Ухвала суду № 84794975, 08.10.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
08.10.2019
Номер справи
755/3244/19
Номер документу
84794975
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/3244/19

Провадження №: 1-кс/755/7379/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" жовтня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Данилко Л.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Дівітаєва О.І., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018101110000022 від 30.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018101110000022 від 30.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТОРГ-ХАУС ГРУП» (код 39965171, м. Київ, просп. Науки, буд. 42/1, корп. 10, оф. 17), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що посадові особи Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у змові із посадовими особами ТОВ «Профклінінг Юніверсал» (код 39175651) та ТОВ «ТОРГ-ХАУС ГРУП» (код 39965171) здійснили привласнення державних коштів, отриманих за результатами проведення публічних закупівель.

Також указано, що ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» протягом 2016-2018 років отримало 10 млн. грн. бюджетних коштів від Департаменту соціальної політики КМДА та Фонду соціального страхування України за результатами перемог у процедурах державних закупівель санаторно-курортного оздоровлення.

Встановлено, що протягом вказаного періоду часу ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» укладено низку договорів щодо послуг прибирання на загальну суму близько 14 млн. грн., з яких приблизно 5,6 млн. грн. становлять витрати на послуги з прибирання прилеглої території.

Зокрема, 02.01.2018 між ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» та ТОВ «ТОРГ-ХАУС ГРУП» укладено договори № 1-4, предметом яких є передача процесу прибирання приміщень та території санаторію, на загальну суму щомісячної оплати у розмірі 600 тис. грн.

У подальшому дія зазначених договорів пролонговані за домовленістю сторін до квітня 2019 року.

Договорами передбачено щоденне прибирання всіх приміщень та території ДП «Клінічний санаторій «Жовтень», за адресою: м. Київ, Конча-Заспа, Столичне шосе, 27 км. Разом із тим, договори не містять конкретних зобов`язань виконавця, мають узагальнені вимоги щодо виконання робіт, без визначення переліком обсягів робіт, відсутні калькуляції за послуги та не враховано фактор сезонної діяльності санаторію.

Згідно умов договорів на передачу виконання процесу прибирання території сторонніми організаціями, виконавець - ТОВ «ТОРГ-ХАУС ГРУП» повинен направляти на погодження із санаторієм кількість власного та залученого персоналу, забезпечувати його інвентарем, миючими засобами та ін.

Однак, відповідно до Акту перевірки стану фінансово-господарської діяльності ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 05.02.2019 санаторієм у 2016-2018 роках самостійно закуплено миючих, дезінфікуючих засобів та інвентарю для прибирання на суму близько 650 тис. грн., що є порушенням вищевказаних договорів. Також встановлено, що вказані роботи виконувались лише частково, або не виконувались взагалі.

26.06.2019 слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області на адресу ТОВ «ТОРГ-ХАУС ГРУП» (код 39965171) направлено запит, у порядку ст.93 КПК України, щодо надання завірених копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ДП «Клінічний санаторій «Жовтень».

Згідно відповіді ТОВ «ТОРГ-ХАУС ГРУП» (код 39965171) № 9.2.12. від 15.07.2019, запитувані органом досудового розслідування документи будуть надані в порядку тимчасового доступу, відповідно до статті 159 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТОРГ-ХАУС ГРУП» (код 3996517).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Постановою заступника начальника слідчого управління ГУ СБУ у місті Києві та Київській області М.О. Скрипки про зміну складу слідчої групи від 25.02.2018 року визначено місце знаходження 5-го відділення слідчого управління ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ю. Поправки, буд. 14-А та доручено здійснення особливо складного кримінального провадження №22018101110000022 - групі слідчих в ОВС, старшого слідчого-криміналіста, слідчих, старшим групи слідчих призначено старшого слідчого-криміналіста 5-го відділення слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «ТОРГ-ХАУС ГРУП» (код 3996517), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Дівітаєва О.І. - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тарасенку Богдану Олеговичу або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №22018101110000022 - Юрченку Євгену Олександровичу, Дівітаєву Олексію Івановичу, Костюку Максиму Станіславовичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Хоменку Денису Миколайовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТОРГ-ХАУС ГРУП» (код 39965171, м. Київ, просп. Науки, буд. 42/1, корп. 10, оф. 17), щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 02583744) за період з 01.01.2018 до теперішнього часу, а саме: до оригіналів документів (їх завірених копій) договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них; видаткових (прибуткових) накладних; податкових накладних; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; рахунків, рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг; банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «ТОРГ-ХАУС ГРУПП», в яких відображені взаєморозрахунки ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» (код 02583744); платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг; відомості щодо формування витрат, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування по взаємовідносинах із ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» (код 02583744) (регістри витрат); інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «ТОРГ-ХАУС ГРУПП» та ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» (код 02583744) та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Попередній документ : 84794968
Наступний документ : 84794976