Ухвала суду № 84814943, 07.10.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8845/19

Провадження № 1-кс/234/7483/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі -Ястребові А.О.,

за участю заявника- ОСОБА_1 ,

слідчого - Кирильчук Я.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Краматорську

клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

01 жовтня 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна, яке мотивоване тим, що ухвалою Краматорського міського суду Донецької області від 23 травня 2019 року, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051110000020 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, накладний арешт на речі та документи, які були вилучені 21.05.2019 в ході проведення обшуку у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Картка ПриватБанк № НОМЕР_1

- Картка Ощадбанк № НОМЕР_3

- Картка ПриватБанк № НОМЕР_4

- Картки поповнення мобільного зв`язку «Vodafone» номіналом 50 грн. у кількості 43 штук

- Картки поповнення мобільного зв`язку «Киевстар» номіналом 50 грн . у кількості 28 штук

- 6 квитанцій про операції «ПриватБанку» від 20.12.18, від 20.12.18, від 17.05.19, 18.01.19, від 20.05.19, та від 20.05.19

- Карта накопичувач «Apacer» micro SD на 8 GB

- Карта накопичувач «Team» micro SD на 8 GB

- Мобільний телефон «NOKIA» модель 101 чорного кольору

- Мобільний телефон «PHILIPS» модель F106 чорного кольору

- Мобільний телефон «S-TELL» чорно-сріблого кольору

- Мобільний телефон «Samsung» модель GT-S7262 чорного кольору

- Мобільний телефон «Bravis» чорного кольору з паролем доступу НОМЕР_6

- Мобільний телефон «Samsung» модель SM-J100M білого кольору з паролем доступу 0506

- 40 купюр номіналом по 100 грн.: ЗГ 4656108, ЗЗ 0651640, МК 6459871, ЕЖ 4664192, ЗА 0213151, КК 8468249, МБ 9763498, МН 2464534, МН 1351317. ВД 5051631. ГЦ 6679782, ЗЗ 8805368, КФ 0991045, ЗЗ 9146746, ЕШ 4977410, КЄ 4803003, СВ 1339092, ЕЯ 7831422, СД 6534795, МВ 7641939, ЕЮ 2431054, ЕХ 4008404, СВ 4274254, КБ 6999953, МП 7780262, ЗБ 3938977, КЄ 1654914, СЖ 4611174, КУ 8235728, ТБ 0634137, ТА 6519197, ЗХ 4564929, УА 2633576, МК 3216058, КЙ 1063791, УЦ 4611802, МГ 1395388, ЕИ 6551561, СБ 9951974, ЕЯ 2006368

- 24 купюр номіналом по 200 грн.: ПБ 0568205, ХВ 1678786, ЄИ 4126986, КЄ 7142516, УМ 9847117, ЄД 9814029, СА 4946141, КД 4415317, ЗД 4078046, КМ 1371091, ЄЩ 5587577, УС 1493909, УХ 1566793, ЗЄ 4544496, ПЄ 9926884, УЄ 7815277, УС 5196923, УЕ 8310530, УМ 1936540, УД 8344245, УР 2417876, ПЄ 0425706, ХЗ 9546434, УБ 9353140

- 8 купюр номіналом по 500 грн.: СБ 7874879, ФЗ 4563877, ЛИ 7664546, УЗ 0263604, ЗБ 8150234, СБ 0686996, УИ 9823879, УД 3054213

- 37 купюр номіналом по 100 доларів США: MM 00017668B, KH 38383796A, KH 38383797A, KB 780868864N, KM 38383798A, KF 54092194A, KL 80451264B, KL 80451265B, HA 81423521A, HB 55827510Q, HK 31147649B, FL 73643865A, KB 05393248B, HE 22452546C, LB 66831273K, LB 19632560P, LB 16366169D, LB 33678245N, MK 92562620A, MK 14480185B, LL 84431774D, LF 23899787H, MB 63940282P, GB 34867617C, MB 53233539E, LE 84420544B, MI 02337012A, LG 80237255B, LF 70610191H, MB 38712241B, LL 28448314G, MF 60598188A, LE 06942040K, MF 96975331A, LB 48700838F, MB 53233538E, LG 12306302D.

Вказує, що 30 травня 2019 року матеріали відносно нього були виділені в окреме кримінальне провадження № 42019051120000082 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.369 КК України.

Ухвалою Волноваського районного суду Донецької області від 03 липня 2019 року по кримінальному провадженню № 42019051120000082 від 30 травня 2019 року за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України на підставі ст..44 га ч.5 ст.354 КК України було закрито та його було звільнено від кримінальної відповідальності.

Але арешт на речі та документи на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 23 травня 2019 року по кримінальному провадженню № 42019051110000020 від 18.03.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України ухвалою Волноваського районного суду Донецької області від 03 липня 2019 року по кримінальному провадженню № 42019051120000082 не скасовано. Та, відповідно, не повернуто власнику.

Вказує, що зазначені вище речі та документи є його особистою власністю та, відповідно, не були конфісковані при закритті провадження та не підлягають спеціальній конфіскації, а також не с предметом злочину та відносно нього цивільний позов не заявлявся.

Враховуючи, що відносно нього закрито кримінальне провадження та його звільнено від кримінальної відповідальності та враховуючи, що ухвалою Волноваського районного суду Донецької області від 03 липня 2019 року по кримінальному провадженню № 42019051120000082 встановлено, що ним передано ОСОБА_2 та ОСОБА_3 грошові кошти за безперешкодний проїзд через КПВВ «Новотроїцьке» в сумі 81600 грн. які не входять до грошових коштів на які накладено арешт, а також всі дослідження відносно карт пам`яті та мобільних телефонів проведені, вважає, що відпала необхідність в подальшому застосуванні арешту відносно речей та документів на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 23 травня 2019 року по кримінальному провадженню № 42019051110000020 від 18.03.2019р. та вони повинні бути повернуті законному власнику.

На теперішній час йому органом досудового слідства повернуті наступні речі: мобільний телефон «NOKIA» модель 101 чорного кольору,мобільний телефон «PHILIPS» модель 106 чорного кольору, мобільний телефон «S-TELL» чорно-сріблого кольору, мобільний телефон «Samsung» модель GT-7262 чорного кольору, мобільний телефон «Samsung» модель SM-J100M білого кольору з паролем доступу 0506.

Тому просить скасувати арешт з вищезазначених речей та документів.

В судовому засіданні заявник ОСОБА_1 доводи клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий Кирильчук Я.В. в судовому засіданні пояснила, що мобільний телефон «Bravis» чорного кольору з паролем доступу НОМЕР_6 визнаний речовим доказам у кримінальному провадженні №42019051110000020, досудове слідство по якому триває та на теперішній час потреба в заході забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна в цій частині відпала. Щодо карток оповнення мобільного зв`язку «Vodafone» номіналом 50 грн. у кількості 43 штук та карток поповнення мобільного зв`язку « Киевстар » номіналом 50 грн. у кількості 28 штук, заявником не доведено, що вони належать саме йому. Тому просила у задоволенні клопотання в цій частині відмовити.

Суд заслухавши заявника ОСОБА_1 , слідчого Кирильчук Я.В., вивчивши клопотання про скасування арешту майна та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявника ОСОБА_1 права на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Встановлено, що ухвалою Краматорського міського суду Донецької області від 23 травня 2019 року, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051110000020 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, накладний арешт на речі та документи, які були вилучені 21.05.2019 в ході проведення обшуку у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Картка ПриватБанк № НОМЕР_1

- Картка Ощадбанк № НОМЕР_3

- Картка ПриватБанк № НОМЕР_4

- Картки поповнення мобільного зв`язку «Vodafone» номіналом 50 грн. у кількості 43 штук

- Картки поповнення мобільного зв`язку «Киевстар» номіналом 50 грн . у кількості 28 штук

- 6 квитанцій про операції «ПриватБанку» від 20.12.18, від 20.12.18, від 17.05.19, 18.01.19, від 20.05.19, та від 20.05.19

- Карта накопичувач «Apacer» micro SD на 8 GB

- Карта накопичувач «Team» micro SD на 8 GB

- Мобільний телефон «NOKIA» модель 101 чорного кольору

- Мобільний телефон «PHILIPS» модель F106 чорного кольору

- Мобільний телефон «S-TELL» чорно-сріблого кольору

- Мобільний телефон «Samsung» модель GT-S7262 чорного кольору

- Мобільний телефон «Bravis» чорного кольору з паролем доступу НОМЕР_6

- Мобільний телефон «Samsung» модель SM-J100M білого кольору з паролем доступу 0506

- 40 купюр номіналом по 100 грн.: ЗГ 4656108, ЗЗ 0651640, МК 6459871, ЕЖ 4664192, ЗА 0213151, КК 8468249, МБ 9763498, МН 2464534, МН 1351317. ВД 5051631. ГЦ 6679782, ЗЗ 8805368, КФ 0991045, ЗЗ 9146746, ЕШ 4977410, КЄ 4803003, СВ 1339092, ЕЯ 7831422, СД 6534795, МВ 7641939, ЕЮ 2431054, ЕХ 4008404, СВ 4274254, КБ 6999953, МП 7780262, ЗБ 3938977, КЄ 1654914, СЖ 4611174, КУ 8235728, ТБ 0634137, ТА 6519197, ЗХ 4564929, УА 2633576, МК 3216058, КЙ 1063791, УЦ 4611802, МГ 1395388, ЕИ 6551561, СБ 9951974, ЕЯ 2006368

- 24 купюр номіналом по 200 грн.: ПБ 0568205, ХВ 1678786, ЄИ 4126986, КЄ 7142516, УМ 9847117, ЄД 9814029, СА 4946141, КД 4415317, ЗД 4078046, КМ 1371091, ЄЩ 5587577, УС 1493909, УХ 1566793, ЗЄ 4544496, ПЄ 9926884, УЄ 7815277, УС 5196923, УЕ 8310530, УМ 1936540, УД 8344245, УР 2417876, ПЄ 0425706, ХЗ 9546434, УБ 9353140

- 8 купюр номіналом по 500 грн.: СБ 7874879, ФЗ 4563877, ЛИ 7664546, УЗ 0263604, ЗБ 8150234, СБ 0686996, УИ 9823879, УД 3054213

- 37 купюр номіналом по 100 доларів США: MM 00017668B, KH 38383796A, KH 38383797A, KB 780868864N, KM 38383798A, KF 54092194A, KL 80451264B, KL 80451265B, HA 81423521A, HB 55827510Q, HK 31147649B, FL 73643865A, KB 05393248B, HE 22452546C, LB 66831273K, LB 19632560P, LB 16366169D, LB 33678245N, MK 92562620A, MK 14480185B, LL 84431774D, LF 23899787H, MB 63940282P, GB 34867617C, MB 53233539E, LE 84420544B, MI 02337012A, LG 80237255B, LF 70610191H, MB 38712241B, LL 28448314G, MF 60598188A, LE 06942040K, MF 96975331A, LB 48700838F, MB 53233538E, LG 12306302D.

30 травня 2019 року матеріали відносно ОСОБА_1 були виділені в окреме кримінальне провадження № 42019051120000082 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.369 КК України.

Ухвалою Волноваського районного суду Донецької області від 03 липня 2019 року по кримінальному провадженню № 42019051120000082 від 30 травня 2019 року за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України на підставі ст.44 га ч.5 ст.354 КК України було закрито та його було звільнено від кримінальної відповідальності

Таким чином, беручи до уваги, що кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України, було закрито, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ОСОБА_1 належним йому майном на підставі зазначених обставин, оскільки заявником доведено, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба.

При таких обставинах доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими та воно підлягає частковому задоволенню.

Щодо вимог заявника в частині скасування арешту майна на мобільний телефон «Bravis» чорного кольору з паролем доступу НОМЕР_6 , карток поповнення мобільного зв`язку «Vodafone» номіналом 50 грн . у кількості 43 штук та карток поповнення мобільного зв`язку «Киевстар» номіналом 50 грн. у кількості 28 штук, то вони не підлягають задоволенню, оскільки необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно в цій частині на теперішній час не відпала.

За зазначених обставин, у задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна - задовольнити частково.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 23 травня 2019 року, в рамках кримінального провадження №42019051110000020 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, в частині накладення арешту на речі та документи, які були вилучені 21.05.2019 в ході проведення обшуку у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Картка ПриватБанк № НОМЕР_1

- Картка Ощадбанк № НОМЕР_3

- Картка ПриватБанк № НОМЕР_4

- 6 квитанцій про операції «ПриватБанку» від 20.12.18, від 20.12.18, від 17.05.19, 18.01.19, від 20.05.19, та від 20.05.19

- Карта накопичувач «Apacer» micro SD на 8 GB

- Карта накопичувач «Team» micro SD на 8 GB

- Мобільний телефон «NOKIA» модель 101 чорного кольору

- Мобільний телефон «PHILIPS» модель F106 чорного кольору

- Мобільний телефон «S-TELL» чорно-сріблого кольору

- Мобільний телефон «Samsung» модель GT-S7262 чорного кольору

- Мобільний телефон «Samsung» модель SM-J100M білого кольору з паролем доступу 0506

- 40 купюр номіналом по 100 грн.: ЗГ 4656108, ЗЗ 0651640, МК 6459871, ЕЖ 4664192, ЗА 0213151, КК 8468249, МБ 9763498, МН 2464534, МН 1351317. ВД 5051631. ГЦ 6679782, ЗЗ 8805368, КФ 0991045, ЗЗ 9146746, ЕШ 4977410, КЄ 4803003, СВ 1339092, ЕЯ 7831422, СД 6534795, МВ 7641939, ЕЮ 2431054, ЕХ 4008404, СВ 4274254, КБ 6999953, МП 7780262, ЗБ 3938977, КЄ 1654914, СЖ 4611174, КУ 8235728, ТБ 0634137, ТА 6519197, ЗХ 4564929, УА 2633576, МК 3216058, КЙ 1063791, УЦ 4611802, МГ 1395388, ЕИ 6551561, СБ 9951974, ЕЯ 2006368

- 24 купюр номіналом по 200 грн.: ПБ 0568205, ХВ 1678786, ЄИ 4126986, КЄ 7142516, УМ 9847117, ЄД 9814029, СА 4946141, КД 4415317, ЗД 4078046, КМ 1371091, ЄЩ 5587577, УС 1493909, УХ 1566793, ЗЄ 4544496, ПЄ 9926884, УЄ 7815277, УС 5196923, УЕ 8310530, УМ 1936540, УД 8344245, УР 2417876, ПЄ 0425706, ХЗ 9546434, УБ 9353140

- 8 купюр номіналом по 500 грн.: СБ 7874879, ФЗ 4563877, ЛИ 7664546, УЗ 0263604, ЗБ 8150234, СБ 0686996, УИ 9823879, УД 3054213

- 37 купюр номіналом по 100 доларів США: MM 00017668B, KH 38383796A, KH 38383797A, KB 780868864N, KM 38383798A, KF 54092194A, KL 80451264B, KL 80451265B, HA 81423521A, HB 55827510Q, HK 31147649B, FL 73643865A, KB 05393248B, HE 22452546C, LB 66831273K, LB 19632560P, LB 16366169D, LB 33678245N, MK 92562620A, MK 14480185B, LL 84431774D, LF 23899787H, MB 63940282P, GB 34867617C, MB 53233539E, LE 84420544B, MI 02337012A, LG 80237255B, LF 70610191H, MB 38712241B, LL 28448314G, MF 60598188A, LE 06942040K, MF 96975331A, LB 48700838F, MB 53233538E, LG 12306302D.

- Книга складського обліку - корма 2018р. ТОВ «СПФ Агро» склад ПТФ №1;

- Швидкозшивач сірого кольору з копіями товарно-транспортних накладних;

- Товарно-транспортні накладні;

- Відомості щодо виплати заробітної плати за березень 2018 року;

- Видаткові накладні, прибуткові накладні, які знаходяться в прозорому поліетиленовому файлі;

- Печатка ТОВ «СПФ Агро» №1;

- Ноутбук «DELL» чорного кольору №P28F № 35245689482 ;

- Біла папка з «Посвідченнями якості комбікормів за 2018».

В решті вимог клопотання -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.К.Демидова