Ухвала суду № 84811384, 02.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25123/19

Провадження № 1-кс/686/14013/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Варцаби Юрія Володимировича, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240000000214

ВСТАНОВИВ:

02.10.2019 року ст. слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Варцаба Ю.В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Ковальчук С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які належать ТОВ «ФК «Контрактовий дім», ЄДРПОУ 35442539, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82 , корпус Б, офіс 312.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 02.08.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240000000214 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб до якої входять громадяни «О», «Г», «Т», «І» та «К», використовуючи можливості електронного чатумесенджера «Telegram», використовуючи вигаданий нікнейм «ІНФОРМАЦІЯ_1», здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед жителів Хмельницької області.

В ході проведення контролю за вчиненням злочину та під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в ході проведення переписки в чаті на каналі месенджера «Telegram», невстановлена особа, використовуючи нікнейм «ІНФОРМАЦІЯ_1» надсилає в чат асортимент наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких готується, та після отримання запиту від покупця про готовність придбати певний вид надають такій особі номер гаманця платіжної системи «EasyPay», який заздалегідь оформлений із прив`язкою до номера мобільного телефону. В подальшому, після оплати визначеної суми грошових коштів, покупець отримує фото із місцем знаходження придбаного ним наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу за попередньою змовою між собою залишають співучасники вчинення злочину.

З метою документування злочинної діяльності осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин встановлено, що оплата за придбаний товар здійснюється на електронний гаманець, відкритий в ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» (EasyPay), яка є учасником небанківської платіжної системи «Фінансовий світ» та яка згідно п.8 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право приймати електронні гроші та надавати послуги з переказу коштів.

З метою встановлення особи, яка виводить грошові кошти із електронного гаманця НОМЕР_3, який був наданий продавцем в ході контролю за вчиненням злочину, номеру мобільного телефону, на який відкривався вказаний електронний гаманець відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області надано електронний запит на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2, яка належитьТОВ «ФК Контрактовий дім» (EasyPay).

В ході аналізу отриманої інформації із відповіді наданої на вказаний запит встановлено, що електронний НОМЕР_2 відкритий в системі «EasyPay» із використанням номера оператора мобільного зв`язку України +38 НОМЕР_1 , за допомогою якого також зареєстровані електронні гаманці «EasyPay» НОМЕР_4, НОМЕР_8, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, з яких в свою чергу виводяться грошові кошти на банківські рахунки, відкриті в банківських установах України.

З метою встановлення банківських рахунків, на які здійснюється переведення отриманих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів, що в свою чергу надало б змогу встановити особу, яка проводить такі операції виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації (з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ТОВ «ФК «Контрактовий дім», ЄДРПОУ 35442539, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82 , корпус Б, офіс 312, а саме відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців «EasyPay» НОМЕР_4, НОМЕР_8, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_3 з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документ, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Варцаби Юрія Володимировича - задовольнити.

Надати начальнику ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції Русину Василю Васильовичу, заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції Яцюку Володимиру Васильовичу, заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Мельнику Руслану Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Сівко Володимиру Борисовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Шинкаруку Андрію Володимировичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Лапінському Дмитру Олеговичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кравчуку Юрію Петровичу; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Гайковському Ігорю Анатолійовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Чуйко Віталію Казимирович, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Чайковському Едуарду Костянтиновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій облас ті капітану поліції Лещику Віталію Віталійовичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Варцабі Юрію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кропивницькому Віктору Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Железнову Максиму Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до:

- інформації (з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ТОВ «ФК «Контрактовий дім», ЄДРПОУ 35442539, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82 , корпус Б, офіс 312, а саме відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців «EasyPay» НОМЕР_4, НОМЕР_8, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_3 з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

ТОВ «ФК «Контрактовий дім», ЄДРПОУ 35442539, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82 , корпус Б, офіс 312 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя