Ухвала суду № 84797289, 04.10.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6798/19

Провадження № 1-кс/202/10747/2019

УХВАЛА

Іменем України

04 жовтня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Репіної А.С., слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетіло О.С.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетіло О.С. погоджене прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Копиловим О.О. про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42018040010000586 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетіло О.С. погоджене прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Копиловим О.О. про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42018040010000586 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040010000586 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до клопотання, 03.10.2019 у першій половині дня, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено директор ТОВ «Експерт-Днепр» ОСОБА_3 у телефонній розмові висунула вимогу представнику ТОВ «ОСТ КОРП», ТОВ «Волінспро» - громадянину ОСОБА_4 про необхідність надати їй неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 1 000 доларів США за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави службових осіб митного посту «Правобережний» Дніпропетровської митниці ДФС.

03.10.2019 приблизно о 12 год., директор ТОВ «Експерт-Днепр» ОСОБА_3 перебуваючи в адміністративній будівлі митного поста «Правобережний» Дніпропетровської митниці ДФС, яка знаходиться за адресою: місто Дніпро, площа Десантників, будинок 5, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, одержала від представника ТОВ «ОСТ КОРП», ТОВ «Волінспро» - громадянина ОСОБА_4, неправомірну вигоду матеріального характеру у розмірі 1 100 доларів США (згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 03.10.2019 становило 27 940 гривень) за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави службових осіб митного посту «Правобережний» Дніпропетровської митниці ДФС щодо погодження митного оформлення товарів ввезених на територію України через державний кордон ТОВ «ОСТ КОРП», ТОВ «Волінспро» на мінімальному рівні цін відповідно до бази даних Єдиної автоматизованої інформації системи ДФС, тобто здійснення оптимізації обовязкових митних платежів шляхом надання службової інформації щодо мінімального рівня цін ідентичних або подібних (аналогічних товарів, митне оформлення яких вже здійснено відповідно до бази даних Єдиної автоматизованої інформації системи ЄАІС ДФС), а також не створення штучних перешкод у розмитненні під час митного контролю товару відповідно до поданих декларацій вказаними субєктами декларування.

03 жовтня 2019 року у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, було проведено обшук у приміщенні двох службових кабінетах директора ТОВ «Експерт-Днепр» ОСОБА_3, які розташовані на другому поверсі у будівлі за адресою: м. Дніпро, пл. Десантників, буд. 5, в ході якого було виявлено та вилучено: долари США купюри номіналом 100 доларів: LG 13104451E, LF 27282732D, HE 31814823 C, HB 72653575 R, HK 41218692 B, KB 57662384 P, HL 67025635F, KB 90794720 H, KB 11238485 D; номіналом 50 доларів: MJ31748043A, JB19323660B, JC22339656A, MB53814917B; мобільний телефон марки «самсунг» IMEI: НОМЕР_3, IMEI:НОМЕР_4, S/V: НОМЕР_5, сім карта мобільного оператора київстар НОМЕР_6, сім карта НОМЕР_7, карта памяті Samsung 128 EVO, печатка з відтиском «Вік укрпродекспорт» для документів №4, печатка з відтиском ТОВ «Одемара-Інтер» 23869953, печатка з відтиском ТОВ «Волінспро» 42591817, штам з відтиском «Рза-Агро»; грошові кошти в сумі 11500 грн., купюри номіналом 500 гривень: ВЗ 4642131, ЛЗ 8686855, ЛА5853852, ФЖ 7774942, МБ 7188622, РФ 7116066,СИ 2232318,ФД 6211400, СЖ 1118010, МА 7795807, УИ 0914905, ФД 2558402, УГ 6801026, ВИ 6401881, УИ 2045143, ВЗ 9420455, МА 2147063, ВЖ 5818648, ГК 0502303, БР 2540342, ЛД 1953797, ЛД 0289816, ФЗ 8901835: грошові кошти в сумі 11500 грн., купюри номіналом 500 гривень: ЛД 3537170, УЗ 7579620, БР 1309034, УЗ 1475268, МБ 8280170, УЗ 8485887, ФД 6827470, СЗ 9520853, ВД 5216561, ЛВ 5376091, МБ 4922076, ЛА 1940594, СЗ 5428997, МБ 6085532, ВИ 3001612, ЛВ 9089003, ФД 0915621, ЗЗ 6238100, ЛЗ 2444177, ЛИ 7302746, СД 3662776, ВИ 3663741, ФД 0800373; грошові кошти в сумі 1200 грн. номіналом 200 гривень: ХВ 4697277, УА 7664236, СГ 1873722, СК 3505428, ХВ 1334031, УП 0152008; Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665364, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665364, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665364, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665364, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665364, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665365, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665365, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665365, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665365, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665365, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665366, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665366, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665366, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665366, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665366, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665367, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665367, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665367, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665367, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665367, Лист паперу формату А4 зі зразками особистого підпису, Лист паперу формату А4 з написом «INVOICE» 32345809, Лист паперу формату А4 з написом «Приложение №1 к Договору поручения №220 от «23» апреля 2018 года», Лист паперу з рукописними написами, Лист паперу формату А4 з написом «GENERAL DECLARATION», Лист паперу формату А4 з друкованими та рукописними написами, Лист паперу формату А4 з рукописними написами; жорсткий диск SIN: WCC2EJF05554 MDL: WD5000AAKX 00ERMAO SATO I16MB cache WD5000AAKX; грошові кошти в сумі 13500 гривень, а саме 27 купюр номіналом по 500 гривень: ЛВ 8317556, ЛВ 7956965, СД 9613423; СЖ 02922633, ГТ 2380365, ВЕ 4720495, СЖ 1801059, СЖ 0794459, БР 4798992, ЗГ1687467, ЛИ 1934901, ЛВ 7828017, ФЗ 8524734, ЛИ 5644201, ВХ 5991199, СД 7560971, ВЕ 6722071, ЗГ 9782905, СД 0301835, ВВ 4817609, ЗИ 1001167, УЖ 1673194, ВЗ 7988209, ЗГ 4496121, СЖ 8701782, ФБ 9372465, ФД 6966045; грошові кошти в сумі 18 700 гривень, а саме 93 купюри номіналом по двісті гривень: ТЖ 1047950, УВ 9511158, ТИ 9332394, СД 2615165, СБ 4036455, ХИ 1407428, УИ 3759948, КМ 5490525, ПВ 8232744, ЦА 1112529, ТЗ 1431725, СЄ 6395794, СК 9259337, СК 3277190, ВА 6557216, СЗ 6676699, ПВ 3579465, ХИ 2498080, ХИ 2796562, ЗГ 9602432, ХИ 6576149, ХИ 2444453, ХИ 6100323, КЖ 4895361, СЖ 3460649, СИ 8744111, КЕ 7719648, МА 3210579, ТВ 6523262, СИ 1986495, ХБ8495247, ХД 3554584, ЗД 9815701, КД 3757777, ЗВ 6329463, ПЄ 4479223, УВ 0167824, СГ 7234689, УВ 0870770, УЗ 8899394, ЄЯ 6090403, ХХ 3492090, ЄЗ 5764019, КЗ 6914095, ПЄ 6896092, МА 9840275,УМ 9955173, УГ 1107378, КД 1421510, СЛ 7714647, ХЄ 4460541, ЗА 6219237, ВЖ 0243815, УЖ 5231251, КД 5616601, ЄЄ 3929830, КА 7118551, ТЄ 3152345, УЙ 4860952, ЄЖ 4022587, ЦА 3842290, ЄЧ 1988773, ХЗ 4555547, ЕИ 6421720, ПЄ 0045771, КН 7690757, УК 2455970, ПЄ 4444145, ТБ 2914221, ХИ 9826904, УИ 1339082, ЄЯ 8345762, УД 4022886, УЛ 7362546, ТЖ 4117951, УБ 4479556, УБ 0105845, ТЄ 9632316, СБ 2004067, СА 2325811, ХГ 4894642, УД 7016727, УН 2095612, УС 9759390, УЙ 4019483, УХ 3207749, ЄГ 9546370, АА 4383212, ЕЄ 6102617, ЕЕ 4260267, ЄЖ 6350833, ЗБ 5946920, ХБ 7730260 та одна купюра номіналом 100 гривень: СЗ 2495703; один прозорий файл із 19 аркушами формату А4 «Митна декларація UА 110180/2019/408538», 3 аркуша формату А4 «Сертифікат о происхождении товара 1979901», 3 аркуша формату А4 «Сертифікат о происхождении товара 1979902», 5 аркушів формату А4 «карго маніфест, 10 аркушів формату А4 «Bill of Leding», 3 аркуша формату А4 «Sertificate of origin 0665021», 4 аркуша формату А4 з написом (друкованими) у верхньому лівому кутку «ТОВ Гром Сіті», 6 аркушів формату А4 з написом (друкованими) «RC-018/19»; блокнот синього кольору з надписом на обкладинці «Служба безпеки України» в якому містяться рукописні записи, Аркуш паперу формату А4 з рукописним написом зверху посередині «1.Акредитація в таможні 400грн.», Аркуш паперу формату А4 з рукописним написом зверху посередині «Серт. происхождения ТПП 600», Аркуш паперу формату А3 з рукописним написом зверху посередині «1) Аренда п/в из беларус», Аркуш розміром 10х10 см з рукописом «полувагон НОМЕР_1», Аркуш паперу формату А3 з рукописом «Лимонная кислота Китай», Аркуш паперу формату А3 з рукописом «1200+500 1700», Аркуш паперу формату А4 з рукописним написом зверху посередині «Сухофрукти 5% таможня», Аркуш розміром 10х10 см з рукописом «Лук репчатий», Блокнот з друкованим записом посередині «Дніпропетровський порт 210 років», Два аркуші формату А4 з друкованим текстом, Аркуш формату А4 з рукописним написом зверху посередині «Расходы докуметы: 10 грн./вагон», Аркуш формату А4 з рукописним написом зверху посередині «ст.отпр. Ульяновка», Аркуш з друкованим текстом «Витяг код платежу 24060300», Аркуш формату А4 з друкованим текстом «Statement of Facts», Аркуш формату А4 з друкованим текстом «Дніпропетровська митниця ДФС 03 лют 2015 Вх № 16/3-19»;

- Купюри української гривні: номіналом 500 грн. ЦА 5323195, 500 грн. 7188899, 500 грн. ЦА 4516052, номіналом 200 грн. ПГ 3214727, 200 грн. ХВ 4002162, 200 грн. СГ 2866645 у загальній сумі 2100 грн.; грошові кошти: Долари США: номіналом 100 доларів LK 05728944 G, номіналом 100 доларів LK 05728783 G, номіналом 100 доларів LK 05728601 G, номіналом 100 доларів HJ 20094619 P, номіналом 100 доларів HI 50259140 A у загальній сумі 500 доларів; Печать з відтиском «ОСОБА_5 ін НОМЕР_2», Штамп з відтиском «Теплохід Смолін 2», Штамп з відтиском «IDEAS & HSERF» грошові кошти: Українська гривня номіналом 500 грн. ХИ 8584240, 500 грн. ХИ 8584239, 500 грн. ХИ 8584238, 500 грн. ХИ 8584233, 500 грн. ХЕ 2735051, 500 грн. ХЕ 2735050, номіналом 200 грн. УР 1471782, номіналом 100 грн. УН 1634964 у загальній сумі 3300 грн.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшукупідлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадянської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, повязаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобовязаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що сторона обвинувачення була позбавлена можливості у встановленому законом порядку отримати дозвіл на проведення обшуку 03.10.2019 року в приміщенні двох службових кабінетів директора ТОВ «Експерт-Днепр» ОСОБА_3, які розташовані на другому поверсі у будівлі за адресою: м. Дніпро, пл. Десантників, буд. 5, що на праві власності належить Приватному акціонерному товариству «Судноплавна компанія Укррічфлот», код ЄДРПОУ 00017733, оскільки обшук було проведено до постановлення ухвали слідчого судді через невідкладність випадку у звязку з безпосереднім переслідуванням особи, яка причетна до вчинення злочину та збереженням майна.

Керуючись ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетіло О.С. погоджене прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Копиловим О.О. про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42018040010000586 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України - задовольнити.

Надатислідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетіло О.С., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018040010000586 від 24.10.2018 року, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні двох службових кабінетів директораТОВ «Експерт-Днепр» ОСОБА_3,які розташовані на другому поверсі у будівлі за адресою: м. Дніпро, пл. Десантників, буд. 5, що на праві власності належить Приватному акціонерному товариству «Судноплавна компанія Укррічфлот», код ЄДРПОУ 00017733, з метою виявлення та вилучення:

-грошових коштів - купюри номіналом 100 доларів: LG 13104451E, LF 27282732D, HE 31814823 C, HB 72653575 R, HK 41218692 B, KB 57662384 P, HL 67025635F, KB 90794720 H, KB 11238485 D; номіналом 50 доларів: MJ31748043A, JB19323660B, JC22339656A, MB53814917B;

-мобільного телефону марки «Самсунг» IMEI: НОМЕР_3, IMEI:НОМЕР_4, S/V: НОМЕР_5, сім карта мобільного оператора київстар НОМЕР_6, сім карта НОМЕР_7, карта памяті Samsung 128 EVO, печатка з відтиском «Вік укрпродекспорт» для документів №4, печатка з відтиском ТОВ «Одемара-Інтер» 23869953, печатка з відтиском ТОВ «Волінспро» 42591817, штам з відтиском «Рза-Агро»;

-грошових коштів в сумі 11500 грн., купюри номіналом 500 гривень: ВЗ 4642131, ЛЗ 8686855, ЛА5853852, ФЖ 7774942, МБ 7188622, РФ 7116066,СИ 2232318,ФД 6211400, СЖ 1118010, МА 7795807, УИ 0914905, ФД 2558402, УГ 6801026, ВИ 6401881, УИ 2045143, ВЗ 9420455, МА 2147063, ВЖ 5818648, ГК 0502303, БР 2540342, ЛД 1953797, ЛД 0289816, ФЗ 8901835:

-грошових коштів в сумі 11500 грн., купюри номіналом 500 гривень: ЛД 3537170, УЗ 7579620, БР 1309034, УЗ 1475268, МБ 8280170, УЗ 8485887, ФД 6827470, СЗ 9520853, ВД 5216561, ЛВ 5376091, МБ 4922076, ЛА 1940594, СЗ 5428997, МБ 6085532, ВИ 3001612, ЛВ 9089003, ФД 0915621, ЗЗ 6238100, ЛЗ 2444177, ЛИ 7302746, СД 3662776, ВИ 3663741, ФД 0800373;

-грошових коштів в сумі 1200 грн. номіналом 200 гривень: ХВ 4697277, УА 7664236, СГ 1873722, СК 3505428, ХВ 1334031, УП 0152008;

-лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665364, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665364, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665364, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665364, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665364, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665365, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665365, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665365, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665365, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665365, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665366, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665366, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665366, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665366, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665366, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665367, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665367, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665367, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665367, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665367, Лист паперу формату А4 зі зразками особистого підпису, Лист паперу формату А4 з написом «INVOICE» 32345809, Лист паперу формату А4 з написом «Приложение №1 к Договору поручения №220 от «23» апреля 2018 года», Лист паперу з рукописними написами, Лист паперу формату А4 з написом «GENERAL DECLARATION», Лист паперу формату А4 з друкованими та рукописними написами, Лист паперу формату А4 з рукописними написами;

-жорсткого диску SIN: WCC2EJF05554 MDL: WD5000AAKX 00ERMAO, SATO I16MB cache WD5000AAKX;

-грошових коштів в сумі 13500 гривень, а саме 27 купюр номіналом по 500 гривень: ЛВ 8317556, ЛВ 7956965, СД 9613423; СЖ 02922633, ГТ 2380365, ВЕ 4720495, СЖ 1801059, СЖ 0794459, БР 4798992, ЗГ1687467, ЛИ 1934901, ЛВ 7828017, ФЗ 8524734, ЛИ 5644201, ВХ 5991199, СД 7560971, ВЕ 6722071, ЗГ 9782905, СД 0301835, ВВ 4817609, ЗИ 1001167, УЖ 1673194, ВЗ 7988209, ЗГ 4496121, СЖ 8701782, ФБ 9372465, ФД 6966045;

-грошових коштів в сумі 18 700 гривень, а саме 93 купюри номіналом по двісті гривень: ТЖ 1047950, УВ 9511158, ТИ 9332394, СД 2615165, СБ 4036455, ХИ 1407428, УИ 3759948, КМ 5490525, ПВ 8232744, ЦА 1112529, ТЗ 1431725, СЄ 6395794, СК 9259337, СК 3277190, ВА 6557216, СЗ 6676699, ПВ 3579465, ХИ 2498080, ХИ 2796562, ЗГ 9602432, ХИ 6576149, ХИ 2444453, ХИ 6100323, КЖ 4895361, СЖ 3460649, СИ 8744111, КЕ 7719648, МА 3210579, ТВ 6523262, СИ 1986495, ХБ8495247, ХД 3554584, ЗД 9815701, КД 3757777, ЗВ 6329463, ПЄ 4479223, УВ 0167824, СГ 7234689, УВ 0870770, УЗ 8899394, ЄЯ 6090403, ХХ 3492090, ЄЗ 5764019, КЗ 6914095, ПЄ 6896092, МА 9840275,УМ 9955173, УГ 1107378, КД 1421510, СЛ 7714647, ХЄ 4460541, ЗА 6219237, ВЖ 0243815, УЖ 5231251, КД 5616601, ЄЄ 3929830, КА 7118551, ТЄ 3152345, УЙ 4860952, ЄЖ 4022587, ЦА 3842290, ЄЧ 1988773, ХЗ 4555547, ЕИ 6421720, ПЄ 0045771, КН 7690757, УК 2455970, ПЄ 4444145, ТБ 2914221, ХИ 9826904, УИ 1339082, ЄЯ 8345762, УД 4022886, УЛ 7362546, ТЖ 4117951, УБ 4479556, УБ 0105845, ТЄ 9632316, СБ 2004067, СА 2325811, ХГ 4894642, УД 7016727, УН 2095612, УС 9759390, УЙ 4019483, УХ 3207749, ЄГ 9546370, АА 4383212, ЕЄ 6102617, ЕЕ 4260267, ЄЖ 6350833, ЗБ 5946920, ХБ 7730260 та одна купюра номіналом 100 гривень: СЗ 2495703;

-один прозорий файл із 19 аркушами формату А4 «Митна декларація UА 110180/2019/408538», 3 аркуша формату А4 «Сертифікат о происхождении товара 1979901», 3 аркуша формату А4 «Сертифікат о происхождении товара 1979902», 5 аркушів формату А4 «карго маніфест, 10 аркушів формату А4 «Bill of Leding», 3 аркуша формату А4 «Sertificate of origin 0665021», 4 аркуша формату А4 з написом (друкованими) у верхньому лівому кутку «ТОВ Гром Сіті», 6 аркушів формату А4 з написом (друкованими) «RC-018/19»;

-блокнота синього кольору з надписом на обкладинці «Служба безпеки України» в якому містяться рукописні записи, Аркуш паперу формату А4 з рукописним написом зверху посередині «1.Акредитація в таможні 400грн.», Аркуш паперу формату А4 з рукописним написом зверху посередині «Серт. происхождения ТПП 600», Аркуш паперу формату А3 з рукописним написом зверху посередині «1) Аренда п/в из беларус», Аркуш розміром 10х10 см з рукописом «полувагон НОМЕР_1», Аркуш паперу формату А3 з рукописом «Лимонная кислота Китай», Аркуш паперу формату А3 з рукописом «1200+500 1700», Аркуш паперу формату А4 з рукописним написом зверху посередині «Сухофрукти 5% таможня», Аркуш розміром 10х10 см з рукописом «Лук репчатий», Блокнот з друкованим записом посередині «Дніпропетровський порт 210 років», Два аркуші формату А4 з друкованим текстом, Аркуш формату А4 з рукописним написом зверху посередині «Расходы докуметы: 10 грн./вагон», Аркуш формату А4 з рукописним написом зверху посередині «ст.отпр. Ульяновка», Аркуш з друкованим текстом «Витяг код платежу 24060300», Аркуш формату А4 з друкованим текстом «Statement of Facts», Аркуш формату А4 з друкованим текстом «Дніпропетровська митниця ДФС 03 лют 2015 Вх № 16/3-19»;

-купюри української гривні: номіналом 500 грн. ЦА 5323195, 500 грн. 7188899, 500 грн. ЦА 4516052, номіналом 200 грн. ПГ 3214727, 200 грн. ХВ 4002162, 200 грн. СГ 2866645 у загальній сумі 2100 грн.;

-грошові кошти: Долари США: номіналом 100 доларів LK 05728944 G, номіналом 100 доларів LK 05728783 G, номіналом 100 доларів LK 05728601 G, номіналом 100 доларів HJ 20094619 P, номіналом 100 доларів HI 50259140 A у загальній сумі 500 доларів;

-печатки з відтиском «ОСОБА_5 ін НОМЕР_2», Штамп з відтиском «Теплохід Смолін 2», Штамп з відтиском «IDEAS & HSERF»

-грошових коштів: Українська гривня номіналом 500 грн. ХИ 8584240, 500 грн. ХИ 8584239, 500 грн. ХИ 8584238, 500 грн. ХИ 8584233, 500 грн. ХЕ 2735051, 500 грн. ХЕ 2735050, номіналом 200 грн. УР 1471782, номіналом 100 грн. УН 1634964 у загальній сумі 3300 грн.

Повний текст ухвали оголошено 08 жовтня 2019 року о 09 годині 10 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський