Ухвала суду № 84777908, 02.10.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2019 Справа №607/23004/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., при секретарі судового засідання Грабській Ю.І., за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Жука І.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Жука І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42019211180000081 від 19 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, звернувся прокурор Тернопільської місцевої прокуратури Жук І.О.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник АТ «Універсал Банк» в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019211180000081 від 19.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Тернопільської області та суміжних з нею областях діє злочинна група, яка займається незаконним виготовленням, зберіганням та збутом підроблених голографічних захисних елементів.

Правова кваліфікація вказаних злочинних дій на даний час органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.3 ст.199 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка та жителька АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виникла необхідність в отриманні банківської інформації відносно ОСОБА_1 , яка перебуває у володінні юридичної особи АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Також, інформація щодо систематичності користування картковим рахунком, руху коштів, інформація про особу користувача, переказ коштів та їх отримання від невстановлених осіб мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно зареєстрованого банківського рахунку за ОСОБА_1 , юридична адреса у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», юридична адреса м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю вилучення такої інформації.

Іншим способом довести обставини, які передбачається отримати за допомогою тимчасового доступу до інформації АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та використати відомості в них як доказ у кримінальному провадженні, а також отримати їх у інший спосіб під час досудового розслідування не має можливості.

У відповідності ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Жука І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Тернопільської місцевої прокуратури Жуку І.О тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, зокрема щодо наявних у банку рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по відкритих на ОСОБА_1 рахунках в період часу з 01.01.2019 року по 25.09.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків ОСОБА_1 , на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за відкритим рахунках у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у вказаний період час в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_1 у період з 01.01.2019 по 25.09.2019, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_1 у період 01.01.2019 року по 25.09.2019 року;

-інформацію про прив`язку номеру мобільного телефону до рахунку ОСОБА_1

Тимчасовий доступ надати з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації в копіях.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич