Ухвала суду № 84833266, 04.10.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6561/19

Провадження № 1-кс/202/10314/2019

УХВАЛА

Іменем України

04 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Нечепуренко А.Ю.,

розглянувши клопотанняпрокурора відділупрокуратури Дніпропетровськоїобласті ФранцішкаС.Л.про тимчасовийдоступ доречей ідокументів,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Францішка С.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019040000000075 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлені факти привласнення бюджетних грошових коштів, отриманих в якості дотації, суб`єктами підприємницької діяльності, які надали завідомо неправдиві документи для отримання бюджетної дотацію як сільгоспвиробники, що спричинило незаконну виплату бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах.

Так, протягом 2017 року СВК «МАКАРЧИК», ЄДРПОУ 39267967, отримав 7 246 005 грн. на поточні рахунки у банку як сільгоспвиробник (вид діяльності відповідно до пункту 16-1.3 ст. 16-1 ЗУ «Про державну підтримку сільського господарства України»), однак відповідно до аналізу 5 додатків виявлено наступні сумнівні операції по придбанню та реалізації товарів, які можуть вплинути на розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (при питомій вазі вартості сільськогосподарських товарів менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно бюджетна дотація не сплачується, підприємство виключається з реєстру отримувачів бюджетної дотації).

При аналізі 5 додатків виявлено сумнівну закупівля молока у ТОВ Промсервіс, ЄДРПОУ 13441711, (Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Гайдамацька, буд. 2, керівник ОСОБА_1 ) 305 тон молока на суму 3 050 000 грн. Зазначене підприємство займається реалізацією продуктів харчування в бюджетні Дніпропетровської області (загальна сума договорів 51 млн. грн.), та може бути підконтрольне СВК «МАКАРЧИК».

Також в закупівлях підприємства відсутні будь яке придбання ветеринарних засобів для тварин, кормів, ветеринарного обстеження та закупівля КРС, що свідчить про те, що підприємство не являється сільгоспвиробником, а діє лише як посередник. Також є придбання в великої кількості бензину, газу скрапленого, дизельного пального на суму 8,7 млнгрн що свідчить про закупівлю молока у населення за готівку. Закупівля молока у неплатників ПДВ взагалі не відображається по 5 додаткам.

На підприємстві відсутня будь-яка нерухомість, є в оренді лише 22 та (для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), яка використовується для вирощування зернових культур.

За період 2016-2018 роки підприємство реалізує 306 тис. тон молока на загальну суму 228 874 970 грн. Сумнівні операції по продажу молока: продаж TOB Промсервіс, ЄДРПОУ 13441711, 1333 тон молока на загальну суму 12 716 797 грн.; продаж ТОВ «МАРКОМ», ЄДРОПОУ 31692637, (Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Гайдамацька, буд. 2) 105 тон молока на суму 1,4 млн. грн. Зазначене підприємство займається реалізацією продуктів харчування в бюджетні Дніпропетровської області (загальна сума договорів 4,7 млн. грн.) та може бути підконтрольне СВК «МАКАРЧИК». Продаж ТОВ «Інтер-Мол», ЄДРПОУ 32831474, (м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 38, прим. 1, директор ОСОБА_2 ) 400 тон молока на суму 3 млн. грн. Продаж ТОВ «Вільнянський молокозавод», ЄДРПОУ 38993915, (Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Подорожнє, вул АДРЕСА_1 Яблунева АДРЕСА_2 2, корп. 3) 2150 тон молока на суму 13 927 730 грн. Продаж ПП «Торговий будинок «Мушкетер», ЄДРПОУ 39992713, (м. Дніпро, вул. Глинки, буд. 17А, Рівень 1, Офіс 2, директор ОСОБА_3 ) 4640 тон молока на 30 млн. грн.

Вжитими заходами встановлено, що СВК «МАКАРЧИК», ЄДРПОУ 39267967, не зареєстровано у Реєстрі тварин як власника тварин, тобто у власності СВК «МАКАРЧИК» відсутні тварини великої рогатої худоби, які б могли давати молоко, а уся велика рогата худоба, яка дає молоко, постійно знаходиться у домашніх господарствах (асоційованих членів), утримується, доглядається та доїться силами громадян-власників, а також ВРХ ніколи і нікому не передавалась.

