 19.10.2017).

Тому, слідчим в клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до банківських рахунків ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37277329, адреса: 25005, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Бєлінського, буд. 26), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, що стосуються банківських рахунків: № НОМЕР_1 (відкритий 01.10.2018, закритий 05.11.2018); № НОМЕР_2 73 (відкритий 02.08.2016); № НОМЕР_16 9021 06 (відкритий 27.06.2019, закритий 05.08.2019); № НОМЕР_4 06 (відкритий 10.07.2019); № НОМЕР_5 9026 35 (відкритий 11.07.2019); № НОМЕР_6 58 (відкритий 20.06.2017, закритий 25.09.2017); № НОМЕР_7 08 (відкритий 27.09.2017, закритий 06.01.2018); № НОМЕР_8 9001 83 (відкритий 19.10.2017); № НОМЕР_9 55 (відкритий 05.06.2018, закритий 01.07.2018); № НОМЕР_10 10 (відкритий 21.08.2018, закритий 05.11.2018); № НОМЕР_11 65 (відкритий 21.08.2018, закритий 05.11.2018); № НОМЕР_12 9035 81 (відкритий 19.09.2018); № НОМЕР_13 93 (відкритий 19.04.2019, закритий 20.05.2019); № НОМЕР_14 56 (відкритий 02.05.2019, закритий 01.07.2019); № НОМЕР_15 41 (відкритий 19.04.2019, закритий 07.05.2019); №UA2632 3583 0000 НОМЕР_17 4605 2903 581 (відкритий 19.09.2018); №UA2132 3583 0000 0260 2005 2902 906 (відкритий 10.07.2019); №UA2532 3583 0000 0260 2305 2902 635 (відкритий 11.07.2019); №UA0232 3583 0000 0260 0405 2920 573 (відкритий 02.08.2016); №UA8932 3583 0000 0260 2705 2900 183 (відкритий 19.10.2017), за період часу з 01.01.2017 по 16.09.2019 (включно), а саме:

1)документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським рахункам ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37277329, адреса: 25005, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Бєлінського, буд. 26) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37277329, адреса: 25005, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Бєлінського, буд. 26);

3) заяв ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37277329, адреса: 25005, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Бєлінського, буд. 26) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37277329, адреса: 25005, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Бєлінського, буд. 26) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37277329, адреса: 25005, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Бєлінського, буд. 26), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37277329, адреса: 25005, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Бєлінського, буд. 26), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття банківських рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000205 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР від 12.08.2019 – а.п. 5).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, в рамках кримінального провадження 16.09.2019 допитано свідка, який вказав, що працює в Управлінні захисту економіки в Кіровоградській області та під час розгляду матеріалів перевірки зареєстрованих в ІТС «ІПНП України» Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області від 25.07.2019 №37782 були встановлені банківські рахунки відкриті ПП «Сіті Буд Плюс» в АТ КБ «ПриватБанк», а саме: № НОМЕР_1 (відкритий 01.10.2018, закритий 05.11.2018); № НОМЕР_18 (відкритий 02.08.2016); № НОМЕР_16 9021 06 (відкритий 27.06.2019, закритий 05.08.2019); № НОМЕР_4 06 (відкритий 10.07.2019); № НОМЕР_5 9026 35 (відкритий 11.07.2019); № НОМЕР_6 58 (відкритий 20.06.2017, закритий 25.09.2017); № НОМЕР_7 08 (відкритий 27.09.2017, закритий 06.01.2018); № НОМЕР_8 9001 83 (відкритий 19.10.2017); № НОМЕР_9 55 (відкритий 05.06.2018, закритий 01.07.2018); № НОМЕР_10 10 (відкритий 21.08.2018, закритий 05.11.2018); № НОМЕР_11 65 (відкритий 21.08.2018, закритий 05.11.2018); № НОМЕР_12 9035 81 (відкритий 19.09.2018); № НОМЕР_13 93 (відкритий 19.04.2019, закритий 20.05.2019); № НОМЕР_14 56 (відкритий 02.05.2019, закритий 01.07.2019); № НОМЕР_15 41 (відкритий 19.04.2019, закритий 07.05.2019); №UA2632 3583 0000 НОМЕР_17 4605 2903 581 (відкритий 19.09.2018); №UA2132 3583 НОМЕР_19 0260 2005 2902 906 (відкритий 10.07.2019); №UA2532 3583 0000 0260 2305 2902 635 (відкритий 11.07.2019); №UA0232 3583 0000 0260 0405 2920 573 (відкритий 02.08.2016); №UA8932 3583 0000 0260 2705 2900 183 (відкритий 19.10.2017).

Вказана інформація також підтверджується відповіддю ГУ ДФС у Кіровоградській області від 21.08.2019 за вих.№14754/10/11-28-08-01-12 на запит Головного управління НП в Кіровоградській області, де перераховані вищевказані рахунки, що відкриті ПП «Сіті Буд Плюс» в АТ КБ «ПриватБанк».

Згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

Вказане доводить твердження слідчого про наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких він планує отримати доступ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, зберігаються в АТ КБ «Приватбанк» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області Веретенін Івану Володимировичу та слідчим слідчої групи: Трибою Сергію Олександровичу, Войтовичу Євгенію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37277329, адреса: 25005, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Бєлінського, буд. 26): № НОМЕР_1 (відкритий 01.10.2018, закритий 05.11.2018); № НОМЕР_2 73 (відкритий 02.08.2016); № НОМЕР_16 9021 06 (відкритий 27.06.2019, закритий 05.08.2019); № НОМЕР_4 06 (відкритий 10.07.2019); № НОМЕР_5 9026 35 (відкритий 11.07.2019); № НОМЕР_6 58 (відкритий 20.06.2017, закритий 25.09.2017); № НОМЕР_7 08 (відкритий 27.09.2017, закритий 06.01.2018); № НОМЕР_8 9001 83 (відкритий 19.10.2017); № НОМЕР_9 55 (відкритий 05.06.2018, закритий 01.07.2018); № НОМЕР_10 10 (відкритий 21.08.2018, закритий 05.11.2018); № НОМЕР_11 65 (відкритий 21.08.2018, закритий 05.11.2018); № НОМЕР_12 9035 81 (відкритий 19.09.2018); № НОМЕР_13 93 (відкритий 19.04.2019, закритий 20.05.2019); № НОМЕР_14 56 (відкритий 02.05.2019, закритий 01.07.2019); № НОМЕР_15 41 (відкритий 19.04.2019, закритий 07.05.2019); №UA2632 3583 0000 НОМЕР_17 4605 2903 581 (відкритий 19.09.2018); №UA2132 3583 0000 0260 2005 2902 906 (відкритий 10.07.2019); №UA2532 3583 0000 0260 2305 2902 635 (відкритий 11.07.2019); №UA0232 3583 0000 0260 0405 2920 573 (відкритий 02.08.2016); №UA8932 3583 0000 0260 2705 2900 183 (відкритий 19.10.2017), за період часу з 01.01.2017 по 16.09.2019 (включно), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії «Кіровоградське регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 323583, код ЄДРПОУ 24144778, що розташоване за адресою: 25006, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70), а саме:

1) документів про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським рахункам ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37277329, адреса: 25005, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Бєлінського, буд. 26) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37277329, адреса: 25005, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Бєлінського, буд. 26);

3) заяв ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37277329, адреса: 25005, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Бєлінського, буд. 26) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37277329, адреса: 25005, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Бєлінського, буд. 26) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37277329, адреса: 25005, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Бєлінського, буд. 26), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37277329, адреса: 25005, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Бєлінського, буд. 26), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття банківських рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства.

Строк дії ухвали визначити до 02.10.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон