Постанова № 84830558, 08.10.2019, Золочівський районний суд Львівської області

Справа № 445/1874/19

номер провадження № 1-кс/445/629/19

УХВАЛА

08 жовтня 2019 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області Бакаїм М.В. при секретарі Стеців Н.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області Яремчука М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СВ Золочівського ВП ГУНП України у Львівській області Яремчук М.М. звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської місцевої прокуратури Львівської області Рогальським Р.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", поштовий індекс 03087, розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, ЄДРПОУ 23697280, к/р 32000106201026 відкрито в НБУ, код банку 320478, ІПН 236972826658.

В клопотанні зазначає, що 04.09.2019 року в ЧЧ ВП через секретаря вх. № М-11 з Кіберполіції Карпатського округу надійшло звернення гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про вчинення відносно нього шахрайства при купівлі товару через інтернет мережу "Інстаграм".

Відомості про вказане правопорушення 05.09.2019 року, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 КК України за № 12019140210000463.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти перераховувалися на банківську картку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АНКІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК", поштовий індекс 03087, розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, ЄДРПОУ 23697280, к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ, код банку 320478, ІПН 236972826658.

У володінні банку ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" може знаходитись інформація про ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунку (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою).

В судове засідання старший слідчий СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області Яремчук М.М. та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області Яремчуку М.М. надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", поштовий індекс 03087, розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, ЄДРПОУ 23697280, к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ, код банку 320478, ІПН 236972826658.

Зобов`язати ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" надати інформацію на паперових та електронних носіях про власника рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", поштовий індекс 03087, розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, ЄДРПОУ 23697280, к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ, код банку 320478, ІПН 236972826658, а також рух коштів, з кінцевою точкою їх зняття, у разі наявності ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), інформацію про те, ким та коли збільшувався кредитний ліміт по рахунках, фото та відеозаписи з банківських терміналів (банкоматів) та камер спостереження належних ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" з приміщень, де знімали кошти з вказаних банківських рахунків з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися та приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12019140210000463 від 05 вересня 2019 року.

Проведення виїмки на підставі Ухвали суду доручити старшому слідчому СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції Яремчуку Миколі Миколайовичу та за його дорученням оперуповноваженому СКП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції Дацко Тарасу Петровичу, старшому оперуповноваженому СКП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області майору поліції Чекайлу Андрію Степановичу, оперуповноваженому СКП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції Кусий Олександру Володимировичу, оперуповноваженому СКП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції Коваль Івану Андрійовичу, оперуповноваженому СКП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції Чіпаку Юрію Ігоровичу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : М. В. Бакаїм