Ухвала суду № 84771711, 07.10.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

07.10.2019

Справа № 642/328/19

Провадження № 1-кс/642/3687/19

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

07 жовтня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., за участю секретаря Самотой М.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Алейнікової О.Л. у кримінальному провадженні № 12018220510003390 від 27.12.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Алейнікова О.Л. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Ідея Банк» ЄРДПОУ 19390819 МФО 336310, розташованого за адресою: м. Львів вул. Валова, 11, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 22.06.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Як вбачається з наданих матеріалів, СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 12018220510003390 від 27.12.2018, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява директора ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС» ОСОБА_1 про те, що 25.06.2018 невстановлені особи, знаходячись у приміщенні за адресою: м. Харків вул . Революції 1905 року, 1, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС» у сумі 113 299 гривень 10 копійок.

Під час досудового розслідування ОСОБА_1 показав, що між ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС» та ТОВ «СПЕЦ КАР» 22.06.2018 було укладено договір поставки № СТ 22061801 на поставку екскаватора «Hitachi ZX140 W-3» 2011 року випуску. При цьому оригінал договіру поставки ПП «РЕКОРД-МТОР-СЕРВІС» отримало через поштову послугу «Нова пошта». Відповідно до договору поставки ТОВ «СПЕЦ КАР» зобов`язується в обумовлений строк передати у власність ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС», який зобов`язується приняти та оплатити, ексаватор «Hitachi ZX140 W-3» 2011 року випуску. Згідно Договору загальна вартість екскалатора складає 1 132 991, 00 гривень. Оплата за екскаватор здійснюється частинами у наступному порядку: покупець здійснює предоплату у розмірі 10 % від загальної суми договору, яка становить 113 299, 10 гривень, протягом двох банківських днів після підписання договору; остаточний разрахунок, в розмірі 90 % від загальної суми даного Договору, яка становить 1 019 691, 90 гривень, покупець здійснює в момент приймання екскалатора. Постачальник зобовязаний поставити екскаватор покупцеві протягом 15 робочих днів з моменту внесення предоплати. На виконання умов договору ТОВ «СПЕЦ КАР» надав для оплати рахунок № 22061201 від 25.06.2018, а ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС» здійснив предоплату у розмірі 10 % від загальної вартості екскалатору, яка становить 113 299,10 гривень. Проте по закінченню 15 денного строку з моменту здійснення предоплати ТОВ «СПЕЦ КАР» не здійснив поставку екскаватора за вказаною у договороі адресою. На неодноразові звернення та вимоги щодо необхідності належного виконання договору представники ТОВ «СПЕЦ КАР» обіцяли у найкортший час поставити екскаватор, а в подальшому взагалі не відповідали на телефонні дзвінки. До теперішнього часу оплачений екскаватор не наданий, на неодноразові вимоги гроші не повернуті.

Згідно наданого платіжного доручення № 5334 від 25.06.2018, ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС» було перераховано на рахунок ТОВ «СПЕЦ КАР» МФО 336310 № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Ідея Банк», грошові кошти у сумі 113 299,10 гривень.

Згідно наданого договору поставки № СТ 22061801 від 22.06.2018, продавцем екскалатору являється ТОВ «СПЕЦ КАР» код ЄДРПОУ 41315176, ІПН НОМЕР_2 , з відкритим в ПАТ «Ідея Банк» розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .

Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що до заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС» за вищеописаних обставин можуть бути причетні особи, які використовують у своїй злочинній діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Ідея Банк» ЄРДПОУ 19390819 МФО 336310.

В органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що до заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС» за вищеописаних обставин можуть бути причетні особи, які використовують у своїй злочинній діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Ідея Банк» ЄРДПОУ 19390819 МФО 336310.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Львів вул. Валова, 11.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що дані документи мають значення речових доказів у рамках кримінального провадження.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх тимчасового вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ПАТ «Ідея Банк» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ «Ідея Банк» за адресою : м. Львів вул. Валова, 11 і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Алейнікової О.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Алейніковій О.Л., тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Ідея Банк» ЄРДПОУ 19390819 МФО 336310, розташованого за адресою: м. Львів вул. Валова, 11, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 22.06.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Вікторов