Ухвала суду № 84814131, 27.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50706/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Григоренка В. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

20.09.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу Генеральної прокуратури України Григоренка В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12013170500005977.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013170500005977 від 06.06.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст.191, ч.1 ст.358; ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Невстановлені досудовим розслідуванням особами шляхом підробки документів та заниження вартості майна заволоділи майном ДСК «ЧМП», чим спричинили майнову шкоду в особливо великих розмірах.Діючим Статутом Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» від 2011 року передбачено, що майно компанії є державною власністю i належить їй на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, компанія володіє, користується, розпоряджається майном закріпленим за нею, вчиняючи щодо нього будь-які дії за погодженням з Уповноваженим органом управління, що не суперечить чинному законодавству, нормативно-правовим актам Уповноваженого органу управління та цьому Статуту.Таким чином, майно, набуте підприємством, є власністю держави і перебуває в його господарському віданні. Ухвалою господарського суду Одеської області від 11.07.2003 порушено провадження у справі № 17-1-4-5-32-24-2/136-03-5080 про банкрутство ДСК «ЧМП» в порядку Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».Надалі, ОСОБА_1 призначено керуючим санацією Державної судноплавної компанії «Черноморське морське пароплавство».Встановлено, що планом санації ДСК «ЧМП» передбачено реалізацію частини нерухомого майна ДСК «ЧМП» з метою акумулювання коштів для погашення заборгованості перед кредиторами. Організатором аукціону з продажу майна Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» визначено Товарну Біржу «Київська універсальна біржа» (ЄРДПОУ 02030198), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 1.З метою проведення слідчих дій, а саме допиту в якості свідків працівників Товарної біржі «Київська універсальна біржа» щодо обставин продажу майна ДСК «ЧМП», був здійснений виїзд за всіма наявними в мережі «Інтернет» адресами, а саме: м . Київ, вул. Кудряшова, вул. Бориспільська, 9, Залізничне шосе 57. Проте, за вказаними адресами Товарна біржа «Київська універсальна біржа» відсутня.

В той же час було встановлено, що на аукціоні, який проводився Товарною біржою «Київська Універсальна біржа» продаж майна ДСК «ЧМП» проводився за цінами значно нижчими за ринкові ціни на ідентичні об`єкти нерухомості.

Так, 08.02.2018, приватним підприємством «Графффит» (код ЄДРПОУ 37009831) було придбано на аукціоні, який проводився Товарною біржею «Київська універсальна біржа», будівлю Пансіонату ветеранів флоту, загальною площею 710,0 м.кв., яка на праві приватної власності належала ДСК «ЧМП», за 8 724 722,59 гривень (близько 317 000 доларів США).

Пансіонат ветеранів флоту розташований за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Каманіна, 20, що є територією курортного району Аркадії на березі Чорного моря.

Згідно плану санації ДСК «ЧМП» на 2006 рік, вартість будівлі «Пансіонату ветеранів флоту» становить 9 847 500 гривень (середній курс долара до гривні станом на 2006 рік складав 5.05 грн.)

Таким чином, вартість Пансіонату ветеранів флоту станом на 2006 рік оцінювався в 1 950 000 доларів США.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою заниження вартості Пансіонату ветеранів флоту належного ДСК «ЧМП», в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», ч. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України, ч. 6 ст. 120 Земельного кодексу України уклав договори про купівлю - продаж Пансіонату, без земельної ділянки на якій він розташований.

Так, рішенням Одеського виконавчого комітету від 06.05.1980 № 298 про передачу на баланс ДСК «ЧМП» будівель по вулиці Каманіна, 20 , також передана земельна ділянка площею 0,326 га.

Встановлено, що 03.08.2018, після купівлі приватним підприємством «Графффит» Пансіонату ветеранів флоту розташованого в м. Одеса, по вул. Каманіна, 20, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно був внесений запис про державну реєстрацію договору оренди земельної ділянки за вказаною адресою площею 0.3180 га, укладений між ПП «Графффит» та Одеською міською радою строком до 03.08.2038.

Таким чином, будівля Пансіонату ветеранів флоту продана

ПП «Графффит» лише за оціночною вартістю самої будівлі, без врахування вартості земельної ділянки на якій вона розташована.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на будівлю Пансіонату ветеранів флоту, розташованої м. Одеса, по вул. Каманіна, 20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1760208851101, на праві приватної власності належить ПП «Графффит», код ЄДРПОУ 37009831), та земельну ділянку розташованої в м . Одеса , по вул. Каманіна, 20 , площею 0.3180 га, яка перебуває у користуванні ПП «Графффит», код ЄДРПОУ 37009831 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1615720951101, на праві комунальної власності належить територіальній громаді м. Одеса в особі Одеської міської ради, код ЄДРПОУ 26597691), шляхом заборони будь-яким фізичним та юридичним особам користуватись та розпоряджатись вказаним майном, зокрема проводити будівельні роботи на вказаних об`єктах, а також заборони їх відчуження органами державної реєстрації прав, державними реєстраторами прав на нерухоме майно, у тому числі особами, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції держаної реєстрації прав на нерухоме майно у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відносно, в тому числі щодо укладання будь-яких договорів купівлі-продажу, оренди, іпотеки щодо зазначених об`єктів нерухомого майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець