Ухвала суду № 84833275, 30.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5807/19

Провадження № 1-кс/202/10263/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

30 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Обори Т.Г., яке погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури Грицько А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040660000327 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Індустріального районного суду міста Дніпропетровська Обора Т.Г. звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Тетеріву Д.С., Гогі В.М., Чикаліній Н.А., Горпініч К.В., групі прокурорів у даному кримінальному провадженні: Грицьку А.С. та Гаподченку Є.Ю. тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій, що містяться в матеріалах справи № 904/2820/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Резерв Ойл» код ЄДРПОУ 34916397, які перебувають у розпорядженні Господарського суду Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040660000327 від 23.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.06.2011 року в цивільній справі № 0417/2-154/11, стягнуто з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 кошти в сумі 516 917, 81 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_2 показав, що ОСОБА_1 умисно не виконує зазначене рішення суду, маючи для цього можливість, з метою уникнення від своїх фінансових зобов`язань.

Також встановлено, що ОСОБА_1 з 22.12.2012 року відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Резерв Ойл» є його керівником.

Під час здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, від Головного управління Державної податкової служби України в Дніпропетровській області отримано дані про доходи ОСОБА_1 , згідно яким останній упродовж 2012-2014 років отримував поворотну фінансову допомогу від Товариства з обмеженою відповідальністю «Резерв Ойл», (код ЄДРПОУ 34916397), зокрема: у третьому кварталі 2012 року - 50 тис. грн.; у четвертому кварталі 2012 року - 100 тис. грн.; у другому кварталі 2013 року - 622 тис. грн.; у третьому кварталі 2013 року - 290 тис. грн.; у четвертому кварталі 2013 року - 621 тис. грн.; у третьому кварталі 2014 року - 282 тис. 316 грн. 29 коп.

У той же час дані про повернення вказаної допомоги ОСОБА_1 ТОВ «Резерв Ойл» відсутні. Відповідно до Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога може рахуватися як дохід у випадку її неповернення більш ніж через 365 діб або на інших умовах, визначених договором.

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних про одержаний упродовж 2011-2019 років ОСОБА_1 дохід.

Станом на теперішній час господарським судом Дніпропетровської області розглядається справа №904/2820/15 про банкрутство ТОВ «Резерв Ойл».

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.09.2019 року у справі №904/820/15 продовжено ліквідаційну процедуру зазначеного товариства до 12.12.2019 року.

Вказує, що матеріали господарської справи можуть містити у собі документи, що підтверджують отримання та повернення ОСОБА_1 сум поворотної фінансової допомоги товариству.

Таким чином, з метою одержання даних про отримання доходів ОСОБА_1 від ТОВ «Резерв Ойл» - поворотної фінансової допомоги у 2012-2014 роках виникла необхідність в отримані даних щодо договорів про отримання вказаної фінансової допомоги, інших фінансових документів, даних про фінансовий стан підприємства на момент банкрутства, кредиторів, боржників та інших даних.

Зазначені дані перебувають в матеріалах господарської справи №904/2820/15 Господарського суду Дніпропетровської області та мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Господарський суд Дніпропетровської області явку свого представника в судове засідання не забезпечив, про розгляд клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040660000327 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Господарського суду Дніпропетровської області, в той же час конкретні документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, у прохальній частині клопотання не зазначені. В той час як усі матеріали господарської справи не мають значення для досудового розслідування.

При цьому, виходячи зі змісту рішення Ради суддів України № 19 від 25.04.2014 року, тимчасовий доступ має надаватися до конкретно визначених документів, які містяться у судовій справі.

Виходячи з наведеного, з огляду на те, що у прохальній частині клопотання слідчим не зазначено конкретних документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Обори Т.Г., яке погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури Грицько А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040660000327 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко