Ухвала суду № 84814133, 27.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50700/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Григоренка В.С. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

20.09.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу Генеральної прокуратури України Григоренка В.С. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12013170500005977.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013170500005977 від 06.06.2013 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст.191, ч.1 ст.358; ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Невстановлені досудовим розслідуванням особами шляхом підробки документів та заниження вартості майна заволоділи майном ДСК «ЧМП», чим спричинили майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що Міністерство інфраструктури України є органом уповноваженим управляти майном Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» (код 01125614; 65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1).

Діючим Статутом Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» від 2011 року передбачено, що майно компанії є державною власністю i належить їй на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, компанія володіє, користується, розпоряджається майном закріпленим за нею, вчиняючи щодо нього будь-які дії за погодженням з Уповноваженим органом управління, що не суперечить чинному законодавству, нормативно-правовим актам Уповноваженого органу управління та цьому Статуту.

Таким чином, майно набуте Підприємством є власністю держави і перебуває в його господарському віданні.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 11.07.2003 порушено провадження у справі № 17-1-4-5-32-24-2/136-03-5080 про банкрутство ДСК «ЧМП» в порядку Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Надалі, ОСОБА_1 призначено керуючого санацією Державної судноплавної компанії «Черноморське морське пароплавство».

Встановлено, що планом санації ДСК «ЧМП» передбачено реалізацію частини нерухомого майна ДСК «ЧМП» з метою акумулювання коштів для погашення заборгованості перед кредиторами.

Організатором аукціону з продажу майна Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» визначено Товарну Біржу «КИЇВСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (ЄРДПОУ 02030198), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 1.

Проте, організатором аукціону, всупереч п. 8 ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» було встановлено лише 1 добу на подання заявок на участь в аукціоні потенційним учасникам та в супереч порядку ст. 59 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в змісті оголошення про проведення аукціону не висвітлено інформацію про земельну ділянку на якій розташоване вище зазначене нерухоме майно.

З метою проведення слідчих дій, а саме допиту в якості свідків працівників Київської універсальної біржі, про продаж майна ДСК «ЧМП», був здійснений виїзд за всіма наявними в мережі «Інтернет» адресами, а саме: м. Київ, вул. Кудряшова, вул. Бориспільська, 9, Залізничне шосе 57. Проте, за вказаними адресами товарна біржа «Київська універсальна біржа» відсутня.

В той же час було встановлено, що на аукціоні, який проводився Товарною Біржою «Київська Універсальна біржа» продаж майна ДСК «ЧМП» проводився за цінами значно нижчими за ринкові ціни на ідентичні об`єкти нерухомості.

Так, 30.10.2017, ТОВ «Інкам Плюс» (код ЄДРПОУ 37760251) було придбано на аукціоні, який проводився Товарною Біржею «Київська універсальна біржа» будівлю «ПСО», «Яхт-клуб», загальною площею 475,8 кв.м. розташовану за адресою: м. Одеса, пляж Отрада, 13, за ціною 2 667664 грн. (близько 97 000 доларів США).

В той же час встановлено, що рішенням Одеського виконавчого комітету від 03.02.1965 року № 59 Чорноморському морському пароплавству (правонаступником якого є ДСК «ЧМП») була виділена земельна ділянка за адресою: м. Одеса, Отрада пляж, 13, площею 0.9304 га.

Відповідно до довідки № 3513 від 01.03.2011 року про нормативну грошову оцінку 1 кв.м земельної ділянки яка складана управлінням Держкоземом у місті Одеса на підставі клопотання ДСК «ЧМП» від 15.02.2011 № ЧШ-156: нормативна грошова оцінка 1 кв.м земельної ділянки при комерційному використанні за адресою: м. Одеса, район «Отрада» в межах Лейтенантського спуску до мису Філатова складає 2497,21 гривень.

Таким чином вартість земельної ділянки розташованої в м. Одеса , пляж Отрада, 13 , станом на 2011 рік, яка виділена у зв`язку з правом набуття власності будівлі «ПСО», «Яхт-клуб» площею 9304 м.кв. становила 23 234041,8 гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою заниження вартості будівлі «ПСО», «Яхт-клуб», загальною площею 475,8 кв.м. розташовану за адресою: м . Одеса, Отрада пляж , 13, в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», ч. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України, ч. 6 ст. 120 Земельного кодексу України уклав договори про купівлю - продаж будівлі «ПСО», «Яхт-клуб», без земельної ділянки на якій вона розташована.

22.11.2018, після купівлі приватним підприємством ТОВ «Інкам Плюс» будівлі «ПСО», «Яхт-клуб», загальною площею 475,8 кв.м. розташованої за адресою: м. Одеса, пляж Отрада, 13 , до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно був внесений запис про державну реєстрацію договору оренди земельної ділянки

за вказаною адресою площею 0.9304 га, укладений між ТОВ «Інкам Плюс»

та Одеською міською радою, строком до 22.11.2038.

Таким чином, продаж будівлі «ПСО», «Яхт-клуб», загальною площею 475,8 кв.м. розташованої за адресою: м . Одеса , пляж Отрада, 13 , була здійснена лише за оціночною вартістю самої будівлі, без врахування вартості земельної ділянки на якій вона розташована.

06.09.2019, органом досудового розслідуванням винесена постанова про визнання речовими доказами будівлі «ПСО», «Яхт-клуб», загальною площею 475,8 кв.м. розташованої за адресою: м. Одеса, пляж Отрада, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1055105051101, на праві приватної власності належить ТОВ «Інкам Плюс» код ЄДРПОУ 37760251), та земельної ділянки розташованої в м. Одеса, пляж Отрада, 13 , площею 0.9304 га, кадастровий номер 5110137500:37:003:0009 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1701578151101, на праві комунальної власності належить територіальній громаді м. Одеса в особі Одеської міської ради, код ЄДРПОУ 26597691).

Згідно з п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки майно на яке просить прокурор накласти арешт є речовими доказами у кримінальному провадженні № 12013170500005977.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на будівлю «ПСО», «Яхт-клуб», загальною площею 475,8 кв.м. розташовану за адресою: м. Одеса , пляж Отрада, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1055105051101, на праві приватної власності належить ТОВ «Інкам Плюс» код ЄДРПОУ 37760251), та земельної ділянки розташованої в м. Одеса, пляж Отрада, 13 , площею 0.9304 га, кадастровий номер 5110137500:37:003:0009 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1701578151101, на праві комунальної власності належить територіальній громаді м. Одеса в особі Одеської міської ради, код ЄДРПОУ 26597691), шляхом заборони будь-яким фізичним та юридичним особам користуватись та розпоряджатись вказаним майном, зокрема проводити будівельні роботи на вказаних об`єктах, а також заборони їх відчуження органами державної реєстрації прав, державними реєстраторами прав на нерухоме майно, у тому числі особами, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції держаної реєстрації прав на нерухоме майно у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відносно, в тому числі щодо укладання будь-яких договорів купівлі-продажу, оренди, іпотеки щодо зазначених об`єктів нерухомого майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець