Ухвала суду № 84791243, 11.03.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/4991/19

провадження № 1-кс/753/1959/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М., при секретарі Лавро А.Г., за участю слідчого Перуна В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м.Києві Перуна В.В., про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №12018100020006934 від 06.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП в м.Києві Перун В.В., за погодженням із процесуальним керівником Могілевським В.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №12018100020006934 від 06.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В клопотанні слідчий просив накласти арешт на рахунки № НОМЕР_1 (російський рубль) та № НОМЕР_1 (гривня), що були відкриті підозрюваною ОСОБА_1 в АТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784 МФО 320627), з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 зареєстрована в реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_1 з 10.11.2006 року, по веденню господарської діяльності «туристичне агентство» з надання туристичних послуг. Крім цього встановлено, що її донька ОСОБА_4 , зареєстрована реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_4 з 26.02.2018 року, по веденню господарської діяльності «туристичне агентство» з надання туристичних послуг.

Таким чином, ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_4 тісно пов`язані між собою родинним зв`язком та спільним веденням підприємницької діяльності в сфері надання туристичних послуг, тобто об`єднані спільною метою отримання прибутку.

ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_4 в період здійснення своєї діяльності з надання туристичних послуг, що проводилась в ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_2», який розташований по АДРЕСА_3 де у них виник злочинний умисел направлений на заволодіння, шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів (встановлених 38 осіб) агентства.

22.12.2018 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Маріуполь, громадянці України, працюючій, одруженій, з середньою спеціальною освітою, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій,- повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Згідно санкції статті, за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, особа карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у підозрюваної ОСОБА_1 відкрито рахунки № НОМЕР_1 (російський рубль) та № НОМЕР_1 (гривня) в АТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784 МФО 320627).

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на рахунки № НОМЕР_1 (російський рубль) та № НОМЕР_1 (гривня), що були відкриті підозрюваною ОСОБА_1 в АТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784 МФО 320627).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст., 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рахунки № НОМЕР_1 (російський рубль) та № НОМЕР_1 (гривня), що були відкриті підозрюваною ОСОБА_1 в АТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784 МФО 320627).

Зобов`язати АТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784 МФО 320627) надати інформацію по залишку грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 (російський рубль) та № НОМЕР_1 (гривня).

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: О.М. Колесник