Між фізичними особами (членами кооперативу) та кооперативом укладені договори про передачу в оренду корів у користуванні кооперативом, однак фактично корови знаходяться у містах мешкання фізичних осіб. Фізичні особи (члени кооперативу) мешкають у населених пунктах: Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областях.

Відповідно до податкових відомостей за формою 1ДФЮ кількість членів більше 1500 фізичних осіб - власників корів.

Службові особи СВК «МАКАРЧИК», достовірно знаючи, що основним видом діяльності СВК «МАКАРЧИК» являється діяльність у тваринництві, яка полягає у здійсненні доставки свіжого молока з місць проживання власників великої рогатої худоби на базу СВК «МАКАРЧИК», де молоко тільки охолоджується та відпускається на молокозаводи, тобто будь-яка переробка молока не здійснюється і фактична діяльність вказаного кооперативу не відповідає жодному виду діяльності, що входить до переліку видів діяльності, за якими товаровиробники мають право на отримання бюджетної дотації, здійснили складання офіційних документів із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей, а саме заяви про включення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації. Згідно ст. 1 ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» сільськогосподарський кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції, що добровільно об`єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності, пов`язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм послуг з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування. Однак члени кооперативу ніякої спільної господарської діяльності, пов`язаною з виробництва молока. Виходячи з вищевикладеного, СВК «МАКАРЧИК» за своїм визначенням не є сільськогосподарським товаровиробником, отже, не має право на включення до реєстру отримувачів дотації.

У ході проведення досудового розслідування встановлені банківські рахунки СВК «МАКАРЧИК» (ЄДРПОУ 39267967) у різних банківських установах, зокрема, у АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), які використовуються з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Зокрема, у АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346) вказаною юридичною особою відкрито рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні повної інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаної юридичної осіб за період 2016-2019 років, оскільки така інформація надасть можливість встановити необхідну інформацію про обставини вчинення злочинів (час, місце, причетних осіб тощо), а також встановити механізм легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, встановити інші на цей час невідомі слідству епізоди злочинної діяльності зазначених осіб. Крім того, у слідства є необхідність і у отриманні оригіналів всіх документів щодо відкриття рахунків, користування ними з боку зазначених осіб, оскільки такі документи можуть бути необхідні для проведення судових-почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, що підписували договори, акти виконаних робіт та послуг із комунальними підприємствами.

Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, або за адресою розташування відділень чи філій у м. Дніпрі, з можливістю вилучення копій документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам, відкритим СВК «МАКАРЧИК» (ЄДРПОУ 39267967), зокрема рахунки №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), а також будь-яким іншим рахункам, які використовувались у період 2016-2019 років зазначеною юридичною особою, а саме: документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеними рахунками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт-банк, картки зі зразками підписів та відтисків печатей, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичних справи підприємств-власників рахунків, в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів, підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, IP-адрес та MAC-адрес, з яких здійснювалася авторизація та операції за допомогою інтернет-банкінгу на електронних та паперових носіях; інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по вказаними рахункам за період з 01.01.2016 року по теперішній час включно, із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день на паперових та електронних носіях; договорів щодо отримання векселів, реєстрів виданих векселів, оригінали векселів (або копії), які підтверджують пред`явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, актів пред`явлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів вказаним особам та підприємствам, службовим особам вказаних підприємств з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду включно; інших документів, що містяться у банківських справах та містять на собі підписи посадових осіб та працівників підприємств, фізичних осіб-підприємців, довірених осіб тощо; наявні фото- та відеоматеріали щодо зняття грошових коштів або проведення інших транзакцій за вказаними банківськими рахунками та пов`язаними із ними банківськими картками (з камер банкоматів, відділень банку тощо) у паперовому вигляді та на електронному носії.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Францішка С.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.